制度流程評審工作具體安排
一、工作目標
對公司層面（重點在於生產、機電、安全、工程、財務、人力資源等方面）的制度流程在協調性、有效性和適用性上進行全面徹底的梳理、評審，形成評審報告；對結構性缺失、實效性差的制度流程提出具體修訂意見；研究加強制度流程執行力的方法和工具。
二、評審內容
（一）通過完整性、時效性和精煉性對公司制度流程建設體系的結構性進行評審，對缺失、過期和其他不完善的制度和流程提出修訂計畫；
（二）從統一性、協調性和實效性三個方面對公司制度流程的整體協調性進行評審，發現上下位制度之間、制度與流程之間、制度流程與實際工作之間的有衝突的地方，並且評價制度流程的實際使用效果,是否可以保證業務的高效開展，是否有優化的空間；
（三）對制度流程的宣貫培訓和執**況進行評審，研究下一步改進制度流程執行力的方法和實用工具。
三、時間安排及工作方法
（一）完整度評審（10月30日—11月14日）
梳理和分析公司制度流程框架和清單，對照主要業務領域、授權手冊、部門和單位職責、主要業務流程等，進行建設結構性評審等工作，列出需要新增加的制度和流程表單(見附表1、附表2)，15天。
根據公司制度建設指引和公司制度匹配表，公司業務領域相關檔案（授權手冊、程式檔案等等）檢驗和評審公司的相關業務領域制度流程建設體系的完整性。
第一，完整性。對各生產運營領域中缺失的制度進行梳理，列出需要補充制訂的制度。
第二，時效性。檢查現行制度的時效性，確認過期、失效、廢止、現行的制度，提出需要修訂和完善的制度表。
第三，精要性。對同一業務工作出台很多制度現象進行管理，爭取以精煉的制度體系和架構達到業務工作的需求。同時對冗長的制度內容進行整理，強調以合理管控和高效精煉相結合，合理控制制度數量和篇幅。
通過評審，對缺失、過期和其他不完善的制度提出修訂計畫。
（二）科學度評審（11月15日—12月25日）
對公司制度從與集團制度對比、部門間對比、與基層單位對比三個角度出發，梳理和分析制度的協調性；並且從制度與流程、流程與流程、流程與實際工作等幾個方面，檢查流程與制度、與實際工作的協調性和一致性， 40天；
通過評審各部門的制度彙編和流程手冊以及到基層單位的調研、查詢資料，評價公司制度流程的統一性、協調性和實效性等內容（見附表3）。
第一，統一性。檢查各制度的主責部門，檢查是否有同一事由重複、補充多個制度規定的現象。
第二，協調性。、對照檢查各部門的制度是否與集團的制度衝突，是否與公司其他部門的制度衝突，梳理制度之間衝突、矛盾問題。同時從流程和制度等角度評審流程建設工作的協調性。
第三，實效性。與基層單位座談、調研，檢驗公司制度流程在基層單位的執**況，評審制度流程是否與實際工作緊密結合。
其中重點關注內容是：
1．制度內容的科學性
（1）各部門和相關單位在修訂制度時，要高度重視制度之間的協調性，在保證制度完整覆蓋業務領域的前提下，盡量精煉。同時要避免與集團制度、公司其他相關聯制度發生矛盾，便於基層單位執行。
（2）各部門和單位要認真研究業務特點、創新管理思路，充分徵求基層單位和員工的意見，力爭使本業務領域單體制度的內容更加科學、高效。
制度要與廣大員工的利益正相關，避免簡單的以罰代管；要切斷中層管理者與違反制度員工之間的管理利益鏈，充分發揮中層和基層管理者的積極性，形成管理合力。
（3）在保證管控的前提下，努力提高效率。除涉及「三重一大」、重點管控業務環節外，其餘的業務管理應該研究如何簡化流程、科學合理地使用管理資源，減少管理浪費。
2．檢查與考核的高效性
（1）要明確「管理要求有流程，違反規定有處罰」的原則，明確檢查與考核相關流程和處罰額度。制度中必須對違反制度的行為制定處罰措施（即完善「檢查與考核」一章），並且明確檢查和考核的時間和頻次、處罰的責任主體和被處罰者，以此強化制度的執行。
（2）要科學制定檢查的頻率、檢查內容及工作量，避免制定無法完成任務的檢查與考核內容，保證制度的嚴肅性。注重關鍵控制點的檢查設計以及整改複檢的相關要求。
（3）關注管理精確性與模糊性之間的關係，在明確管控要求的前提下，合理、適當授權。公司層面制度中的獎罰內容應從公司角度出發，管理到基層單位及單位助理級以上（含助理級）幹部即可。除了必須要由公司規定的、不方便由基層單位規定的獎罰外，公司層面制度不必對基層單位員工個人的獎罰做具體的規定；基層單位在本單位管理制度中應按照公司制度的原則和要求進行細化和完善，明確對員工個人的獎罰措施和內容。
3、制度和流程的匹配度評審
根據各部門的制度彙編對照公司流程系統及相關工作記錄，重點評審以下方面（見附表4）：
第一、完整度。對比制度和工作檔案，檢查是否有缺失的流程，
第二、一致性。檢查流程是否與制度要求一致，是否與工作實際相符。
第三、實效性。評審現有的流程是否可以保證業務的高效開展，是否有優化的空間。
4．制度流程執行的精準性
（1）要關注規範業務流程的準確性。管理流程規定得合理、簡捷、高效，才便於基層單位和員工更加有效地執行。
（2）充分考慮制度規範業務的工作量與實際情況的符合程度，避免無法完成的管理要求。
（3）合理設計、充分發揮基層單位管理的合力作用，要適當制定激勵措施，強調正面引導。
（三）實際執**況評審（12月26日—1月10日）
組織專業管理人員對各業務部門和單位的制度流程培訓、執**況進行調研和檢查（見附表5），研究和設計制度執行強化手段和相關工具（形成附表6），15天；
對比查詢相關制度文字，檢查相關記錄，結合各部門的制度彙編對照公司流程系統及相關工作記錄，同時安排基層單位調研等方式，列出問題及修訂計畫表，研究制定改進方法和工具。
根據日常記錄，重點評審：
第一，宣貫程度。檢查各部門和各單位的制度流程培訓情況，調研基層員工對制度流程的掌握情況。
第二，執**況。與實際工作相結合，檢查制度流程在基層單位的執**況，研究下一步改進制度流程執行力的方法和實用工具。
（四）撰寫評審報告（1月11日—1月28日）
完善公司制度流程建設體系，對需修訂制度和流程列出計畫表單，5天；撰寫制度流程建設總體評審報告5天，交各部門和單位徵求意見5天，部門領導審核2天。
（見附件1）
四、人員安排及分工
組長：停產礦井4名礦領導擔任
成員：企管部1人、停產礦井借調26人（其中生產技術2人、通風2人、排程2人、機電物資2人、安全2人、環保2人、工程管理2人、規劃計畫2人、黨建工會2人、企管及綜合2人、人力資源2人、財務2人、科技發展2人），共31人。要求抽調人員在本業務領域具有豐富管理經驗，對管理有獨到見解，並且對公司及本單位相關領域的制度流程熟悉。
五、工作要求
1.各業務工作小組成員，遵守勞動紀律，有事請假按要求履行請假手續，按公司考勤管理辦法嚴格考勤。
2.各業務工作小組借調成員，原單位不得隨意調回，如真需要調回，由所在單位領導向企業管理重點工作推進領導小組審請後調回。
3. 實行集中辦公，辦公地點暫定在公司辦公樓三樓、八樓大會議室。
4. 每個小組需要根據自己的工作量，以週為單位制定詳細的工作計畫。
5. 每個星期五下午舉行周例會，總結本週工作成果，對下週工作作出計畫和安排。
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