黑龍江交通發展股份****
第一章總則
第一條為加強黑龍江交通發展股份****（以下簡稱「公司」）戰略工作管理水平，規範公司戰略制定及執行過程中的各項管理工作，確保公司戰略目標的實現，根據財政部等五部委頒布的《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引—發展戰略》的要求，制定本制度。
第二條公司的戰略制定遵循「科學合理、結合實際、適度超前」的原則；戰略實施遵循「高效務實、平穩連貫、可持續發展」的原則。
第三條本制度是公司開展戰略規劃工作的依據，適用於公司和公司持股比例50%以上的絕對控股子公司，及公司擁有實際控制權的相對控股子公司。
第四條戰略管理是指對企業戰略進行制定、選擇、實施和控制、評價，直到達到戰略目標的全過程。我公司戰略管理主要包括三個階段：戰略制定、戰略實施、戰略評價。
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第二章職責分工
第五條我公司戰略管理機構，包括：黑龍江交通發展股份****董事會、戰略和投資委員會、董事會秘書、公司經理層、企業策劃部。
第六條公司董事會是公司戰略規劃的最高決策機構。其相關職責包括：
（1）審批公司整體戰略規劃；
（2）審批公司戰略管理制度；
（3）決策公司戰略規劃的各項重大事項等。
第七條戰略和投資委員會對董事會負責，負責公司戰略規劃研究並提出議案。其相關職責包括：
（1）審核公司戰略管理制度及其調整修改議案，提交董事會審批；
（2）審核經理層提交的公司戰略規劃草案，並提交董事會審批；
（3）研究公司長期發展規劃、經營戰略、發展方針等問題，並適時提出建議；
（4）對公司章程規定須經董事會批准的重大投融資方案、重大資本運作、資產經營專案等影響公司發展戰略的重大事項進行研究並提出建議等。
第八條公司經理層負責做好戰略與投資委員會決策
的前期準備工作，向委員會提供所需材料，並負責公司戰略規劃的全面執行。其相關職責包括：
（1）審議公司戰略規劃草案，形成意見，提交董事會戰略投資委員會；
（2）審議公司戰略規劃調整方案，形成意見，提交董事會戰略投資委員會；
（3）負責公司戰略規劃的全面執行；
（4）審核分子公司戰略規劃及調整方案；
（5）研究影響公司戰略規劃的重大事項等。
第九條董秘處和企業策劃部分別在公司董事會和經理層領導下開展工作，輔助董事會和經理層進行戰略管理，協調負責戰略管理的日常事務。相關職責包括：
（1）編制公司戰略規劃初稿；
（2）對戰略實施情況進行跟蹤分析並提出調整建議；
（3）審議研究分子公司戰略規劃、分子公司戰略規劃調整方案，形成意見；
（4）對分子公司戰略實施情況進行跟蹤；
（5）進行公司戰略規劃相關重要問題的研究；
（6）負責公司戰略管理的其它日常事項等。
第十條各控股子公司在公司總部的指導下負責自身業務發展戰略的制訂和執行。其在公司戰略管理中的職能包括：
（1）在公司制訂整體戰略規劃時，提供自身業務板塊的資訊和建議；
（2）依據公司確定的整體戰略方向和發展目標，制訂自身業務發展戰略，接受公司總部的指導並進行修改完善；
（3）執行自身戰略規劃並對實施情況進行總結等。
第三章戰略規劃編制原則及依據
第十一條公司戰略規劃方案應遵循股東利益最大化的原則。戰略規劃方案必須全面、完整、具體，並將經營指標層層分解落實。
第十二條戰略規劃編制的依據和基礎為：巨集觀經濟和政策環境的變化分析；行業環境、市場環境、競爭環境的變化分析；公司資源和能力的分析；上年度戰略規劃執**況的分析等。
第四章戰略規劃內容
第十三條公司戰略規劃和業務發展規劃可分為中長期（十至二十年）和中短期（三至十年），公司可根據實際需要確定。公司戰略規劃包括公司總體戰略規劃和子公司戰略規劃。
第十四條公司戰略規劃需要包括以下內容：
（1）公司戰略總結與環境分析：對公司內外部環境、現有核心業務的市場前景、經營狀況、核心競爭力做出系統分析和綜合評價；
（2）公司整體戰略：分析並確定公司願景、使命、價值觀、現有業務和規劃業務的戰略定位、發展目標及業務組合選擇；
（3）公司核心業務發展戰略：公司核心業務的發展策略、目標、盈利模式和支援體系；
（4）公司財務指標規劃：對公司整體和各核心業務未來的關鍵業績指標進行系統分析和設定。
第十五條子公司的戰略規劃需要包括以下內容：
（1）子公司戰略總結與環境分析：對子公司內外部環境、現有業務的市場前景、經營狀況、核心競爭力做出系統分析和綜合評價；
（2）子公司業務發展戰略：分析並確定子公司核心業務的發展策略、盈利模式、營銷策略、競爭策略、支援體系；分析並確定子公司現有業務和規劃業務的戰略定位、發展目標及業務組合選擇。
（3）子公司戰略措施規劃：分析並確定子公司營銷措施規劃、生產管理措施規劃、技術研究開發措施規劃、新業務發展措施規劃、人力資源發展措施規劃等，該部分內容必
須清楚界定每一措施的目標、時間進度、措施步驟；
（4）子公司財務指標規劃：對子公司整體和各核心業務未來的財務業績指標進行系統分析和設定。
第五章戰略規劃方案編制、調整流程
第十六條公司戰略規劃編制流程如下：
（1）董事會戰略和投資委員會和高階管理層提出戰略規劃編制要求，公司總部發出啟動戰略規劃編制工作的通知，啟動戰略規劃編制流程。各部門按要求準備並提供本部門管轄業務的戰略規劃意見、資訊和相關材料，子公司準備編制自身戰略規劃草案，企業策劃部進行巨集觀環境、政策環境、行業環境、市場環境和競爭環境的初步研究；
（2）企業策劃部組織編制公司戰略規劃方案初稿，公司各部門和各子公司全力配合，按要求將相關資料彙總至企業策劃部，方案編制完成後提交公司經理層；
（3）公司總經理辦公會對戰略規劃方案進行研究審議，形成意見，提交戰略和投資委員會；
（4）戰略和投資委員會對經理層制定的戰略規劃進行審核並提出意見，提交董事會審批；
（5）董事會對公司戰略規劃進行審議直至批准。
第十七條公司戰略規劃調整流程參照公司戰略規劃
編制流程執行。當以下情況出現時，戰略規劃應隨之調整：（1）公司的發展戰略進行了重大調整；
（2）上一年度經營情況與戰略規劃中的年度目標差異較大；
（3）公司外部環境發生了重大變化；
（4）公司內部資源和能力發生了重大變化；
（5）董事會或總經理基於對經營形勢的判斷認為有必要調整戰略規劃。
第六章戰略規劃實施與監督
第十八條企業策劃部在公司管理層的領導下，對戰略的實施過程進行管理、監控和研究分析。具體包括對公司及子公司戰略規劃的實施情況進行跟蹤監控，提出改進或調整建議；對公司的重大戰略事項進行研究等。
第七章戰略規劃編制和調整時間安排
第十九條公司戰略規劃每五年編制、調整一次。在非計畫編制年度，公司戰略規劃若有調整必要，可結合當時年度經營計畫進行調整。
第二十條子公司戰略規劃每三年編制、調整一次。子
公司戰略規劃若有調整必要，子公司應結合當年年度經營計畫進行調整。
第八章戰略規劃文件歸檔、保管
第二十一條公司戰略規劃文件包括：公司戰略規劃檔案、公司戰略規劃調整檔案、子公司戰略規劃檔案、子公司戰略規劃調整檔案、公司戰略研討會會議紀要、總經理辦公會會議紀要及決議檔案、董事會及股東會決議等。
第二十二條公司戰略規劃文件是重要檔案，嚴格按照公司檔案管理制度進行保管，實施分級保密管理制度，防止文件被無關者查閱。
第九章附則
第二十三條本制度經公司董事會通過後實施。
第二十四條本制度自發布之日起施行。
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