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文號： q/bzf - 密級：受控
經營戰略管理委員會
第1章總則
第1條為加強公司日常經營管理，經總經理研究決定成立經營管理委員會。
第2條經營管理委員會為公司常設機構。
第二章人員組成
第三條經營管理委員會對總經理負責，設執行主席一名，由總經理擔任。
第四條經營管理委員會設委員、會議秘書；委員由生產副總、行政副總、營運副總、銷售副總、財務副總兼任，會議秘書由總經辦主任兼任。
第三章職責
第五條經營管理委員會的主要職責
一、 負責對經營機會的判定、經營模式的選擇、產品研發方向的選擇、競爭戰略與競爭策略的設計、新專案驗證的組織、各類資源的提出（標準）與使用規則；
二、負責制定公司中長期發展戰略，根據發展戰略對財年工作規劃，季度、月度工作計畫執**況的審議，對公司審批事項執**況的評審；
三、負責協調各部門的工作,監控各個部門的運營發展狀況，並針對部門情況實施管理；
四、負責對公司今後可能涉及的上市、合資、股份化、收購、**等資產運作提出建議，進行可行性方案研究和具體實施計畫，評估實施風險；
五、負責公司組織架構和業務流程的評估及改進、運營規則的制定與不斷完善，並對業務流程有終審權；
六、負責對公司業務計畫實施進展情況進行監控，對實施偏差進行分析並提出改進建議及措施；
七、負責公司資訊化平台、質量環境體系、日常運營等體系的控制實施和管理；
八、負責對影響公司所處行業的政治、經濟、技術等因素進行研究和跟蹤，定期向總經理提交分析報告；
九、負責總經理授權提議的其它事宜進行研究決定；
10、其它提議討論事項的審議。
第六條經營管理委員會成員的主要職責
一、執行主席的主要職責：
1、負責經營管理委員會日常工作；
2、負責召集、主持經營管理委員會會議；
3、負責總經理提議、各經營管理委員會成員提案及公司日常運營管理事項的審議和統籌決策；
4、 監督檢查經營管理委員會會議決議執**況，並向總經理匯報；
二、委員的主要職責：
1、在經營管理委員會會議上充分發表建議和意見，對表決事項行使表決權；
2、對提交會議的檔案、資料、事項提出觀點或質疑，要求解釋說明；
3、查詢、調閱相關檔案資料，約見有關當事人；
4、有向執行委員提出召開臨時會議的建議權；
5、針對公司日常運營管理提請議案；
6、完成執行主席安排的其他工作；
三、會議秘書的主要職責：
1、負責經營管理委員會會議的通知，準備、材料組織及撰寫會議紀要；
2、負責會議檔案資料的編印、傳遞、存檔和事務的催辦；
3、負責與各成員的日常聯絡及相關事務；
第七條經營管理委員會成員應履行的義務
一、經營管理委員會成員應當遵守公司規章制度及本細則，切實履行經營管理委員會決議，維護公司利益，並保守秘密，未經授權，不得擅自發布任何訊息。
二、經營管理委員會成員應本著為公司負責的態度謹慎進行決策，並承擔決策風險以及相應的責任。
三、經營管理委員會成員除因特殊原因外應按時出席會議，不得缺席。
四、經營管理委員會成員應認真審議會議提交的各項議案和材料。
第四章會議程式
第八條經營管理委員會日常會議採用審議形式召開；
第九條經營管理委員會會議分為例會和臨時會議。例會召開時間為：每月6日上午8：30；臨時會議由執行主席負責召集，每月不應超過4次，臨時會議時長不應超過60分鐘；
第十條會議秘書應在會議召開前一日通知各成員，並將會議材料一併傳送各成員。
第十一條每位成員有一票表決權，不得棄權，會議決議需經全部成員三分之二以上通過方為有效；當贊成與反對票數相等時，執行主席享有最終決策權。
第十二條會議通過的議案必須遵循有關法律法規及公司制度的規定。
第十三條會議秘書根據會議審定意見和相關決議落實情況形成會議紀要並以書面形式報總經理閱示。對於經會議審定通過的決議安排，各相關部門及人員應予以執行與配合。
第十四條會議所形成的檔案資料由總經辦統一存檔。
第五章工作實施
第十五條經營管理委員會工作情況需定期向總經理匯報；
第十六條經營管理委員會需根據工作需要不定期召集各部門負責人舉行一級部門工作會議；
第六章附則
第十七條其它未盡事宜，按公司其它相關規章制度執行。
第十八條本規則的解釋權歸總經理辦公室。
第十九條本規則自發布之日起施行。
總經辦2013.11.13
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