四川宇妥藏藥藥業有限責任公司
檔案編號檔案型別：受控檔案
制度建立說明：為了更加有效可控的管理合同使用，減少公司經營風險，根據公司會議精神建立本制度，我公司（辦事處及廠部）員工及各部門須嚴格遵照本制度執行。
1.合同原則性
1.1 合同格式、模板原則是我公司法務、行政、財務共同審閱批准後，按統一格式進行書寫簽訂。
1.2 在合同的簽訂中，有可能涉及到由供方、銷售方、合作方等提供的格式合同。接到此類合同須及時上報公司法務、行政、財務部門進行審閱，批准後方能使用。
1.3 在公司職能部門審閱合同時，發現合同有不符合國家法律、地方法規政策、行業規定和其他不能正常履行合同等內容的條款，將責成當事人與提供合同方進行商榷修改。
1.4 修改後的合同也須通過公司上述三部門的審核批准後方可簽訂。
1.5 嚴禁擅自篡改合同條款及已填寫的內容。
1.6 嚴禁竊取印章、印鑑簽訂合同。
1.7 嚴禁偽造法定代表人或委託代表人進行簽字。
1.8 嚴禁撕毀合同或向第三方、有競爭利害關係方以及其他能影響公司發展或影響正常履行合同的自然人/公司透露合同內容。
2.合同簽訂流程
2.1 合同內容及格式獲得批准簽訂後，方可在內容空白處填寫相關資料。
2.1.1 填寫的資料必須真實有效且尊重客觀事實，符合公司發展及現狀要求。不得填製鴛鴦合同。
2.2 完成合同書寫後，應由當事人進行自檢工作，確保合同無風險性（自檢完成後填寫相關確認表）。
2.3 自檢工作完成後，將上報財務部門對合同金額的**、**數量、標的、回款時間、付款方式和其他與財務相關的內容進行核查，確保合同無風險性（核查完成後填寫相關確認表）。
2.4 財務核查無誤後，將由合同審批人（由公司任命）進行最終審批和簽發，合同審批人須嚴格閱讀合同條款，確保合同無風險性（終審簽發後填寫相關確認表）。
3.合同印鑑、印章管理
3.1 合同印鑑、印章時須到行政部門填寫印鑑、印章備案登記表。
3.2 印鑑、印章時須持合同審核**及合同原件。
3.3 經行政部門對多份合同的一致性查閱無誤後，簽印、簽章。並將合同原件返還申請人，且留原件乙份（特殊情況將留存影印件）存檔，以便查閱。
4.合同保密及合同履行行為的規定
4.1 合同當事人或知曉合同內容的公司員工，須嚴格遵守本制度中1.8條規定。
4.2 通過以下方式進行合同內容洩露，都將視為違返本制度中1.8條規定。
4.2.1 通過合同文字（原件或影印件）、通過電子版本、錄音、**、口述、傳真、文字抄寫等途徑傳閱、借閱、散播、出賣的行為或上述未規定但已洩露合同內容的其他行為。
4.3 合同簽署當事人須嚴格按照合同內容執行，確保公司利益得到保障，合同當事人不能代表公司履行合同義務時，將上報公司，安排其他人員接手工作。
4.3.1 如當事人未上報不能代表公司履行合同義務，且擅自離開公司，如果給公司帶來合同上的經濟損失與經濟糾紛，將由當事人承擔，公司將保留對合同履行當事人的訴訟權利。
4.3.2 合同在履行期間，如涉及到供方、銷售方、合作方等須調集成同條款，必須上報公司及本制度中所規定的審批職能部門。
嚴禁私下口頭或檔案形式改變合同條款。未經審批確認得修改，給公司造成的損失將由代表公司合同履行當事人承擔經濟損失，公司將保留對合同履行當事人訴訟權利。
5.責任承擔規定
5.1 本制度將與員工月度及年度績效考核掛鉤。
5.2 合同審核部門及審核人未盡職責所簽發的合同，給公司造成經濟損失的將由簽發人進行自行承擔。
5.3 行政部門在未完善印鑑、印章流程或未得到審核部門所予以審批的確認表，擅自印章簽發，將受到記過處分，並與當月的績效掛鉤。記過處分影響年度優秀員工評選及公升職加薪等評定工作。
給公司造成經濟損失的由簽發人進行自行承擔，如果給公司帶來惡劣的社會影響和經濟影響的，公司將保留對當事人的訴訟權利。
5.4 違反本制度中的1.5條、1.
6條、1.7條、1.8條、2.
1.1條、4.2.
1條、4.3.2條之規定的，將視為嚴重違反公司規章制度的行為。
附件一：（例表）
合同評審部門級確認表
日期：2023年6月12日檔案編號：***
合同名稱：《與xx藥品公司簽訂的供銷合同》
（注：本確認表將隨合同文字一同永久儲存）
附件二：印鑑、印章備案登記表（按原有登記表執行）
附件三：（例表）
合同領取及動向**
日期：2023年6月13日檔案編號：***
合同名稱：《與xx藥品公司簽訂的供銷合同》
（注：本確認表將隨合同文字一同永久儲存）
財務審批流程及制度
建立健全公司內部借款 報銷程式和審批制度，是加強會計基礎工作的重要手段，是貫徹執行會計制度，保證公司各項工作有序管理，公司資金持續有效運作使用的重要措施。為了使會計工作在公司生產經營中有效地發揮作用，特制定本制度。一 公司內部借款報銷範圍 1 公司內一切生產及非生產性裝置 物資等的採購。2 員工因公...
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1.流程名稱 公司合同審批流程 2.流程編制部門 公司3.流程適用部門 單位 公司所有部門 4.流程概述 該流程用於公司專案合同 合同分包 採購合同等所有專案合同的審批工作，公司分管領導審核，總經理審批。5.流程說明 0 開始事件 1 公司合同承辦人根據專案情況和招投標結果，編制合同文字，填寫合同審...