qbq/ytbz-co1-2015
版本：a/o
企業管理手冊
2015-2- 發布2015-2- 實施
山西永騰建材股份****發布
目錄一、公司簡介 2
二、質量方針與質量目標 3
三、管理組織機構、職責 4
四、關鍵質量控制點 8
五、採購管理制度 9
六、生產過程質量管理制度 11
七、車間衛生管理制度 14
八、不合格品管理制度 18
九、產品檢驗制度 20
十、檢測儀器、裝置管理制度 22
十一、生產裝置管理制度 25
十二、倉儲管理制度 28
十三、蟲害管理制度 31
一、 企業簡介
山西省潞城市美味美食品有限責任公司（前身美味食品廠）建立於2023年，是一家主營多味香酥饃片、月餅、釀造食醋的綜合類食品企業。
工廠占地面積10000平方公尺，擁有固定資產2400萬元，年產值8000萬元，現有從業人員220人，技術骨幹53人。已註冊「智林」、「美味美」、「玉盤」三枚商標，其中「智林」商標被評為「山西省著名商標」。本公司融傳統工藝與現代化技術為一體，注重營養、美味，追求高品質，力爭差異化，集中優勢資源，打造饃片品牌。
工廠車間採用國內最先進的160公尺超長烘烤生產線，產品從原料購進、配料、和面、壓片、醒發、成型、蒸饃、晾饃、切片、擺片、一次烘烤、噴油、二次烘烤、撒料直至包裝、裝箱，17道工序均由專業技術人員分工負責，產品在外型、色澤、口感、回味等產品特性上均在國內同類產品種處於領先地位。目前「美味美」牌饃片正熱銷華北，逐步走向全國。
專業化、特色化、現代化的美味美食品有限責任公司以「誠信為本、務實進取、拼搏超越」的精神，遵循「服務第
一、使用者至上，質量為本」的原則，本著「互利平等、共同發展」的原則，熱烈歡迎各界新老朋友與我們洽談合作，共創錦繡前程。
公司位址：山西省潞城市潞華辦事處東賈村
聯絡**：0355—6791690 138********
公司**：http
二、質量方針與質量目標
一、質量方針：質量安全方針是根據食品安全管理法，由公司董事長正式批准和公布，並採取各項措施，保證該方針能為全體職工所理解、實施和堅持。
二、質量目標：
成品一次檢驗合格率:100 %；
車間合格率≥ 100%；
工廠合格率≥100%；
顧客滿意度≥98%；
產品及時交付率達100%.
三、管理組織機構、職責
３．1 管理組織機構
３.２職責和許可權
四、關鍵質量控制點
目的： 通過對生產過程進行分析，確定關鍵質量控制點，再對關鍵質量控制點進行重點監測和控制，而進一步確保產品質量。1、從
２、範圍：原輔料、生產過程、成品。
３、要求：對產品全過程進行危害分析，確定關鍵控制點實施重點監控，每年一次進行審查。
４、危害分析表。
5、相關檔案：
《關鍵質量控制點表》
6、相關記錄：
《和面記錄表》、《蒸饃生產記錄表》、《進火口組長巡檢記錄表》、《出火口組長巡檢記錄表》、《包裝組長巡檢記錄表》
五、採購管理制度
１、目的：規範採購流程，加強採購管理，降低採購成本。
2、適用範圍：本制度僅限於公司授權範圍內使用。
3、職責和許可權：
3.1供銷部負責固定資產、原材料、輔料、新增劑、包裝物等的採購。
3.1.1採購流程：
3.1.2作為生產原材料、輔料、新增劑、包裝物等的採購到指定**商處採購，由供銷部長負責執行。
3.1.3固定資產採購按照公司規定執行。
3.2綜合部、質檢部負責生產備配件和辦公用品中屬於低值易耗品的物品以及化學試劑，普通實驗儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的採購。
3.2.1生產備配件由生產部裝置管理員負責申請和採購，由裝置主管負責確認和核查。
3.2.2化學試劑、普通實驗儀器由質檢部化驗員負責申請，由質檢部主管負責確認，供銷部採購，由總經理負責核查。
3.2.3消防器材、勞保用品、福利生活用品等由材料保管員負責申請和採購，由財務會計負責確認和核查。
3.3採購人員負責**諮詢。
3.4財務主管負責採購申請單的審核。
3.5總經理負責採購申請單的審批。
4、採購流程和動作：
4.1申請人員應在物料採購申請單上填寫物料名稱、規格、型號、單價、數量、金額、用途、到貨期，按不同的採購類別填寫物料採購申請單。特別要求在備註欄註明。
4.2按照職責和許可權規定對物料採購申請單上的物資進行確認。確認內容包括：物料名稱、規格、型號、到貨期以及庫存情況，確認是否需要現在採購和物料是否正確。
4.3確認無誤後，申請人必須對採購物料詢價，綜合部負責採購的物品可按上批價或累計平均價**，在備註說明。其物料均應對供貨商諮詢，合同規定長期供貨物料按合同規定。
4.4財務主管主要對採購數量和物料**進行審核，確認數量符合實際厙存，**真實可行。
4.5總經理對物料採購申請做最終審核。
4.6由規定的人員參照物料採購申請單採購。採購前應對**商進行**資格認證（長期合作質量穩定的**商可適當放寬），內容包括：
a） 合法經營，能夠提供齊全執照；
b） 提拱物品質量合格並且穩定；
c） **適中，供貨準確及時；
d） 有良好的售後服務和信譽；
4.7倉庫管理員對採購物料數量、規格、型號驗收，生產部對裝置和勞保用品類進行質量驗收，化驗室對化工原料和試劑進行質量驗收，財務部對福利生活以及辦公類用品進行驗收。
4.8相關的核查人員對採購進行不定期的抽查，對採購過程中質量、**等出入較大的情況必須由採購人員作出書面說明，對採購過程中弄虛作假、假公濟私等行為視情節輕重處以罰款、降級、撤職、開除處罰。
4.9檢驗合格的物品按照《倉儲管理制度》辦理，檢驗不合格的物品按照工廠《不合格品管理程式》執行。
股份有限公司管理層
根據 公司法 股份 的組織機構包括 股東大會 董事會 經理 監事會。股東大會 股份 股東大會由全體股東組成。股東大會是公司的權力機構，依照公司法行使職權。股東大會行使下列職權 一 決定公司的經營方針和投資計畫 二 選舉和更換非由職工代表擔任的董事 監事，決定有關董事 監事的報酬事項 三 審議批准董事...
創意策劃管理股份有限公司
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地產股份有限公司
3 各項 規費及稅費5天 經辦人填寫 票據報銷單 或 資金報批單 附相關依據。專案公司經辦部門負責人審核0.5天 專案公司財務部審核0.5天 專案公司負責人 及分管領導 審核2天 地產公司財務部審核1天 董事長審批1天 報款後由專案公司財務部按計畫安排付款 4 行政及辦公費用 營銷費用 其他小額採購...