企業管理制度彙編
集團總公司
二0一四年二月二十六日
前言為進一步理順和完善集團及下屬各分公司管理制度，集團相關部門積極參與，通過認真匯集、梳理和修訂，形成了本《企業制度彙編》。本《彙編》的實施，體現了公司管理向著「科學化、規範化、資訊化」發展的信心和決心，是企業積極踐行「向管理要效益」的重要舉措。
本《彙編》是從總體層面上理順集團管理的制度彙編，是指導下屬各分公司工作和行為、協調各部門之間關係的依據。下屬各分公司要嚴格依照《彙編》中相關規定，規範本單位工作和行為，在不違背本《彙編》相關規定的前提下，可結合本單位實際制定相關實施細則。《彙編》中收集的管理制度，涉及會議管理、採購管理、合同管理、工程管理、招投標管理、計畫管理、績效管理等方面。
由於彙編時間有限，編者深知涉及內容很不全面，存在較多疏漏之處，望多多見諒。編者會結合企業實際情況，逐步完善管理制度，力爭使本《彙編》成為集團穩步發展、創造輝煌的綱領性檔案。
二〇一四年二月二十五日
企業管理制度
目錄一、會議管理制度
二、規範採購活動的詢價、比價管理辦法………………………
三、公司合同管理制度細則
四、工程質量管理制度
五、招投標管理辦法
六、招標工作監督管理辦法
七、關於對各單位經營監察的管理辦法
八、各單位監察管理辦法細則
九、工作計畫、工作總結制度
十、績效考核管理辦法
會議管理制度
一、總則
為適應集團發展戰略的需要，進一步規範集團及下屬各分公司會議管理，提高會議質量，加強資訊溝通，促進會議管理制度化、規範化、流程化、標準化，特制定本制度，本制度納入績效考核。
二、會議類別
1、董事會和總經理辦公會；2、公司領導專題會議；3、安全生產工作會；4、各職能部（室）例會；5、各分公司業務會。
三、會議原則，時間，參會人員
1、董事會由董事長召集主持，董事會全體成員參加，根據公司需要和企業發展不定期召開；總經理辦公會由總經理主持，總經理和副總經理及相關人員參加，根據公司需要和企業發展不定期召開。
2、公司領導專題會議由總經理提議，集團副總和相關人員參加，根據公司需要和企業發展不定期召開，集團下屬各分公司參照執行。
3、集團及下屬各分公司每月召開一次安全生產工作會，由董事長（或總經理）主持，領導班子成員及集團職能部門有關人員參加，形成會議紀要備查。
4、集團職能部門工作例會，由部門負責人主持，部門全體人員參加，每週召開一次，形成會議紀要備查，集團下屬各分公司有關部門參照執行。
5、各分公司業務會由單位主要負責人主持，有關人員參加，每週召開一次，形成會議紀要備查。
四、會議內容
1、（一）董事會內容
①討論和決定公司的發展規劃，經營方針，年度計畫，戰略目標以及日常工作中的有關事項；
②重大事項的審議、決策；
③公司中、高層管理人員的聘用、解聘事項；
④審查批准各部門提交的專案發展規劃和用款計畫；
⑤批准公司招聘各級管理人員和員工；
⑥定期審閱公司重要報表，全面掌握公司的經營狀況；
⑦簽署對外重要經濟合同和各種相關報表、檔案；
⑧處理其他經董事會授權的重大事項。
（二）總經理辦公會會議內容
①公司組織結構的設定；
②公司制度的制定及修改；
③公司人事變更與人事安排，員工工資及福利政策；
④公司的發展戰略規劃及經營計畫的實施；
⑤經營中突發性、緊急性事務的處置；
⑥公司對員工獎勵與違紀處罰事項；
⑦董事會決議或責成公司經營班子予以實施、落實的事項；
⑧總經理辦公會議討論決定的其他事項。
2、公司領導專題會議內容
①根據公司實情和發展規劃，擬定公司全部行動計畫，經批准後組織實施；
②負責審核各項考核、培訓（如：員工知識結構治理及行為規範；幹部素質提公升；企業文化及發展、規章制度、制定激勵措施等）；
③批准實施各職能部（室）工作崗位職責及有關規章制度實施細則；
④實施企業文化發展實施計畫，並根據市場環境變化而適時調整；
⑤批准執行企業員工培訓實施方案。
3、安全生產工作會內容
①聽取各分公司相關部門上月安全生產工作完成情況及未完成的原因說明，下月安全生產進度的安排；
②分析、討論、解決安全生產經營工作中出現的問題；
③檢查、督導、落實經營目標實施情況。
4、各級例會會議內容
①根據分工聽取主管方面的工作匯報；
②檢查、總結、布置本單位（部門）工作，處理日常負責工作中出現的問題，布置下週工作；
③檢查、督導、落實工作進展實施情況。
5、專業會議。
①質量分析會
各分公司結合自身實際（如：各礦對出煤質量、巷道支護、掘進、安裝，運銷對購、銷的煤炭和泰源分選煤炭質量，商砼站混凝土質量、地產開發建設專案的工程質量、景區在建工程專案的建設質量、家和物業服務質量等）匯報、總結、上月質量完成情況，討論分析質量存在的問題、研究決定改進措施。
②安全工作會
匯報各單位安全生產會議執行、安全生產落實、隱患治理等工作情況，責任事故處理，研究確定安全防範措施（要求煤礦每月至少三次、其他單位每月至少一次）。
③技術、業務培訓講座
匯報、總結當月技術培訓、技術改造、日常生產技術準備工作計畫、有關涉及技術審批手續證照辦理和完成情況，布置下月技術工作任務、確定解決有關技術問題的措施方案（要求煤礦每週至少進行一次技術培訓；其他單位每月至少進行一次業務方面培訓）。
④生產排程會
平衡生產進度、協調解決當天各班存在的問題，安排當天生產進度。
⑤工程進度協調會
對工程進展情況匯報 、分析存在的問題，制定應對措施，布置下一步工作計畫（涉及工程口根據工程進度每月至少召開一次）。
⑥銷售分析會
對下屬分公司涉及產品銷售的，要對產品銷售進展情況匯報、分析存在問題，制定應對方案和下一步工作計畫(卓建集團營銷中心、鴻基集團營銷中心、海岩商砼銷售部、大鴻寨景區市場部每週至少一次，鐵龍能源集團和泰源煤業每月召開一次銷售專題會議)。
⑦財務分析會
公司財務預算、稅收以及成本變數分析執**況，國家有關財經政策和會計法執**況，裝置固定資產盤點、完善情況，各分公司費用開支、報賬情況等（每月至少一次）。
⑧行政管理會議
公司大事記的編寫，企業內刊編輯出版發放，檢查、落實、督促各部門人事、行政、辦公、企管、保安、財務等工作情況；制定公司各項管理制度，監督、檢查、指導。
上述各種會議，均應建立完整的會議紀要，以便檢查落實。經查未按規定執行者，每發現缺少一次，罰有關職能部門第一責任人100元。
五、會議要求
1、周例會
各單位部門針對上週各項工作進行總結找出工作存在不足；發揚成績，查詢、解決工作中各項管理問題。
2、安全生產工作會
集團公司各部門、各下屬公司在參會時，須就本部門上月工作情況，本月工作計畫等匯報事項，形成書面匯報材料，供會議予以參閱。集團公司各部門、各分公司提供的書面匯報材料至少應包括以下各項內容：
①上月份生產、計畫執**況，包括工程進度、存在的問題、需增加的裝置和資金等；
②領導交辦、公司督辦或有關主管部門交辦事宜的完成情況；
③本月工作計畫。本月工作計畫要求詳實具體而不是泛泛而論，其主要包括以下內容：①生產任務目標；②成本、費用控制；③比上月和過去有所進步、有所改進的方面；④資金使用計畫；⑤對工作中的問題與困難的解決方案；⑥需要協調解決的有關問題。
六、其它臨時性會議
因工作需要召開臨時性會議，由通知部門告知參會人員及有關事項，參會人員應按要求準備相關內容並準時參加。
七、會議紀律
1、任何人員不得無故缺席會議，如確實有緊急情況，須提前請假（中層幹部以上人員請假需總經理批准，其他人員需向會議組織部門請假），否則視為缺席。違者將視情節嚴重性予以200元處罰。
2、與會人員不得因任何理由遲到（提前請假獲批者除外）。中層管理幹部遲到將予以100元的處罰，其他人員遲到將予以50元的處罰。
3、召開會議期間，與會人員須將手機關機或調成振動狀態，不准接聽**，如有重要**應向會議組織者請假後離場接聽，以免影響會議效果。
4、與會人員在開會期間不得交頭接耳、大聲喧嘩或隨意進出，應按次序發言，如有急需說明事項，應向會議組織者示意獲准後發言。
八、相關事項
1、會前，由會議召集人負責通知與會人員，明確會議要研究的議題以便準備好相關檔案材料，會後整理會議紀要存檔。
2、各部門會期必須服從集團的安排，各部門小會不應安排在集團級別會議同期召開，應堅持小會服從大會、區域性服從整體的原則，各單位根據工作實際可以自行安排會議，報總公司企管部備查。
3、與會者的發言要言簡意賅，一般發言不可過長，會議組織者或主持人在開會時應予以明示。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內容。
5、公司會議的會議紀要由專人負責整理並由公司領導審閱簽發，會議紀要應分發給與會人員，必要時，分發給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發並編號存檔。
6、會議結束後由組織部門負責將問題進行彙總、分類，並將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由會議安排的專人負責，根據規定的時間節點逐項跟進，並在下一次例會前將各部門完成情況報公司領導。
採購活動的詢價、比價
管理辦法
一、目的
為規範公司採購活動、採購方式，有效了解市場物資**狀況，確保採購物料的單價合理，有效的控制成本，提高採購成本控制水平，加強對詢價、議價、比價過程的監督審核，特制訂本管理辦法。
二、範圍
適用於集團及下屬各分公司、子公司所有採購物資和外包的與採購成本有關的經營活動。
三、原則
1、嚴格依照 「一詢、 二比、 三砍、 四定」採購決策原則，從2023年元月1日開始推行比價管理工作,各單位一把手要始終將這項工作做為加強企業管理、 節能降耗、 降低成本和扭虧增盈的重要措施來抓，為公司取得較好的實際效果和經濟效益奠定基礎。
2、總公司企管部負責對各單位、部門的詢價、議價、比價工作各項事務進行監督及審核；使用單位、部門具體負責物資、服務等詢價、議價工作。
企業管理制度
編制日期 年月日 審核日期 年月日 審批日期 年月日 目錄一 安全檢查制度 二 環境保護制度 三 處理申訴投訴制度 四 公司員工考核制度 五 企業員工獎懲制度 六 年終考核制度 七 檢測責任制度 八 委託檢驗制度 九 設施和環境保護制度 十 樣品管理制度 十一 儀器裝置檢定 校準管理制度 十二 儀器...
企業管理制度
企業管理制度是企業為求得最大效益，在生產管理實踐活動中指定的各種帶有強制性義務，並能保障一定權利的各項規定或條列，包括企業的人事制度 生產管理制度 民主管理制度等一切規章制度。簡介 企業管理制度現代企業管理制度是對企業管理活動的 企業管理制度 制度安排，包括公司經營目的和觀念，公司目標與戰略，公司的...
企業管理制度
企業管理制度是企業為了員工規範自身的建設，加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，經過一定的程式嚴格制定相應的制度，是企業管理的依據和準則。企業管理制度大體上可以分為規章制度和責任制度。規章制度側重於工作內容 範圍和工作程式 方式，如管理細則 行政管理制度 生產經營管理制度。責任制度側重於規範責任...