目錄第一章總則 1
第二章廉潔風險內容 2
第三章廉潔從業行為規範 2
第四章實施與監督 3
第五章材料裝置採購 4
第六章工程建設材料裝置採購 5
第七章對違反規定行為的處理 6
第八章附則 6
附件1：廉潔協議書 6
附件2：廉潔承諾書 7
1.為樹立企業與員工隊伍的良好形象，促進全體員工誠信從業、廉潔自律，特制定本規定。
2.本規定適用於公司全體員工。
3.全體員工應當遵守國家法律法規和公司規章制度，依法經營、廉潔從業、誠實守信，全心全意地為公司工作，切實維護公司的合法權益和個人的良好聲譽。
4.廉潔風險，主要包括思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境等五類風險。
4.1思想道德風險
是指由於理想信念不堅定、工作作風不紮實、職業道德不牢固，個人因私慾、私利等自身思想道德偏誤或因親情請託等情節可能造成的個人從業行為規範及職業操守發生偏移失控，或授意他人違反職業操守，導致從業行為結果不公正、不公平，行為物件利益受損或不當得益，可能構成以權謀私、腐化墮落等嚴重後果的廉潔風險。
4.2崗位職責風險
是指由於崗位職責的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不能正確履行崗位職責，構成失職瀆職、以權謀私等嚴重後果的廉潔風險。
4.3業務流程風險
是指由於業務流程中的環節和節點不清晰，執行程式不規範，工作內容公開透明度低，且缺乏相互制約和有效的過程監控，可能構成個人或集體弄虛作假、以權謀私等嚴重後果的廉潔風險。
4.4制度機制風險
是指由於制度不健全、存在管理漏洞，制度缺乏有效制衡和可操作性，制度執行不到位，權力過於集中或自由裁量空間較大，監督制約機制不完善，可能構成濫用職權、以權謀私等嚴重後果的廉潔風險。
4.5外部環境風險
是指個人、集體為了達到權利執行結果有利於自身利益的目的，對行政權利部門或人員進行利益**或施加其他非正常影響，導致權利行使人員行為失範，可能構成失職瀆職或權錢交易等嚴重後果的廉潔風險。
5.全體員工應當維護公司利益，廉潔奉公，忠於職守。禁止利用職權和職務上的便利謀取不正當的利益。不得有下列行為：
5.1接受或索取與本企業有業務關係的企業或個人提供的任何利益或利益輸送；
接受或索取管理和服務物件提供的任何利益；
5.2將公司業務往來中的折扣、回扣、佣金、禮金、禮品、中介費等據為己有或私分；
5.3將公司業務往來中的物品以明顯低於市場的**獲取；
5.4利用公司的資源、業務渠道、商業秘密、智財權等為本人或他人從事牟利活動或利益輸送；
5.5利用職務上的便利從事私人得利的中介活動；
5.6從事損害公司利益的經營活動，或在與公司同類業務或有業務關係的企業投資入股或收受乾股；
5.7利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或以其他手段非法侵占公司財物；授意、指使、強令員工從事違法亂紀和違反公司規章制度的活動；
5.8工作人員向合作方報銷任何應由個人支付的費用。
5.9負責工程專案的人員不遵守國家和河北省關於建設工程發包工作規則以及有關廉政建設的各項規定。
5.10工作人員單獨私自與合作方洽談業務，洽談業務或採購工程裝置、設施必須有兩人以上共同參加。
5.11瞞上欺下，瞞報、謊報、緩報、漏報突發事件、重大事故、經營成果和其他重要情況；
5.12利用公司的業務招待費、辦公費、差旅費等費用假公濟私；
5.13有其他謀取私利損害公司利益的行為。
6.公司成立廉潔風險防控管理工作領導小組，具體人員結構及職責如下：
6.1領導小組成員
組長：總經理
副組長：人力資源部經理、財務部經理
成員：各部門負責人
專人****：魯娜 0316-*******
6.2主要職責
6.2.1組長主要職責： 負責公司廉潔風險防控管理工作的組織、領導
（1）領導公司廉潔風險防控管理工作；
（2）對公司廉潔風險防控管理工作做出總體部署和階段安排；
（3）指導公司廉潔風險防控管理工作相關制度的建立。
6.2.2副組長主要職責: 負責公司廉潔風險防控管理工作的協調和實施工作
（1）認真貫徹執行組長對廉潔風險防控管理工作做出的總體部署和階段安排；
（2）公司廉潔風險防控管理工作相關制度的建立；
（3）根據投訴檢舉資料進行檢查和調查，聽取被投訴檢舉人員的陳述和申辯，收集有關證據，根據調查結果提出處理建議。
（4）對工作開展情況進行監督、檢查和考核；
（5）總結經驗，查詢問題，督促改進完善。
6.2.3成員主要職責：
（1）協助領導小組建立防範機制、健全管理制度，及時向領導小組反映情況，報告工作，提出建議；
（2）開展廉潔風險防控管理具體工作，確保制度和措施有效落實；
（3）辦理領導小組交辦的有關事項。
7.全體員工的廉潔從業情況，人力資源部門將作為考核、任免、公升遷的重要依據和內容。
8.為提高廉潔自律意識，從思想源頭杜絕違規違紀事件的發生，使員工知法守法、自重、自警，公司要求全體員工簽訂廉潔從業承諾書。人力資源部門負責員工承諾書的簽訂和存入員工檔案的工作。
9.嚴格按照工程投資監理制訂的材料裝置以及公司的有關審批的規定開展工作。
10.堅持在同等條件下選擇國有大中型企業、具有is09001等資質、生產場地有規模、質量上乘的企業優先原則。
11.堅持對初步確認的廠家，深入了解其產品、安裝、售後服務等情況，及時收集其使用者單位的情況反映。
12.堅持由投資監理與有關人員共同參與談判、定價的原則。
13.赴廠家實地考察，必須做到拒絕接受**方宴請以及任何與業務有關的邀請、禮品等。
14.工程建設原則上不搞公司供料(除少量大型裝置外)，均以公司定型，承包方辦理的辦法進行實施。在按正常狀況承包方不能滿足施工**、工期及供貨條件的情況下（有承諾的除外），可以採用公司供料的方式，但必須做到提供多家可以比較的生產廠家或供貨商；經過規定程式由集體決定，嚴格按規定做好驗收、交接、監管和結算。
15.採購工作採取公開、公正、公平的原則，根據設計要求，施工進度要求，按需求編制採購計畫。
16.材料裝置採購的質量、效能應滿足設計要求，技術效能經專業工程師或相關專業人員驗定，交貨須符合工程進度要求。
17.編制採購招標檔案，配合投資監理定價，採購的材料裝置控制在預算造價以內。
18.彙總至少三家供貨商情況，比較分析材料裝置、質量、**、效能、使用壽命、維修等綜合資料，科學真實反映情況。數量大、**高的材料裝置必須到生產廠家實地考察。
19.集體討論，綜合公司領導、財務等部門、監理工程師、專業工程師的意見，討論並決定材料裝置的供貨廠家。
20.加強與工程施工單位的聯絡，採購材料裝置滿足工程的工期要求。
21.履行採購合同，協調和監督執行合同中出現的各種情況。
22.整理收集各類已採購的材料裝置的保修、維護檔案，以便今後使用過程中執行維修保養任務。
23.處理辦法： 責令違規者退還其不正當的經濟利益，並視情節輕重做出但不限於以下處理決定：
23.1批評教育；
23.2降薪或扣罰獎金；
23.3降職或免職；
23.4解除勞動合同。
24.對給公司造成經濟損失的，追究其經濟賠償責任直至通過法律途徑追究其責任；涉嫌違法犯罪的移送司法機關處理。
25.處理程式：由公司廉潔風險防控管理工作領導小組提出處理意見。主任、經理級以上管理人員由公司總辦會處理；其他員工由人力資源部門提出處理意見，經總辦會審議通過後執行。
26.本規定由公司人力資源部負責解釋。
27.本規定自頒布之日起實施。
附件：1. 廉潔協議書
2. 廉潔承諾書
甲方：乙方：在甲乙雙方訂立、履行合同過程中，為保持廉潔自律的工作作風，防止各種不正當行為的發生，經友好協商，甲乙雙方訂立協議如下：
1.甲乙雙方應當自覺遵守國家、地方法律法規以及本協議的約定，在合同的訂立、履行過程中廉潔自律。
2.乙方在與甲方合作期間，不得對甲方員工或其親屬進行任何形式的賄賂或給付其不正當利益行為。
3.如乙方知悉其它與甲方合作之**商存在違反本協議規定之行為，乙方必須向甲方檢舉並提供證據。
4.乙方應當通過正常途徑開展相關業務，不得為獲取某些不正當利益而向甲方員工贈送禮金、有價**、購物卡、充值卡等貴重物品等，或給甲方員工報銷其個人費用，或邀請甲方員工外出旅遊和進入營業性娛樂場所，或為甲方員工住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排以及出國等提供方便。
5.乙方如發現甲方員工有違反上述協議者，應向甲方舉報。甲方不得找任何藉口對乙方進行報復。
甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協議的乙方，在同等條件下優先考慮與乙方繼續合作並給予更優惠的商務合作條件。
6.甲方發現乙方有違反本協議，甲方有權利單方面終止或解除合同，乙方除應賠償甲方因乙方違反本協議所受的損失外，另需要即時支付至少相當於截止當月起所有應收貨款的50%給甲方。
7.本廉潔協議與合同具有同等法律效力，經協議雙方簽署後立即生效。本協議有效期為長期有效。
8.甲方員工廉潔監督**廉潔監督人：
9.本協議一式二份，甲、乙雙方各執乙份。
甲方：（蓋章乙方：（蓋章）
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