山東高速公路股份****企業制度
檔案編號：sdecl/qg/md/02
版本號/修改狀態：a/0
實施日期：2023年5月1日
流程管理辦法
編制：企業管理部審核：方世傑批准：王化冰
山東高速公路股份****發布
流程管理辦法
為規範公司流程管理，保證公司流程（程式）的順暢執行和不斷優化，確保公司管理體系的有效運轉，在公司《制度管理辦法》的基礎上，特制定本辦法。
開放性原則：流程處在不斷優化的過程中，隨著公司不斷的發展，流程也會相應發生變化；
責任明確原則：企業管理部對公司的流程管理體系負責，各部門對本部門各項流程負責；
全員參與原則：各流程涉及的各部門、各崗位人員均有權和有責任對流程執行過程提出建議。
本程式適用於公司總部各部門及管理處制定、優化、廢止流程及相關活動。
4.1公司流程優化領導小組是流程管理工作的決策機構，包括公司班子成員及總部各部門負責人。
主要職責：批准制定的流程；監督並指導流程管理體系的執行；協調流程管理體系執行過程中出現的各種重大問題；流程優化的審批工作；當公司戰略及組織機構出現重大變化時，負責啟動流程全面優化工作。
4.2企業管理部是公司流程管理的歸口部門，負責組織公司總部及管理處流程的審核和優化工作。主要職責：
負責公司流程執行過程中的指導、組織、協調工作；負責公司流程管理檔案的整理、彙編工作；負責組織公司流程執行的監測、反饋工作；負責組織公司管理流程評價優化工作。
4.3 公司總部各部門負責本部門的流程執行及監測，並指導管理處對口部門的流程管理工作。主要職責：
負責本部門流程的制定；負責公司流程的正常執行；負責對流程的執行進行監測；收集流程執行過程中的資訊反饋，負責流程優化工作。
本辦法所稱的相關檔案是指公司總部各部門及管理處的各類管理制度中涉及管理程式的部分及流程圖。
6.1 流程的制定與廢止
6.1.1 如何判斷需要制定新的流程
（1）管理事務涉及公司三個以上的部門或者四個以上的崗位；
（2）管理事務在實施過程中附帶有物流、資金流、**或資訊流的傳遞；
（3）管理事務是否需要並且能夠用固定的執行路徑進行規範。
同時符合上述三項條件要求的管理事務可以申請建立相應的管理流程。
6.1.2 如何制定和優化流程
流程的制定由相應責任部門提出申請，報分管領導或總經理批准後制定。形成流程檔案後，企業管理部審核並對其進行編號。流程制定過程中的論證、審核、批准與發布過程與制度管理相同。
流程制定、優化方法詳見流程製作培訓資料。
6.1.3 流程廢止
出現以下情況時流程予以廢止：
（1）工作流程發生重大變化，原有的流程已不適應現有工作；
（2）流程所規範的管理事務已不存在；
（3）組織結構、崗位設定或職責發生變化，部門或崗位之間的工作流不復存在。
公司總部各部門應及時將流程廢止的資訊反饋到企業管理部。
6.1.4 流程的編號
流程的編號按照《公司制度體系檔案編號規定》執行。
6.2 流程的監測
6.2.1 流程執行監測的目的是為了及時了解流程執行的質量和效率，並為流程評價和優化提供基礎資料。流程的監測主要由流程的主管部門進行，對於出現問題的流程填寫《流程執行記錄單》。
6.2.2 流程監測工作的具體分工如下：
流程責任部門負責該項流程的人員對流程執行過程中出現的問題，可填寫《流程執行記錄單》；
流程責任部門彙總本部門各流程責任人的《流程執行記錄單》，隨時提交至企業管理部；企業管理部和各流程責任人根據《流程執行記錄單》的相關內容和日常資訊反饋，負責對流程執行過程中的異常情況進行處理。
6.3 流程的評審與優化
6.3.1 流程的評審由企業管理部牽頭，在書面徵集各下屬單位意見的基礎上，組織各部門於每年的四季度初進行流程集中評審。
6.3.2 總部各部門負責對本部門和管理處對口部門的流程進行抽樣評審調查，被調查者應詳細填寫《流程評審表》，各部門根據評審結果對流程提出優化、廢止的建議或意見。
6.3.3 評審工作結束後，企業管理部負責對評審結果進行彙總，收集有關流程優化、廢止的建議或意見，並提出具體的流程優化、廢止方案，連同其他制度修改意見，報公司總經理辦公會議審議。
6.3.4 流程優化、廢止方案經總經理辦公會議審議通過後，由企業管理部根據流程的歸屬部門，下發到各相關部門進行流程修改。
附件一：sdecl/qg/md/02/b-01
流程執行記錄單
流程管理辦法
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