個人客戶經理部關於員工涉及社會融資行為的自查報告
根據《xx銀監局關於銀行員工涉及社會融資行為風險提示的通知》精神，依據總行的工作要求，為全面摸清非法集資活動的基本情況，加大非法集資風險預警和處置工作力度，維護正常經濟金融秩序和社會穩定，xx支行決定在全行範圍內開展一次非法集資風險排查。現就個人客戶經理部的自查情況匯報如下：
此次排查重點是本部門員工及配偶是否組織、參與、策劃、介紹民間借貸、非法集資等活動，對員工自查、互查、排查、檢查中發現的有關非法集資線索逐條調查，核實上報。全面排查時間為2023年1月10日至20日。
非法集資活動排查範圍主要在以下方面進行：一是以辦學、辦實業為名，承諾回報，非法向社會公眾集資的；二是以返租、代管、代養等形式銷售商品或收取保證金進行非法集資的；三是以保護生態環境、發展綠色產業、民間資金造林為幌子，許諾高額回報，進行非法集資的；四是以預售、合作經營、投資入股或加盟承諾回報為名，收取定金、股金、加盟費，非法向社會公眾集資的。
通過問卷調查的**情況來看，我部門員工及配偶沒有從事或參與民間借貸或社會集資活動情況；沒有參與投資公司、典當行、小額貸款公司、擔保公司、寄售行等涉及民間借貸的中介機構或其他企業；沒有為民間借貸提供擔保或充當中介；沒有利用職務便利獲取低息貸款高息貸出；沒有與社會人員頻繁發生資金往來或大額借貸；沒有與客戶串通使用虛假資料獲取銀行信用；沒有家庭成員及親屬參與民間借貸或非法融資。
通過此次排查工作，使我們深刻認識到非法集資、民間借貸及違規擔保等活動的嚴重危害性，進一步加強對員工的教育，不斷完善內部管理，堅決杜絕各種形式的員工參與違規違法活動，切實維護社會穩定，力爭把非法集資活動消滅在萌芽狀態。
個人客戶經理部
2023年1月20日
大拇指幼兒園非法集資自查報告
關於開展民辦學校非法集資風險專項排查活動的 自查報告 大拇指幼兒園 按照 省教育廳辦公室關於開展民辦學校非法集資風險專項排查活動的通知 的要求，針對我園全體教職工進行組織 從事 參與非法集資違法行為進行了風險排查，並積極組織教職工進行自查，立即組織全體教職工學習檔案精神，現將排查情況匯報如下 1 學...
自查報告高中生自查報告
三一文庫 報告范文 自查報告 高中生自查報告范文 高中生漢字書寫與語文能力培養的策略研究 於20xx年3月立項並開始實施。課題在上級部門及校領導的高度重視和指導下，課題組全體人員盡職盡力，各項工作進展順利，參加課題研究的教師思路清晰，目標明確，行動紮實，已取得一定的階段性成果，現將研究工作自查情況匯...
自查報告實驗室自查報告
三一文庫 報告范文 自查報告 實驗室自查報告范文 一 基本情況 根據 通知 要求，我中心從檢驗檢測活動的合法性 管理體系的誠信可靠性及有效性 質量保證條件的規範性三方面進行了自查，自查情況如下 1 檢驗檢測活動的合法性 2 管理體系的誠信可靠性 有效性 3 質量保證條件的規範性 中心部門責任明確，組...