根據總行及分行相關檔案指示精神，鞏固前期非法集資風險排查工作成果，有效防範和化解非法集資風險向我行轉移，維護我行業務平穩執行，在支行範圍內開展員工參與民間融資專項排查工作，具體通知如下結合自身實際情況，我部門積極開展員工民間融資活動風險全面排查，現將排查工作結果匯報如下：
一、重點人員崗位排查工作開展整體情況
截止到2023年*月*日，支行公司金融部全體員工*人，排查率100%，家訪率100%。
二、排查專案的基本情況及排查結果
我行加強客戶經理隊伍8小時內外的建設和管理，關注員工是否直接組織或參與民間借貸、金融傳銷等非法集資等活動；有無充當社會融資「掮客」行為；是否存在員工間大額借貸異常行為；員工個人資金使用是否存在與其收入情況嚴重不符情況；員工賬戶與我行客戶賬戶之間是否存在頻繁資金往來現象外，重點排查員工是否存在充當融資中介、違規對外擔保、利用銀行賬戶為他人過渡資金等直接或間接參與民間融資的行為。
我部均嚴格按照我行員工管理行為規範的相關制度進行崗位職責分配，並定期對部門重點崗位員工及家庭其他成員進行家訪，有效的完善員工管理機制。
通過本次自查工作，本著認真、負責、有效的工作宗旨，本部門以員工參與民間金融活動風險排查和專項治理工作為契機，做好各項規章制度、操作流程、業務系統和關鍵控制點的梳理和規範，建立員工參與民間金融活動風險監測、分析、預警機制和風險防範機制，堅持標本兼治，把合規工作常態化，建立內控治理的長效機制，促進我行穩步健康發展。
年*月*日
老城鎮非法集資風險排查報告
為認真非法集資排查工作，全力維護我鎮社會穩定，在鎮黨委 的高度重視下，根據定府辦發 2011 82號檔案要求，我鎮認真開展非法集資風險自查工作，現將此項工作開展情況自查如下 一 加強組織領導，落實責任 為有效進行非法集資排查活動，保護群眾利益不受侵害，我鎮綜治辦通過召開專題會議，安排部署非法集資風險...
非法集資排查報告
東方紅幼兒園關於非法集資風險 專項排查活動工作報告 東方紅幼兒園關於非法集資風險 專項排查活動工作報告 按照 佛山市禪城區教育局關於 禪城區非法集資風險專項排查活動方案通知 的檔案精神，我園組織全體教職員工學習了檔案精神並對全體教職員工進行了從事參與非法集資違反行為進行了風險排查，對教職員工進行自查...
浙江遠大專修學院非法集資風險專項排查報告
浙江遠大專修學院 非法集資風險專項排查報告 根據 浙江省教育廳辦公室關於開展民辦學校非法集資風險專項排查活動的通知 浙教辦函 2016 23號 我院按照要求認真開展了學院非法集資風險專項排查工作，現將排查結果匯報如下 一 浙江遠大專修學院的開辦資金為150萬，舉辦者為浙江今明教育文化發展 並足額履行...