根據《xx信聯發【20xx】***號xx市xx區農村信用合作聯社印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作的通知》，為徹底改變我社辦理業務，執行制度令不行、禁不止、制度不落實等不合規問題，糾正以信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律等不良現象，提公升我社員工制度執行力，推進合規文化建設，確保我社持續，健康發展，按檔案要求全面開展制度落實年活動自查工作，現將該項工作的自查情況匯報如下： 一. 加強組織領導，安排部署到位我社按活動要求，於20xx年8月12日，組織召開了由分社全體員工參加的制度落實年活動動員會。
會上組織學習了省聯社《關於印發xx省農村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關於印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作實施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實年活動工作。 成立了以分社主任為組長，全體員工為成員的制度落實年活動實施小組，並制定了xx區農村信用合作聯社xx分社制度落實年活動工作實施方案，主任負責制度落實年活動的全面部署，xx負責活動資料的收集、整理、上報工作，以及學習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學習，並對照各項制度開展自查。
二、認真落實檔案精神，積極開展學習和自查 1、按照《關於印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求，分社幹部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對落實制度的薄弱環節和違規違製行為提出了整改措施。 2、分社及時收集了活動學習資料，並於8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習，組織員工學習了省聯社成立以來出台的制度、辦法和相關的農村信用社內控制度法律、法規，xx省銀行人員五十個嚴禁、xx系統十個嚴禁、客戶經理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度彙編等，使大家明確了開展制度落實年活動的目的、意義、內容和要求，提高對開展制度實年活動重要性的認識，增強學習制度和落實制度的自覺性。
三、認真梳理，查詢存在的問題 (一)制度落實不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由於人手緊、工作量大等因素，導致落實不夠到位。 (二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規定登記款項的**及用途，使反洗錢缺乏一些相應的甄別線索。
(三)由於人少事情多，金融基礎服務有待提高。
四、整改措施針對本次對我社自查工作中發現的問題,徹底糾正以信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律等不良現象，提公升我社全體員工制度執行力，深入推進合規文化建設，有效管理風險，確保我社持續、快速、健康發展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作： (一)加強信用社幹部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。
(二)分社將進一步加大對內控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。 (三)繼續加強對員工的政治思想教育，深入持續開展制度落實年活動，將制度落實年工作貫穿於整個業務經營過程中，加大對違規責任人的懲處力度，進一步防範操作風險。
(四)加強學習，做好三個結合，確保制度落實年與制度執行力建設提公升年、合規教育考試、合規風險點、案件風險點排查工作相結合，統籌兼顧，不顧此失彼。
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