案件檢查的方法和技巧
一、 案件的基本工作要求
1、制定周密的初核方案
《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》第十條規定：「紀檢機關對反映、舉報和控告黨員或黨組織嚴重違反黨章、黨紀的問題，經分管紀檢室的書記或常委批准，進行初步核實」。按照這一規定，確定初核後，首先應擬定初核工作方案。
包括：初核的主要問題、工作的重點、調查組的組成、找哪些單位和個人調查了解哪些問題、注意事項等內容。
2、選配適當的調查人員
根據不同的案件，選配不同的調查人員。如調查經濟案件特別是需要查詢賬目的案件，就要選擇有財務、審計知識的人員參加。也可協調有關部門調專業的財務、審計人員參加調查組。
對外取證時，可協調檢察部門參加。如需使用「兩規」時，特別注意選擇政治素質好、責任心強的同志參加。再就是遵守迴避原則。
3、爭取被調查物件所在單位和黨組織的支援
黨的紀檢監察機關在同級常委和上級黨委雙重領導下進行工作。案件檢查工作政策性強、牽扯面廣，這就要求辦案人員取得有關黨組織的有效支援，以便更好的開展工作。
4、選準突破口
查辦案件能否抓住要害問題，是決定辦案工作速度快慢效果大小，整個案件能否成功的關鍵。因此，每查一起案件，必須做到全面分析案情，綜合所有線索，從中找出全案鏈條中最薄弱的環節，對關健人員重點突破。
一是選擇矛盾關係加以突破。取證難是突破案件的普遍難題，特別是經濟案件。一對一，行賄者不願說，**者不願供，要打破這種局面，首先要了解他們之間可能存在的矛盾關係，他們既有攻守同盟的一面，又有親疏遠近之分，不可能是鐵板一塊。
所以我們要充分研究他們之間的矛盾關係加以利用，使案件得以突破。
二是選準利害關係加以突破，有的涉案人員或知情人，不同程度地參與了違法違紀活動，或得到過一定好處，他們之間存在著一定的利益關係。一般來說，在案件中處於從屬地位，起次要作用，對問題和後果起次要責任者，都不願意與案件中的重要責任者承擔同樣大的風險，經過做工作比較容易突破。這種人思想上壓力較大，怕影響自己的前程，因此他們對調查採取推拖、迴避的態度，有的甚至出假徵。
對這樣的人要動之以情、曉之以理，進行批評開導，促其放下包袱轉**度。辦案中要善於捕捉這種利害關係，突破他們之間的攻守同盟，取得必要的證據。
三是抓住重點環節加以突破。查辦經濟案件，查帳與查物是基本的，也是重要的環節，許多嚴重的經濟違法違紀案件，往往是通過查閱有關賬目和落實物品數量、去向等發現和突破的。
5、要以快制勝
有很多案件由於沒有重視以快制勝的時間性，貽誤戰機，從而也失去了查辦的良機，甚至明知道有問題，也不了了之。因此，在辦案中要把握時機，要突出乙個「快」字，通常的做法是：(1)快速出擊。
搶在當事人前面，在其未及時準備的情況下開展查證工作。(2)快速布防。即在同一時間，對同一事件的不同當事人同時出擊，分別接觸談話、詢問，連續作戰，不給當事人以喘息之機。
(3)快***。往往取證遲一步就可能前功盡棄，先一步則柳暗花明。要注意兩點：
一是，談完話後必須形成談話筆錄，形成證言材料。這樣做避免其思想反覆，也能提高取證的速度。二是，如果後來的證言和前面出具的證言不一致，有矛盾，要讓被調查物件說明理由，記入證言。
否則難以作為定性、定案的證據。
證據問題是案件的最本質的問題，既是辦案人員要掌握的關鍵問題，也是違紀者害怕揭露的要害問題。因此，涉案人員一方面在主觀上拖延時間，不想供。另一方面，又在爭取時間和機會，千方百計訂立攻守同盟，銷毀或轉移證據。
這就需要在調查中採取靈活的方法和運用巧妙的對策，準確把握有力時機，在快***上下功夫。一是要力爭做到取證工作做在訂立攻守同盟之前雖然攻守同盟並不是牢不可破，但是違紀者走在取證之前，必將給查辦案件工作帶來周折和難題。因此要充分利用聯合辦案的優勢，分而治之，同時突破，使違紀者措手不及。
二是力爭做到取證工作做在違紀者毀證之前。一些經紀違紀者，為了逃避黨紀國法的制裁，總量採取各種方法來銷毀證據。所以要抓住被查的有力時機為全案的突破奠定基礎。
被查工作開始，取證工作也就開始，決不能被查中問問情況，不搞取證。調查不取證，等於給違紀者先送了訊號。三是力爭做到取證工作做在串供和製造為證之前。
為避免串供，應及時採取同時分別出擊取證的辦法，採取果斷措施將有關資料同時凍結封存，使違紀者失去做手腳的機會和條件。
6、調查取證中要抓住主要矛盾
乙個違紀者的問題，特別是涉及經濟上的違紀問題往往不是單一的，在諸多線索和問題中，通常有乙個或幾個是主要的，一般應從線索清楚，易於查清的問題入手，一方面容易突破，另一方面，便於打速決戰。取得事半功倍的效果。如果我們在又不好查、又不能為定案起主要依據的問題上糾纏，勢必浪費時間，浪費人力，貽誤戰機。
7、先清外圍、後攻堡壘
清了外圍，有時堡壘就會出現不攻自破的局面。辦案策略是否對頭，對能否及時突破案件至關重要。所以要具體情況具體分析，一般來說，對於重大經濟案件，金額巨大、關係複雜，涉及面廣的，必須採取穩內掃外的策略，首先要穩住對方，掃清外圍；然後把握戰機，步步為營，由外向內，逐步突破。
8、堅持政策攻心，搞好教育分化
紀檢部門辦案，更有自身的優勢，更能充分發揮黨組織的約束力、思想政治工作的威力和黨的政策的感召力。這種優勢對於突破經濟案件是十分有力的。
辦案實踐告訴我們，任何違法違紀問題都不是孤立的，總是存在著方方面面的聯絡，會留下蛛絲馬跡，不可能瞞天過海，被檢查人、合夥人也各有不同心理，這些人內心都是恐懼的、矛盾的。只要我們摸清這些人的不同心理狀態，發揮政治威力、政策威力、**威力，有的放矢的做好分化教育工作，應能沖垮他們的心理防線，使其交待問題。
第一、指出問題形成壓力。查辦經濟案件，向被調查人指出所反映的問題，講清利害，施加一定的壓力很有必要。它可以從一定程度上清除當事人的頑抗和僥倖心理，為當事人留下講清問題的機會，促其交待問題。
第二、運用政策打消顧慮。所謂顧慮，實際上就是乙個「怕」字，有的怕受到追究，有的怕斷了財路，毀了前途，還有的怕連累了親威朋友等待。這是當事人普遍存在的心理障礙。
解決這個問題最有效的辦法就是向他們講清政策規定，給其以希望。
第三、虛實相間，突破防線。這是詢問當事人常用的也是有效的方法之一。當事人處於一種被動的地位內心比較緊張，對組織上究竟掌握了他多少問題，心中沒底，對辦案人員每句發問的真正目的把握不准，往往有時不自覺的交待了真實情況，所以，如果詢問得法，往往能取得意想不到的效果。
第四、案例示範，指明出路。案例是活生生的教材，違法違紀者對其真實性深信不疑，運用案例對當事人進行教育，指明出路，引導他們採取正確的態度，效果十分明顯。
第五、反覆施加壓力，反覆進行取證。對於確有問題的當事人和重要情況的知情人，如遇有抵賴和提供假情況的，就反覆施加壓力，反覆進行取證。因為，違紀者在心理上都設有一道防線，在沒有壓力的情況下，這道防線是不會撤掉的，只有經過複雜的思想鬥爭，心理矛盾達到一定程度後才會崩潰。
也只有在心理防線崩潰後，才能說出真實情況，講清自己和別人的問題。
9、要做好充分的準備工作
在辦案過程中，特別是在與被調查人、知情人談話之前，要列出詳細的談話提綱。明確做哪方面的工作，問幾個什麼具體問題，注意些什麼事項，向被調查人、知情人宣布哪些紀律等等。談話中要乙個乙個問題的詳細詢問，把時間、地點、過程、責任等情節問清楚，問完一件再問一件。
這樣在技術上便於做筆錄，切忌東問一句、西問一句，這個問題一句、那個問題一句的亂問。詢問人和記錄人一定要配合默契，記住關鍵點、關鍵話才能形成較完善的證言材料。
10、必須在法律和黨章規定的範圍內活動
黨內的案件檢查工作必須在法律和黨章規定的範圍內活動。嚴禁用違反黨章和國家法律的行為對待黨員。在檢查黨員違紀案件時，不准用司法機關的手段，不准侮辱人格，不准指供、誘供、逼供等。
二、談話中的方法和技巧
1、響思想情緒的方法
（1）消除對立。對立情緒，在被調查人中普遍的存在著，是影響被調查人供述的主要障礙。消除對立要摸清產生對立情緒的原因。
首先我們要認真執行政策，對於執行政策有偏差的要立即糾正，其次要認真貫徹「懲前毖後，治病救人」 的方針，尊重被調查人的人格，使其感到主要人員調查人員確實為了教育挽救他，在認識、意志和感情上同時發生轉變，這樣一般都可以使對立面情緒得到緩解。對立情緒不是單一的心理現象，一般都伴有僥倖、牴觸的心理現象。因此，要消除對立情緒，就需要同時解決這些消極的心理現象，要注意技巧和方法的綜合運用。
（2）造成緊張。在談話中，常常有這種現象，被調查人僥倖心理嚴重，自己認為防守嚴密，表現出輕鬆自信，沒有思想壓力，有的甚至態度惡劣，無視調查人員。對這種情況，調查人員應在被調查人狂妄自信缺乏防備的情況下，使其思想緊張起來。
可以突然出示有一定份量的證據，這種出乎被調查人意料之外的舉動，會很快造成被調查的緊張，使其茫然無措，應付不了所出示的證據，使得被調查人既搞不清他的哪些錯誤暴露了，也無法馬上用編造的謊言欺騙調查人員，狂妄自信的氣焰和僥倖心理必然要有所收斂和轉變。在此基礎上，調查人員不應放鬆而，是進一步指出其錯誤的嚴重性和惡劣態度的不良後果。應當說明的是，造成緊張應保持在正常的限度之內，既法規條規允許的範圍之內和不超越心理機制所能承受的壓力界線。
（3）減輕壓力。在談話中，被調查人因為懼怕懲處，進行過頂撞、抵賴或說過謊話，或者是由於談話的氣氛、環境異常等因素加大被調查的壓力，表現的過於緊張和驚恐。在這種關狀態下被調查人或矢口否認，或拒絕回答問題。
出現這種情況，調查人員要通過一定的方式，緩和談話的氣氛和談話的語調，減慢談話的速度，或改善談話的環境，暫避開實質性問題，使雙方先實現心理上的接觸，建立起共同談話的基礎，使其對調查人員產生一定的信任感，消除雙方的心理隔閡，此時調查人員要抓住時機，再輔之於其他方法技巧，就會使談話取得進展。
（4）加快談話速度。對於那些閱歷豐富，能言善辯的被調查人，加快談話速度以至達到緊追不捨的地步是必要的。這種辦法的實質在於，一方面調查人利用自己的主動地位，把主動權掌握在自己手中，利用事先準備好的一連串問題或判斷，將被調查編好的供詞壓下去，不讓他把謊言講出來，避免因此造成談話僵局。
另一方面，在快速提出問題的情況下，被調查人被迫接受這種速度就會無暇周密考慮和拖延回答，不能深思熟慮的去編造謊言。加快問話速度和頻率是「造成緊張」的方法之一。
（5）減緩談話速度。有時放慢談話的速度更為有利，因為在某種情況下，被調查人企圖加快速度，用籠統的供述跳過某些核心問題或主要情節，而達到掩蓋錯誤或包庇同案人的目的。在這種情況下，調查人不要被動的順應被調查人供述的速度，而是要及時打斷被調查人籠而統之的答話，減緩談話速度，深追細問，責令被調查人的回答不得偏離問話的實質內容，迫使被調查人對關鍵細節詳細供述，有時被調查人急於逃避談話，試圖用挑逗調查人員發火或激起調查人員煩躁情緒的方法，加劇談話的緊張氣氛，求得談話草草結束。
這時調查人員應首先控制自己的情緒，發揮更大的耐心和堅韌力，用減緩談話速度的方法，來減弱急於逃脫談話的情緒，有時效果是很明顯的。
案件檢查管理規定
為了加強案件檢查管理工作，落實辦案責任 規範辦案程式，提高辦案效率，保證辦案質量，根據 中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例 及其 實施細則 中國共產黨紀律處分條例 中華人民共和國行政監察法 和 中國共產黨領導幹部廉潔從政若干準則 試行 及其 處理辦法 制訂本規定。1案件檢查工作是紀檢監察部門全面...
軌道車檢查基本方法
軌道車司機應熟悉所使用的車型結構 各部件的名稱 正常安裝位置及狀態，掌握該車型的運用特點以及容易出現故障的部件和關鍵部位。充分合理地利用檢查時間，在檢查車輛時應以有條不紊的順序，正確的姿勢和適當的方法進行，要求做到 順序檢查，不錯不漏，姿勢正確，步伐不亂 錘分輕重，目標明確，耳聽目視，仔細周到 測試...
紀檢案件檢查工作
紀檢監察案件檢查是指紀檢監察機關依照黨章和黨紀政紀有關規定，根據職權和管轄範圍，為查明案件和核實案件的事實真相而進行的活動。案件檢查是指紀檢監察機關一項經常性的重要工作，是嚴肅黨紀 政紀的中心環節。狠抓案件檢查工作質量，對於懲治腐敗，加強黨風廉政建設，有極其重要的意義。本文試就如何保證案件檢查工作質...