目錄總則 《合同管理制度》總表
第一篇合同計畫管理
第一章合同簽訂計畫
第二章合同履行計畫
第二篇合同簽訂管理
第一章合同簽訂原則
第二章合同簽訂流程
第三章合同許可權管理
第四章合同編號管理
第五章格式合同管理
第六章合同注意事項
第三篇合同履行管理
第一章合同跟蹤管理
第二章合同履行跟蹤
第三章對外文書管理
第四篇合同考評管理
第一章部門合同考評
第二章資產合同考評
第三章財務合同考評
第四章法務合同考評
附則各類附表及附件
總則合同的主要作用在於防範和控制企業交易和投資的風險，對於企業運營的整個過程起著非常關鍵的作用；而合同管理則是規範合同簽訂、降低合同風險、保證合同目的實現(包括達到既定的成果質量標準和確保收付款項無誤)的主要控制和保障手段，是公司內部管理系統的重要組成部分。
公司的合同管理系統主要包括四大內容：合同計畫管理、合同簽訂管理、合同履行管理及合同考評管理。
合同計畫管理的主要目的在於做好合同簽訂及履行的規劃和預見工作，確保按計畫、有序地安排合同的簽訂及履行工作，避免出現遺漏或無序狀況。
合同簽訂管理的主要目的在於做好客戶信譽和綜合能力的評估、明確標的物的質量控制內容、優化合同價款及付款方式以及規範合同條款的擬訂，確保不因客戶論證不到位、質量控制內容不完整、不準確或合同條款表述方面的差錯而給合同履行或救濟造成困難。
合同履行管理的主要目的在於做好合同簽訂完畢實際履行過程中的各項成果驗收和收付款內容的把關和跟蹤工作，確保合同標的達到既定的質量標準，收付款項無差錯，實現合同目的。
為了規範合同履行的跟蹤工作，公司特別出台了《合同跟蹤內容審批流程》，並配合該流程要求製作了資訊化管理系統，以確保合同跟蹤內容完整無遺漏，通過系統實時反映合同的真實履**況。
另一方面，為了確保合同履行過程中各項書面依據的規範性和有效性，公司特別針對法務類對外文書的出台了《對外文書(法務類)管理辦法》。
合同考評管理的主要目的在於確保各責任人遵循合同管理各項已生效的制度及流程，自覺把好合同簽訂及合同履行中的各道關卡，確保合同目的的實現。
為了便於統觀整個合同簽訂、合同履行及合同考評的流程及內容，特制定了《合同管理制度》總表，以供相關人員簡單查閱流程，但具體要求尚須查閱具體各篇及各章節內容。
法務部作為公司法律風險防範和法律糾紛處理的責任部門，負責與合同管理相關的所有制度的制訂及監督執行，並對本制度彙編享有最終解釋權。
《合同管理制度》總表
第一篇合同計畫管理
第一章合同簽訂計畫
一、合同簽訂計畫的目的
為了統籌合理地安排合同簽訂各環節的時間，不影響合同的正常簽訂，特要求各公司、各部門按年度及月度分別上報合同簽訂計畫，要求完整、合理、準確。
二、合同簽訂計畫上報流程
1．需求部門於每年的12月份上報下年度合同簽訂計畫；於每月的25日前上報下月合同簽訂計畫(年度合同簽訂計畫表和月度合同簽訂計畫表詳見附表1、2)；
2．需求部門負責人審核；
3．子公司負責人審核；
4．法務部及資產採購部備案。
第二章合同履行計畫
一、合同履行計畫的目的
為了確保合同簽訂後各項義務的正常履行，避免合同各方發生違約行為，特要求各公司、各部門按月上報合同履行計畫，要求完整、準確，符合合同約定及專案實際進度需求，以便按月有計畫地履行。
二、合同履行計畫上報流程
1．需求部門於每月的25日前上報下月合同履行計畫(詳見附表3)；
2．需求部門負責人審核；
3．子公司負責人審核；
4．法務部、財務部及資產採購部備案。
第二篇合同簽訂管理
第一章合同簽訂原則
一、合同簽訂的前提
公司所有合同簽訂前，必須經過客戶論證和公開招標(**)或**批准(本制度有特殊規定的除外)，確保合同簽訂的物件具備實現合同目的的綜合實力和信用等級，同時，在滿足質量及技術要求的前提下，獲得最佳的合同價款和付款方式。
二、合同簽訂過程中四大主要責任部門及其基本分工
1．需求部門(子公司)：負責客戶資料的收集和客戶綜合實力的論證；負責標的物相關質量、技術標準的論證及技術標的評定；負責招標檔案（**資訊）及合同文字的起草（如需求部門/子公司認為有需要，則在目標執行批准書內容完整明確和招投標資料、評標結果完整明確的前提下，可委託法務部起草招標檔案/**書或合同文字）；需求部門對合同簽訂的整個過程及其引起的後果承擔主要責任。
2．資產管理中心：負責發布招標(**)資訊，公開、公平、公正地組織招標(**)的全程活動；負責客戶及其資料的補充及再論證；負責如實反映開標、詢標、評標過程中的真實情況。
3．法務部：負責招標檔案(**資訊)及合同的法律審核；在接受需求部門（子公司）委託後，負責招標檔案（**資訊）及合同文字的起草、報批（在需求部門/子公司所提交的目標執行批准書、評標結果、招投標資料完整明確的前提下，不得拒絕需求部門/子公司的委託）。
4．財務部：負責商務條款的審查及商務標的評定。
三、合同簽訂過程中的各類責任人
1．主責任人：由部門(子公司)負責人或其指定人員擔任。
2．技術責任人：由合同所涉業務的專業技術人員擔任。其中，設計合同的技術責任人為產品研發部所派設計負責人，房產材料、裝置採購合同的技術責任人為產品研發部所派專項技術人員或工程部專項技術人員；工程承包合同的技術責任人為房產工程部所派負責人；營銷策劃類合同的技術責任人為營銷策劃部指定的本部門專業人員。
若某些合同不涉及專業技術條款的，則該類合同無需設技術責任人。
3．財務責任人：由各部門(子公司)的主辦會計擔任。
4．資產責任人：由資產管理中心採購工程師擔任。
四、確定中標單位的基本原則
在滿足質量及技術要求的前提下，最低標中標。
五、特別說明
在所有招標或**之前，資產管理中心需知會各股東，股東有權在既定的投標/**截止日前，推薦符合條件的單位參加投標/**，需求部門(子公司)不得拒絕；同時，股東有權在招標或**過程中派員參與其中的任一環節。但是，流程一旦啟動，任何人（包括股東）均不得干預流程的正常執行，如在流程執行過程中確須變更操作方式或終止流程執行的，則必須有明確的書面指示，並對該項變更或終止決定所引起的後果承擔相應的責任。
六、各審核責任人必須按照批准的流程、許可權行使權利、承擔義務，且驗收、審核環節缺一不可。如若違反，則違反人員按照已簽訂的「重要崗位經濟責任書」及公司的考評制度承擔相應責任。
第二章合同簽訂流程
一、支出類合同的招標/**流程
1．目標執行(考核**)批准(具體按質量部、財務部要求的流程執行)
2．招標檔案(**資訊)批准
(1) 需求部門行政助理或需求部門委託法務專員起草招標檔案(或**資訊)；
(2) 起草人將招標檔案(或**資訊)分別提交技術責任人、財務責任人、資產責任人進行審核：
① 技術責任人審核確認招標檔案(或**資訊)所涉質量技術要求(包括驗收、服務等內容)是否完整、準確；
② 財務責任人審核確認所有商務條款是否清晰準確、付款控制方面是否合理；
③ 資產責任人審核確認招標檔案(或**資訊)內容是否符合招標要求，評標辦法是否公平、公正、合理；
(3) 起草人整合各責任人的合理修改意見，並形成新的招標檔案(或**資訊)文字；
(4) 部門負責人審核確認所有合理意見是否均已得到落實，招標檔案(或**資訊)能否滿足專案需求；
(5) 子公司負責人審核確認招標檔案(或**資訊)能否滿足專案需求；
(6) 法務主管審核確認招標檔案(或**資訊)整體表述是否準確、合法；
(7) 執行董事審核批准。
3．客戶批准流程(具體按資產採購部要求的流程執行)。
注：本環節可與招標檔案(**資訊)批准環節同步進行。
4．評標辦法批准流程(具體按資產採購部要求的流程執行)。
5．中標單位批准流程(具體按資產採購部要求的流程執行)。
6．合同批准流程
(1) 需求部門行政助理或由需求部門委託法務部法務專員根據評標結果起草合同文字；
(2) 起草人將合同文字分別提交技術責任人、財務責任人、資產責任人進行審核：
① 技術責任人審核確認合同文字所涉質量技術要求(包括驗收、服務等內容)是否完整、準確且與招標/**結果一致；
② 財務責任人審核確認合同價款、付款方式是否合理且與招標/**結果一致，財務資料相差表述是否準確無差錯，合同所涉稅務條款是否符合國家、省、市現行法務法規；
③ 資產責任人審核確認合同文字是否符合招標/**結果。
(3) 起草人整合各責任人的合理修改意見，並形成新的合同文字；
(4) 部門負責人審核確認所有合理意見是否均已得到落實，確認合同文字能否實現合同目的；
房地產開發企業合同管理制度
集團 一 合同管理規定 6 第一章總則 6 第二章機構與職責 6 第三章合同的簽訂 8 第四章合同的履行 9 第六章合同的變更 中止與解除 10 第七章合同糾紛的處理 10 第八章合同檔案管理 10 第九章許可權 程式 11 第十章罰則 13 第十一章附則 14 二 合同管理流程 16 1 目標 1...
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第一章總則 第一條為規範員工工資的確定及調整辦法等有關事項，特制定本制度。第二條本制度適用於企業全體員工 即企業本部及駐外工作的員工 本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和津貼事項 技術系列的專案津貼除外 第二章工資結構 第一條員工工資由固定工資 浮動工資兩部分組成。第二條固定工資包括 ...
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