企業信用管理制度

企業信用（合同）管理機構

為建設信用企業，實現企業良性、可持續發展目標，公司成立信用（合同）管理機構——彭城五交化有限責任公司信用（合同）管理領導小組。

組長：王瑞軍（公司法人代表）

副組長：秦宗緒（公司分管領導）

劉國勝 (公司副總經理)

王海巨集 (公司副總經理)

成員：程光（業務科科長、兼職信用管理員）

張偉（業務科科長、兼職信用管理員）

石寶亞（彭城商場經理）

***（九州商場經理）

楊淑琴（財務科科長、兼職信用管理員）

陳彩霞（商管科科長、檔案管理員）

董維東（公司法律顧問）

領導小組下設辦公室，由張偉同志具體負責日常信用（合同）管理工作。

各商場應相應成立信用（合同）管理機構，負責本商場信用（合同）管理工作。

法律法規學習制度

一、公司信用（合同）管理領導小組負責制訂每年的學法計畫，內容包括學法的內容、時間安排、授課人員、參加人員等。做到至少每月組織一次相關人員（或全體員工）參加的合同法律法規系統學習，並做好學習記錄。

二、法人代表、分管領導及各部門負責人必須帶頭參加合同法律法規的學習，每次學習除做好學習記錄外，還應實行簽到制，因故未參加學習者應進行補學。

三、信用（合同）管理人員以及業務、財務部門的人員必須經過有關部門或本公司合同法規的系統培訓和考核，領取合格證後方可上崗，其中專、兼職信用（合同）管理員必須取得有關部門的信用（合同）管理員培訓合格證書。

四、公司分管領導必須定期組織部門分管信用（合同）管理負責人及信用（合同）管理員開展活動，結合信用（合同）管理工作中遇到的實際問題，學習新法規，解決新問題。

五、公司信用（合同）管理領導小組須定期開展研討會和案例分析會，對本公司在信用（合同）管理工作中出現的情況進行研討分析，結合具體案例提高自己的信用（合同）管理水平。

企業信用（合同）管理工作

崗位責任制度

一、法定代表人職責

1、加強信用管理工作，支援信用（合同）管理機構開展工作，解決信用（合同）管理工作中的重大問題；

2、授權委託合同承辦人員對外簽訂合同；

3、對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；

4、定期了解合同的簽訂、履**況。

二、信用管理機構負責人職責

1、組織合同法律法規的宣傳、培訓，組織信用（合同）管理研討會、案例評析會；

2、制訂、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用（合同）管理工作的考核；

3、統一辦理授權委託書，嚴格管理本公司合同專用章的使用；

4、制止公司或個人利用合同進行違法活動；

5、日常監督、分析應收賬款的賬齡，防範逾期應收款的發生；

6、建立標準的催賬程式；

7、彙總、分析客戶信用資料；

8、協調與業務、財務等部門的關係。

三、信用（合同）管理員職責

1、協助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂；

2、審查合同，防止不完善或不合法的合同出現，保管好合同專用章；

3、檢查合同履**況，協助合同承辦人員處理合同執行中的問題和糾紛；

4、登記合同台賬，做好合同統計、歸檔工作，彙總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況；

5、發現不符合法律規定的合同行為，及時向信用（合同）管理機構負責人或公司副總經理報告；

6、參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟；

7、定期向信用（合同）管理負責人匯報信用管理情況；

8、負責客戶檔案管理與服務；

9、配合有關部門共同搞好信用（合同）管理工作。

四、業務部門職責

1、依法簽訂、變更、解除本部門的合同；

2、嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關方面會審；

3、對所簽合同認真執行，並定期自查合同履**況；

4、在合同履行過程中，加強與其它各有關部門聯絡，發生問題及時向信用（合同）管理機構信用（合同）管理員通報；

5、做好本部門合同的登記、統計、歸檔工作；

6、參加本部門合同糾紛的處理；

7、配合企業信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。

五、財務部門職責

1、加強與業務等有關部門的聯絡，及時通報合同履行中的應收應付情況；

2、做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析，提出處理意見；

3、解決合同履行中有關技術方面的問題；

4、做好本部門合同的登記、統計和歸檔工作；

5、配合企業信用（合同）管理機構做好信用管理工作。

信用（合同）管理員考核與獎懲制度

一、考核範圍：

本公司專職或兼職信用（合同）管理員。

二、考核時間：

公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關部門信用（合同）管理工作檢查基礎上進行考核。

三、考核內容：

四、考核部門：

信用（合同）管理機構為公司信用（合同）管理員的考核評審工作的管理機構。

獲獎名單由考核部門根據考核內容進行考核評審後報法定代表人批准。取消資格的審批程式由考核部門將名單及考核依據報法定代表人批准。

五、獎懲辦法：

1、獎勵

信用（合同）管理員的獎勵:等級設三等即先進、優勝和表揚；獲獎者以精神獎勵為主，並分別給予適當的物質獎勵。

（1）先進從考核總分95分以上者中產生；

（2）優勝從考核總分90~95分者中產生；

（3）表揚從考核總分80~90分者中產生。

2、懲處

（1）凡考核總分首次達不到60分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發獎金；

（2）凡考核總分兩次達不到60分者，取消信用管理員資格；

（3）凡利用合同從事違法違紀活動者，取消信用管理員資格並按情節輕重追究其行政或法律責任。

法人授權委託管理制度

一、被授予「法人委託書」者的條件

1、必須是本公司生產經營活動中確需簽訂合同，並具有經濟工作經驗的有關人員；

2、必須經過《中華人民共和國合同法》培訓，考試合格，並經工作業績審查合格者；

3、能夠遵紀守法，執行好國家各項法令、法規和本企業的規章制度。

二、「法人委託書」的申請程式

1、凡申請持證者，先由申請部門向信用（合同）管理機構提出申請，填寫參加《合同法》培訓人員登記表；

2、由信用（合同）管理機構統一組織申請持證者參加工商行政管理部門舉辦的《合同法》培訓班，並參加考試；

3、考試合格後，申請部門按信用（合同）管理機構要求填寫《法人委託書申請審批表》，並對其工作業績進行考核審查，再經公司人事部門和信用（合同）管理機構審核後報公司法定代表人批准。

三、「法人委託書」的管理

1、信用（合同）管理機構負責「法人委託書」的申請審核、***理、變更、登出登記、遺失宣告和監督檢查等管理工作，並為公司歸口管理部門。

2、本公司頒發的簽訂合同的「法人委託書」，採用由省工商行政管理局統一印製的「法人委託書」文字，在有效期限內可連續使用，但有效期限最長不得超過兩年。

3、凡不持有「法人委託書」因特殊情況需對外簽約者，由所在部門向信用（合同）管理機構提出申請，經法定代表人批准，由信用（合同）管理機構具體辦理一事一委託的臨時「法人委託證明」事宜；未取得「法人委託書」及「法人委託證明」的其他人員一律不得對外簽訂合同。

4、凡持有「法人委託書」對外簽訂合同者，必須嚴格遵守本公司制訂的信用（合同）管理規定和相關的配套制度，做好合同台賬記錄，以備考查；

5、凡發生下列情況之一者，必須辦理變更或核准登出手續：

（1）「法人委託書」授權內容變更；

（2）證件有效期屆滿，不再續展；

（3）持證人因工作變動，不再對外簽約；

（4）持證人因調離本公司、退休或死亡；

（5）持證人因違反本公司管理制度情節嚴重，需撤消「持證人」資格；

（6）持證人擅自塗改授權內容、轉借和弄虛作假，撤消「持證人」資格。

6、經頒發的「法人委託書」如有遺失，持證人應書面向本部門領導報告，並將本部門批示意見送信用（合同）管理機構，由信用（合同）管理機構向法定代表人或信用（合同）管理領導小組報告後，根據情況酌情處理；

7、凡核准登出人員的「法人委託書」證件，由所在部門負責收回交信用（合同）管理機構統一處理。

四、責任

1、各部門應加強對持證人的教育和管理，凡發現嚴重違反本公司有關制度規定簽約或利用證件進行違法活動，以及失職、瀆職等給公司帶來重大損失者，應依法追究責任，同時登出證件。

2、持證人必須嚴格按授權範圍和授權許可權在有效期內簽訂合同，如因超越授權範圍和授權許可權發生的糾紛，其經濟及法律責任由持證人承擔。

合同簽訂前的評審制度

為保證所簽合同的合法性，本公司建立合同評審制度。

一、成立公司合同評審委員會。

主任：王海巨集（主管副總經理）

副主任：劉國勝（公司副總經理）

成員：張偉（兼職信用[合同]管理員、業務科長）

程光（兼職信用[合同]管理員、業務科長）

楊淑琴（兼職信用[合同]管理員、財務科長）

二、合同評審程式

1、合同承辦人將合同草本及相關資料交信用（合同）管理員初審；

2、信用（合同）管理員填寫合同評審表中初審記錄交信用（合同）管理機構負責人審批，簽署審批意見；

3、特殊、重大合同，由信用（合同）管理機構負責人組織合同評審委員會進行會審，信用（合同）管理員彙總會審意見後交信用（合同）管理機構負責人簽署意見，並報主管副總批准實施；

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