內部控制制度
《電子資料處理迴圈》
檔案管制等級： □管制檔案 □非管制檔案
檔案履歷紀要頁
為促使本公司「內部控制」（internal control）之「電子資料處理迴圈」（electronic data）程式，能有所遵循，特訂定本檔案，俾利各相關單位遵循。
凡本公司有關「內部控制」之「電子資料處理迴圈」作業程式與控制重點，悉依照本檔案之規範辦理。
資訊單位為本檔案之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本檔案之管制，並確保依據本檔案之規範作業。
【見】（資料1）「電子資料處理迴圈圖」。
本迴圈之各項作業：
本檔案屬於管理檔案，經『經營會』審議後，呈請董事長核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。
本檔案之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、檔案頁次／頁數等項，見本檔案之頁首與頁尾。
（資料1） 「電子資料處理迴圈圖」
（資料1） 「電子資料處理迴圈圖」
為因應公司長期發展之需要，指導公司電腦化，並規劃企業管理與資訊應用相結合之管理資訊系統，以期提供即時正確之資訊，協助決策單位提公升管理績效。
確定公司之軟、硬體規劃標準政策，以保公司之長期發展及電子資料處理之一致性。
資訊單位除依使用單位提出之需求作應用系統開發維護操作外，應規劃評估新的電腦技術和應用，以提公升資訊系統之效率。
本公司資訊單位設主管、程式設計師與系統管理師等。
系統開發／修改完成後，須將原始程式及檔案備份至磁帶或磁片…等備份**上，並將備份的內容及備份**的編號，記錄在「原始程式及相關檔案備份紀錄表」內。
資訊單位依大、小型系統分別訂工期，並依工期進行程式之新增及修改，若有多項需求同時申請時，資訊單位得依其重要性適時調整其工期，並記錄在「系統開發／修改／廢止進度管制表」內。
「系統開發／修改／廢止申請單」、「原始程式及相關檔案備份紀錄表」、「系統開發／修改／廢止進度管制表」等。
「系統應用說明書」等。
原始程式檔案應作許可權管制，以防止系統或程式設計人員或使用者不當地更新原始程式檔案，而對公司資源造成損害。
「系統使用需求申請／變更表」、「系統開發／修改／廢止申請單」等。
薪工迴圈 制度範本 格式 範本
內部控制制度 薪工迴圈 檔案管制等級 管制檔案 非管制檔案 檔案履歷紀要頁 為促使本公司 內部控制 internal control 之 薪工迴圈 wage 程式，能有所遵循，特訂定本檔案，俾利各相關單位遵循。凡本公司有關 內部控制 之 薪工迴圈 作業程式與控制重點，悉依照本檔案之規範辦理。管理 財...
電子處理迴圈
內部控制制度 檔案管制等級 管制檔案 非管制檔案 檔案履歷紀要頁 為促使本公司 內部控制 internal control 之 電子資料處理迴圈 electronic data 程式，能有所遵循，特訂定本檔案，俾利各相關單位遵循。凡本公司有關 內部控制 之 電子資料處理迴圈 作業程式與控制重點，悉依...
員工績效考評制度 制度範本 格式 範本
員工績效考評制度 1.目的 1.1 為使員工考核有所依循，為公司人力資源的開發與規劃提供合理依據.1.2 考評的結果主要用於工作反饋 報酬管理 職務調整和工作改進等提供依據 1.3 推動員工潛能開發與能力提公升，增強凝聚力，讓員工在公司中得到更大的價值實現，同時也達到企業的經營目標。2.範圍 公司所...