鐵嶺路暢順商貿****
章程 為適應社會主義市場經濟要求，發展生產力，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規的規定，由孫宇一人出資設立鐵嶺路暢順商貿****（以下簡稱「公司」），特制定本章程。
第一章公司名稱和住所
第一條公司名稱：鐵嶺路暢順商貿****
第二條公司住所：調兵山大街中段東側沅豐綜合樓111、211號
第二章公司經營範圍
第三條公司經營範圍：機械裝置、煤炭、建材、電線電纜、五金交電、衛生潔具、裝飾材料、水暖管件、陶瓷製品
第三章公司註冊資本
第四條公司註冊資本：人民幣50萬元，註冊資本實行認繳制，由股東五年內繳清。
公司增加、減少及轉讓註冊資本，由股東作出決定。公司減少註冊資本，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告一次，減資後的註冊資本不得低於法律規定的最低限額。公司變更註冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。
股東只能投資設立乙個一人有限責任公司。
第四章股東的明稱、出資方式、出資額
第五條股東的明稱、出資方式、出資額如下：
股東姓名：孫宇
身份證號：211203
出資方式：貨幣
出資額：人民幣50萬元
出資比例：100%
第六條公司註冊資本認繳制，首期出資為零首付，認繳期為五年，股東按出資額和出資比例在規定時間內繳足。股東以認繳出資額為限，對公司承擔責任。
第五章股東的權利和義務
第七條股東享有如下權利：
（1）參加或推選代表參加股東會並根據其出資份額享有表決權；
（2）了解公司經營狀況和財務狀況；
（3）選舉和被選舉為執行董事；
（4）依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利並轉讓；
（5）優先購買其他股東轉讓的出資；
（6）優先購買公司新增的註冊資本；
（7）公司終止後，依法分得公司的剩餘財產；
（8）有權查閱股東決議記錄和公司財產報告；
第八條股東承擔以下義務：
（1） 遵守公司章程；
（2） 按期繳納所認繳的工資；
（3） 依其所認繳的出資額承擔公司債務；
（4） 在公司辦理登記註冊手續後，股東不得抽回出資；
第六章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第九條公司不設股東會。股東行使下列職權：
（1） 決定公司的經營方針和投資計畫；
（2） 選舉更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；
（3） 選舉和更換監事，決定監事的報酬事項；
（4） 審議批准執行董事的報告；
（5） 審議批准監事的報告；
（6） 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
（7） 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；
（8） 對公司增加藪減少註冊資本作出決議；
（9） 對向股東以外的人轉讓出資作出決議；
（10）對公司合併、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；
（11）修改公司章程；
股東作出上述決定時，採用書面形式，並由股東簽字後置備於公司。
第十條公司不設董事會，設執行董事一人，執行董事為公司法定代表人，對公司股東負責，由股東推薦產生。任命孫宇為執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。
第十一條執行董事對股東負責，行使下列職權：
（1） 向股東報告工作；
（2） 執行股東的決議；
（3） 決定公司的經營計畫和投資方案；
（4） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（5） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（6） 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案；
（7） 制訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；
（8） 決定公司內部管理機構的設定；
（9） 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，並根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；
（10） 制定公司的基本管理制度；
（11） 公司章程規定的其他職權。
第十二條公司設經理1名，由執行董事聘任或解聘。聘任孫宇為經理對執行董事負責，行使下列職權：
（1） 主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事的決議；
（2） 組織實施公司年度經營計畫和投資方案；
（3） 擬訂公司內部管理機構設定方案；
（4） 擬訂公司的基本管理制度；
（5） 制定公司的具體規章；
（6） 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；
（7） 決定聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；
（8） 執行董事授予的其他職權。
第十三條公司設監事1人，由公司股東推薦產生。任命高娜為監事對股東負責，監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。
監事行使下列職權：
（1） 檢查公司財務；
（2） 對執行董事、經理行使公司職務時違反紀律、法規或者公司章程的行為進行監督；
（3） 當執行董事、經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事、經理予以糾正；
（4） 向股東提出提案；
（5） 對執行董事、高階管理人員損害公司利益的違法行為提起訴訟；
（6） 公司章程規定的其他職權。
第十四條公司執行董事、經理、財務負責人不得兼任公司監事。
第七章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度
第十五條公司應當依照法律、行政法規和***財政主管部門的規定建立公司的財務、會計制度，並應在每一會計年度終了時製作財務會計報告，財務會計報告應經會計師事務所審計。
第十六條公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，***財政主管部門的規定執行。
第十七條勞動用工制度按國家紀律、法規及***勞動部門的有關規定執行。
第八章公司的解散事由與清算辦法
第十八條公司的營業期限為 20 年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。
第十九條公司有下列情形之一的，可以解散：
（1） 公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現；
（2） 股東決議解散；
（3） 因公司合併或者分立需要解散；
（4） 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
（5） 人民法院依照公司法的規定予以解散。
第二十條公司解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東或者有關主管機關確認，並報送公司登記機關，申請登出公司登記，公告公司終止。
第九章股東認為需要規定的其他事項
第二十一條公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改後的公司章程不得與法律、法規相牴觸，修改公司章程應由股東作出決議。修改後的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。
第二十二條公司章程的解釋權屬於股東。
第二十三條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。
第二十四條公司章程條款如與國家法律、法規相牴觸的，以國家法律法規為準。
第二十五條本章程由股東訂立，自公司設立之日起生效的。
第二十六條本章程一式叄份，股東乙份，公司留存乙份，並報公司登記機關備案乙份。
股東簽字並蓋章：
2023年11月11日
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