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二〇一八年一月
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投資管理制度
第一章總則
第一條為加強公司治理.規範公司的投資行為,提高投資決策的科學性，防範投資風險，促進公司及投資業務持續、穩定、健康發展，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，制定本制度。
第二條本制度所稱投資,是指運用公司所管理的資產對外進行的股權投資及其他型別的投資行為。
第三條投資管理制度體系是指公司為了防範和化解風險,保護資產的安全與完整,保證經營活動合法合規和有效開展,在充分考慮外部環境的基礎上,通過制定和實施一系列組織機制、管理辦法、操作程式與控制措施而形成的系統。投資管理制度體系包括本制度、公司章程、股東會決議、董事會決議中有關投資管理的內容及公司關於投資管理的規章制度。
第四條本制度適用於公司參與投資管理業務相關的部門和人員。
第五條公司投資管理業務採用集中領導、科學決策、分級管理、及時反饋的投資管理模式。
第2章投資管理制度的目標和原則
第六條投資管理制度的總體目標：
（一）保證公司運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,形成守法經營、規範運作的經營思想和經營風格。
（二）防範和化解經營風險,提高經營管理效益，確保經營業務的穩健執行和公司資產的安全完整，實現公司的持續、穩定和健康發展。
第七條公司投資管理應遵循的原則：
（一）健全性原則。投資管理須覆蓋公司投資相關的各部門和各級崗位，並滲透到投資業務的全過程，涵蓋決策、執行、監督、反饋等各個經營環節。
（二）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理適用的投資決策流程，並適時調整和不斷完善，維護投資決策的有效執行。
（三）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合理的投資管理成本實現最大的投資產出。
第三章投資範圍
第八條投資主要分為對外投資和對內投資兩部分，對內、對外投資合稱「投資專案」。「對內投資」主要是指公司為擴大現有的生產規模或調整產業結構、進行技改擴建、研發投入、固定資產投資或新建專案投資，利用自有資金、借款或追加流動資金等投資活動。「對外投資」主要指公司以現金、實物資產、無形資產等公司可支配的資源，通過合作、聯營、兼併或購買股權債券，包括收購、**資產等方式向其他企業進行的為獲取長期效益的投資活動。
對外投資按投資期限可分為金融類投資和非金融類投資。金融類投資又稱為**投資，包括購買**、**、投資**、**、企業債券、金融債券及特種債券等。對外非金融類投資主要指股權投資、房地產性投資、專案合作投資，包括資產抵押、借款、擔保等。
綜上所述投資專案主要分為以下七類：
1.**投資
2.股權投資
3.新建專案投資
4.兼併收購
5.房地產性投資
6.固定資產投資
7.研發投資
第四章投資管理機構及職責許可權
第九條公司董事會是公司重大經營計畫和投資方案的最高投資決策機構，維護公司和股東的利益，擁有最終投資決策審批許可權。在《公司章程》的規定和股東大會的授權範圍內負責公司發展目標和重大投資活動的決策，對股東大會負責。
第十條董事會就以下事項行使職權:
1.決定公司年度經營計畫和《年度投資專案計畫》。
2.決定公司投資管理機構的設定。
3.審批公司的投資決策授權額度。
4.有權任免公司投資決策委員會所有成員。
5.決定公司投資決策委員會成員報酬和獎懲事項。
第十一條投資決策委員會是公司對投資專案及投資方案進行評審與決策的常設機構，根據董事會的授權，負責公司投資業務的決策，以及投資策略、投資政策的確定等。
第十二條投資決策委員會成員由董事會決定，應當包含法律、財務方面的專業人士，可以聘請公司外人士參與投資決策委員會。投資決策委員會的組**員可以根據專案進行調整。
第十三條投資決策委員會應當選舉一名成員擔任主任委員，負責會議的召集和主持。投資決策委員會主任委員應當是本公司員工。
第十四條投資決策委員會就以下事項行使職權：
1.決定報請董事會審議的投資專案。
2.制定投資方案。
3.決定專案投資經理的人選。
4.對公司的重要投資專案進行評審。
5.根據董事會的授權享有的其他權利 。
第十五條投資決策委員會以會議表決方式進行決策，因故未能參加現場會議的委員，可以通過**會議、**會議等方式參加。投資決策委員會議在全體委員出席（有書面全權委託人代為出席亦為出席）的情況下方為有效，投資決策委員會的決議應取得半數以上成員通過。
第十六條公司董事會對於投資決策委員會的決議可以行使否決權，但否決權的行使應當取得董事會四分之三以上成員的同意。
第五章投資計畫管理
第十七條公司的各項投資、建設、運營、管理等活動應提前編制年度投資建議計畫，按照批准的年度投資計畫組織建設和經營，採取各種有效措施保證投資計畫的落實和完成。
第十八條投資建議計畫的編制應堅持依據規劃、圍繞中心、統籌兼顧、科學安排、重點突出、實事求是、注重效益的原則。
第十九條投資建議計畫的編制包括專案建議書、可行性研究和初步設計階段的勘測、設計、科研、諮詢、管理等費用。
第二十條建設期專案的建議計畫應按照國家批准的初步設計概算、簽訂的承包合同、施工進度總體安排，結合工程建設實際情況編報。
第二十一條執行期專案的建議計畫應按照公司批准的專案任務書編報。申報專案任務書的材料應達到初步設計深度（基建）和可行性研究深度（科研及諮詢服務專案）。
第二十二條編制的公司年度投資計畫經公司班子會研究批准後，納入公司年度財務預算管理。
第二十三條公司各相關部門根據批准下達的年度投資計畫，按職責分工確定的業務範圍，細化本部門業務相應投資計畫，編制季度、月度投資計畫，認真組織實施。
第二十四條投資計畫下達後一般不予調整。確需調整的，報公司領導班子批准。投資調整計畫一經批准，應嚴格按照投資調整計畫執行。涉及合同變更的，應按有關規定辦理合同變更手續。
第六章投資專案管理
第二十五條投資專案經公司董事會批准立項後，公司應按照有關規定，採用專案經理制，成立專案公司，及時制定專案開發和經營計畫書。
第二十六條各專案在完成工商註冊登記及辦理完相關法定手續成為獨立法人進入正常運作後，屬公司全資專案或控股專案，納入公司全資及控股企業的統一管理；屬二級企業投資的專案，由二級企業進行管理。同時接受公司各職能部門的統一協調和指導性管理。協調及指導性管理的內容包括：
合併會計報表，財務監督控制；年度經濟責任目標的落實、檢查和考核；企業管理考評；經營班子的任免；例行或專項審計等。
第二十七條凡公司持股及合作開發專案未列入會計報表合併的，應通過委派業務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，並通過被投資企業的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業經營情況，維護公司權益；委派的業務人員應於每季度（最長不超過半年）向公司遞交被投資企業資產及經營情況的書面報告，年度應隨附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。
企業投資管理制度
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僅供參考 二零零九年一月 目錄一 業務受理程式 3 二 安全生產網路圖 4 三 服務承諾 5 四 收費標準 6 五 質量保證期制度 7 六 使用者抱怨受理程式 8 七 質量檢驗制度 9 八 維修技術資料 工藝檔案管理制度 12 九 維修車輛進出廠登記管理制度 13 十 維修檔案管理制度 14 十一 ...