瀋陽五洲置業投資****
合同簽訂、履行、歸檔、監督流程制度
為規範公司執行中法律監管制度，保證對外簽訂合同的合法性，維護公司合法權益，減少合同風險，特制訂公司合同製作、修改、審核、批准、歸檔、監督等流程管理辦法。
第一章總則
第一條本制度適用於瀋陽五洲置業投資****所有職能部門及全體人員簽訂合同的法律審核。
第二條公司實行合同審查管理制度。所有合同在加蓋公章前必須履行審核簽字程式。
第三條合同法律審核堅持依法、及時、準確的審核原則。
第二章審核內容
第四條合同審核部門對下列合同事項依法進行審核：
（一）合同形式。合同形式應採用法律、行政法規規定或當事人約定的形式。
（二）合同實質性條款。合同的實質性條款由合同當事人雙方約定。根據《中華人民共和國合同法》規定，合同實質性條款包括以下內容：
1、當事人的名稱或者姓名和住所；2、標的；3、數量；4、質量；5、價款或者報酬；6、履行期限、地點和方式；7、違約責任；
解決爭議的方法。
（三）合同效力。簽訂合同應主體適格，意思真實，目的合法，不損害社會公共利益，不違反法律、行政法規的強制性規定。
第三章審核程式
第五條簽約相對人確定
1、公司現有資源。辦公室存檔檔案中，與我公司有過良好合作關係的企業，並能獨立完成此次發包工程專案或交易要求的企業。
2、網際網路或**簿的搜尋。通過網路搜尋尋找，初步審核潛在簽約相對人資質，明確公司位址、聯絡人、公司**及**等。
3、股東現有資源。公司董事會成員推薦有足夠實力的企事業單位、公司及個人。
4、其他途徑。保證選擇的企事業單位、公司及個人能保質保量完成專案要求。
業務部門和合同審核部門通過以上途徑共同確定，選取3—5家具備相關資質並有能力獨立完成提案專案的企業，並由業務部根據**、質量、資質、安全、服務等各方面的條件出具評比表，報主管領導批示，最終確定合同初審階段的簽約物件。
第六條從合同開始商洽起，相關部門應該邀請合同審核人員參與（50萬元以下合同審核人員參與洽談，50萬元以上的法律顧問參與洽談）。送審部門自行商洽合同後，造成合同審核時間延長的，送審部門人員承擔相關責任。
第七條合同的受理。業務部門應及時將擬簽合同送交合同審核部門進行審核。相關人員應認真填寫《合同審核單》（格式附後），送交擬簽合同文字時，應附送下列材料：
合同相對方（施工生產經銷單位）資信、營業執照、組織機構**證、法定代表人身份證、稅務登記證、資質等級證書、委託**人授權書、委託**人身份證、產品檢驗報告、產品安裝標準及生產標準等。附送有關材料不全的，合同審核人員應要求業務部門及時補全。合同審核人員應對送審的合同進行登記，送審人和受理人應在登記表上簽字。
第八條任何人員領走合同應簽署《法務部簽發/修改/起草合同檔案統計表》，已備合同審核人員在合同製作或修改後，審批前對合同的跟蹤。業務部門對經審核的合同有實質性條款變動的，應將合同送交合同審核部門再審。
第九條合同送審部門是合同的執行者，應嚴格按照合同簽訂流程執行，並對合同起草過程中的往來函件妥善保管。必要時應與合同審核人員、法律顧問及時溝通。
第十條審核意見審批程式：由承辦人填寫《合同審核單》，承辦人部門負責人簽署意見，然後履行下面的流程：財務總監意見——合同審核人員初審意見、法律顧問初審複核意見——合同審核人員意見、法律顧問意見（合同最終定稿意見）——主管總經理意見——總經理意見——董事長意見。
經此流程確定的合同為最終版本。除有特殊情況，由合同審核人員及法律顧問同意且經領導批示，不得變更。合同文稿和電子文字由合同部存檔備籤。
第十一條合同簽訂。由我公司經辦人、簽約相對人（或**人）、合同審核人員共同出席簽署。如合同相對方先簽字蓋章的合同，送審部門應將合同交由合同審核人員做最終審核。
我方先簽字蓋章的合同，我方簽字蓋章後，合同文字不能在進行任何改動。如果未經合同審核人員及法律顧問同意而擅自更改合同文字（以合同審核人員及法律顧問存檔的電子合同文件為準），應由承辦人承擔法律責任應由承辦人承擔法律責任。合同的簽訂
第十二條審核期限。合同審核原則上應在受理合同之日起三個工作日內完成對送審合同的法律審核。對於重大複雜的合同可延長至五個工作日。
第十三條承辦人應將生效合同文字（合同文字必須與合同審核人員和法律顧問留存的電子文件和原審核文字一致）在合同簽署後的三個工作日內，將合同原件交合同審核人員留存，以便合同審核人員隨時掌握、指導合同的履行。違反規定造成不利後果，承辦人及承辦部門負責人自擔責任。
第四章檔案管理
第十四條簽署的任何合同，我公司至少留存三份原件，分別交財務部乙份，交合同審核人員乙份，交檔案室乙份。如相關部門或人員另有需要，請製作合同時明示。
第十五條合同審核人員負責送審合同的接收、登記備案，並將送審合同及相關材料、審核意見的文字予以歸檔。
第十六條合同及檔案管理實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，並按照審核順序制定編號，做到管理規範。
第十七條公司合同實行檔案管理制度。所有合同必須編號、歸類、建立檔案。合同類歸檔編號為【 】五洲（ ）字第號。其中【】裡填寫年份，（）裡填寫合同種類，從1號開始編排。
第十八條公司檔案管理交專人負責。各部門需要指派專人配合檔案管理人員對自己部門的合同進行整理、編號、存檔。
第五章監督履行
第十九條合同的履**況由交辦部門指定的承辦人全權負責、監督履行。合同履行過程中，根據相對人的實際完成質量進度提報付款建議，交由合同審核人員批覆款項，以便單證的存檔。如一旦遇到需要法律顧問及合同審核人員協調應對的事件，除及時向有關領導和部門通報外，還應第一時間向法律顧問及合同審核人員說明情況，積極配合法律顧問及合同審核人員開展工作。
第二十條財務部門、法律顧問及合同審核人員對合同履行進行監督管理。
第二十一條財務部門付款時要嚴格把關，根據合同規定執行付款，嚴禁按規定辦事，杜絕先付款後簽約之現象，如有特別請款需向總經理匯報說明，否則將追究相關人員責任。
第二十二條凡是合同應收款賬齡超過半年以上（含半年）的，相關部門要如實向公司負責人寫明原因及是否需要向法律顧問及合同審核人員尋求協助處理意見。
合同簽訂和審核制度
一 合同簽訂準則 1.簽訂合同必須遵守國家的法律 政策及有關規定。2.對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人。法人委託人必須對本企業負責，對本職工作負責，在授權範圍內行使簽約權。超越 許可權和非法委託人均無對外簽約，但經總經理特別授權並發給委託證明收的例外。3.簽約人在簽訂合...
23購房合同審核制度
一 為確保合同的準確性和 與調整階段符合，建立合同審核制度。1 合同在客戶簽字 蓋章完畢後，銷售人員上報時需填寫成交確認單。2 合同上報審核時，要將原認購書或認購時所簽署的資料統一歸入合同內。3 合同製作完畢，先上報文件處初審，檢查合同是否完成，需要的資料是否準備齊全。4 合同的 由主管部長審核，其...
合同審核單
申報部門申報時間 年月日 1 本表作為長期儲存檔案，要求用藍黑墨水鋼筆或碳素墨水筆填寫清楚，字跡工整。2 本審批表連同必要的說明附件一式二份，分別由管理部 合同申報部門最終留存。3 涉及多個部門共同合作承辦的合同，須按照業務歸口的原則明確主辦部門，由主辦部門出具書面申報意見。4 應提交法律顧問審查的...