內部報告程式

第10條子公司總經理是子公司重大事項報告的第一責任人，委派董事有重大事項的知悉權且有匯報的義務。子公司還應指定聯絡人，負責向母公司董事會秘書、董事會辦公室報告與報備。子公司所有重大事項報告負責人對重大事項資訊真實性、完整性、準確性、及時性負責。

第11條子公司總經理或委派董事在知悉本制度第2章所列重大事項當日，以**、傳真或郵件等方式向母公司董事會報告有關情況，同時責成聯絡人填寫重大事項報告單，由子公司總經理簽字加蓋公章，並附相關依據及資料，報送董事會辦公室及相關部門備案。

第12條當子公司發生重大交易事項或變更事項時，各部門及人員應嚴格按照相對應的授權規定履行以下審批程式。

1．子公司總經理辦公室組織辦公會對重大事項進行初審；委派董事將事項相關資料報送母公司董事會，根據涉及金額和風險大小不同，董事會秘書交由母公司不同級別機構進行初審和出示意見。董事會辦公室將母公司意見以書面檔案形式下發給委派董事。

2．子公司總經理辦公會初審通過後，事項相關資料提交子公司董事會進行審議，委派董事根據母公司意見參與決議。

3．子公司董事會審議通過後，提交母公司董事會或股東大會審核。4．母公司審核通過，相關事項進入執行、實施階段。

5．母公司相關負責人需了解有關審批事項的執**況和實施進展時，子公司相關人員應予以積極配合和協助，及時、準確、完整地進行回覆，並根據要求提供相關資料。第13條子公司所有重大事項知情人員在資訊對外披露前，負有保密義務。