深圳市匯川技術股份****審計委員會年報工作規程
深圳市匯川技術股份****
審計委員會年報工作規程
為進一步完善深圳市匯川技術股份****（以下簡稱「公司」）治理機制，強化內部制度建設，加強公司董事會對財務報表編制、審核等過程的管理和監控，充分發揮董事會審計委員會在年報編制工作中的作用，結合公司年度報告編制和披露工作的實際情況，特制定本工作規程。
第一條審計委員會委員應在公司年報編制、審核的過程中，勤勉盡責地履行職責。
第二條每個會計年度終結後，董事會審計委員會應當與為公司提供年報審計的會計師事務所協商確定本年度財務報告審計工作的時間安排。
第三條審計委員會應督促會計師事務所在約定的期限內提交審計報告，並以書面形式記錄督促的方式、次數和結果，並由督促責任人簽字確認。
第四條審計委員會應在年審註冊會計師進場前審閱公司編制的財務會計報表，並形成書面意見。
第五條審計委員會應保持與年審註冊會計師的溝通，溝通審計過程中發現的問題，在年審註冊會計師出具初步審計意見後再次審閱公司財務會計報表，形成書面意見。
第六條審計委員會應對年度財務會計報表進行審議，形成決議後提交董事會審核，同時向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。
審計委員會重點關注公司在年報審計期間發生改聘會計師事務所的情形。公司原則上不得在年報審計期間改聘年審會計師事務所，如確需改聘，審計委員會
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應約見前任和擬改聘會計師事務所，對雙方的執業質量做出合理評價，並在對公司改聘理由的充分性做出判斷的基礎上，表示意見，經董事會決議通過後，召開股東大會做出決議，並通知被改聘的會計師事務所參會，在股東大會上陳述自己的意見。公司應充分披露股東大會決議及被改聘會計師事務所的陳述意見。
第七條審計委員會應對年度審計費用的合理性進行討論，並向董事會提出建議。
第八條審計委員會應密切關注公司年報編制過程中的資訊保密情況，嚴防洩露內幕資訊、內幕交易等違法違規行為發生。
第九條公司董事會審計委員會行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。
公司董事會秘書負責協調董事會審計委員會與公司董事會、年審註冊會計師之間的溝通，積極為董事會審計委員會在公司年報的編制和披露過程中依法履行職責創造必要的條件。
第十條本制度未盡事宜應當依照有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定執行。
第十一條本制度由公司董事會負責制定和解釋。
第十二條本制度自公司董事會審議通過後生效。
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二○一一年三月五日
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