安徽鑫龍電器股份****審計委員會年報工作規程
第一章總則
第一條為進一步完善安徽鑫龍電器股份****（以下簡稱「公司」）法人治理結構，強化公司審計委員會決策功能，提高內部審計工作質量，確保審計委員會對公司年度審計工作的有效監督，保護投資者合法權益，根據中國證監會、深圳**交易所關於上市公司年度財務報告審計的相關規定，特制定《審計委員會年報工作規程》（以下簡稱「工作規程」）。
第二章審計委員會的職責
第二條審計委員會應根據《公司董事會審計委員會工作細則》中審計委員會的有關規定，積極履行審計委員會的職責，充分發揮審計委員會的審計、監督作用，勤勉盡責的開展工作。審計委員會對董事會負責，委員會形成的決議需提交董事會審議。
第三條審計委員會在公司年度財務報表審計過程中，應履行如下主要職責： （一）協調會計師事務所審計工作時間安排；
（二）審核公司年度財務資訊及會計報表；
（三）監督會計師事務所對公司年度審計的實施；
（四）對會計師事務所審計工作情況進行評估總結；
（五）提議聘請或改聘外部審計機構；
（六）中國證監會、深圳**交易所等規定的其他職責。
第三章年報工作規程
第四條每個會計年度結束後三十日內，公司總經理、財務負責人應向審計委員會全面匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況。
第五條每個會計年度結束後三十日內，審計委員會應根據公司年度報告披露時間安排以及實際情況與負責公司年審的會計師事務所（以下簡稱「會計師事務所」）協商確定本年度財務報告審計工作的時間安排，並要求會計師事務所提交書面的時間安排計畫。
第六條審計委員會應在進行年審的註冊會計師進場前審閱公司編制的財務會計報表並形成書面意見。
第七條審計委員會應督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，並以書面
1形式記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認。
第八條審計委員會應在進行年審的註冊會計師進場後加強與其的溝通，在年審註冊會計師出具初步審計意見後再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見。
第九條會計師事務所對公司年度財務報告審計完成後，應在五個工作日內提交公司審計委員會審核，並由審計委員會進行表決，形成決議後提交公司董事會審核。
第四章會計師事務所的考核與選聘
第十條審計委員會依據本工作規程第九條的規定向公司董事會提交對年度財務審計報告表決決議的同時，應向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的意見。
第十一條公司原則上不得在年報審計期間改聘會計師事務所，如確需改聘，審計委員會應約見前任和擬改聘會計師事務所，對雙方的執業質量做出合理評價，並在對公司改聘理由的充分性做出判斷的基礎上，表示意見，經董事會決議通過後，召開股東大會做出決議，並通知被改聘的會計師事務所參會，在股東大會上陳述自己的意見。公司應充分披露股東大會決議及被改聘會計師事務所的陳述意見。
第十二條審計委員會在改聘下一年度年審會計師事務所時，應通過見面溝通的方式對前任和擬改聘會計師事務所進行全面了解和恰當評價，所形成的意見經董事會通過後提交股東大會審議。
第五章其他規定
第十三條在年度報告編制和審議期間，審計委員會委員負有保密義務。在年度報告披露前，嚴防洩露內幕資訊、內幕交易等違法違規行為發生。
第十四條本工作規程未盡事宜，審計委員會應當依照有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定執行。
第十五條本工作規程由董事會負責制定並解釋。
第十六條本工作規程自公司董事會審議通過之日起生效。
安徽鑫龍電器股份****
董事會二○一○年四月2
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