****：000498**簡稱： *st丹化公告編號：2010--33 丹東化學纖維股份****
2023年第二次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無否決、增加、變更議案。
一、會議召開和出席情況
1、，會議由公司董
事會召集，董事長王振山主持了會議，會議的召開符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》的規定。
2、出席會議的股東及股東授權委託代表1人，代表股份86,529,867股，佔公司有表決權股份總數的19.63%。
3、公司董事、監事和高階管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場記名，逐項表決方式，出席會議的股東及授權委託代表審議通過議案如下：
1、《解聘立信大華會計師事務所》
同意86,529,867股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股；議案通過。
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⑵、《聘請利安達會計師事務所》
同意86,529,867股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0 股；棄權0；議案通過。
三、律師出具的法律意見
北京隆安律師事務所瀋陽分所吳傑、鍾宇律師出席了公司本次股東大會，法律意見如下：本次股東大會的召集和召開程式、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程式、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的相關規定；本次股東大會形成的會議決議合法有效。
四、備查檔案
1、《丹東化學纖維股份****2023年第二次臨時股東大會決議》。
2、《北京隆安律師事務所瀋陽分所關於丹東化學纖維股份****2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
丹東化學纖維股份****董事會
二○一○年十二月二日
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海普瑞關於召開2023年第二次臨時股東大會的通知
002399 簡稱 海普瑞編號 2010 011 深圳市海普瑞藥業股份 關於召開2010年第二次臨時股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。深圳市海普瑞藥業股份 以下簡稱 公司 第一屆董事會第十九次會議於2010年6月17日審議通過...
2023年第二次臨時股東大會決議公告
600185 簡稱 海星科技編號 臨2006 022 西安海星現代科技股份 2006年第二次臨時股東大會決議公告 特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對公告的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。重要內容提示 本次會議無否決或修改提案的情況 本次會議無新提案提交表決...
2023年第二次臨時股東大會決議公告
600795 簡稱 國電電力編號 臨2004 031 轉債 100795 轉債簡稱 國電轉債 國電電力發展股份 國電電力發展股份 2004年第二次臨時股東大會於2004年7月28日上午在北京中商大廈召開，出席會議股東及股東代表共3名，代表股份1,680,551,608股，佔公司總股本的74.08 符...