湖南天潤實業控股股份****
內部控制鑑證報告
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一、內部控制鑑證報告1-2
二、內部控制自我評價報告3-7
三、附件
1、審計機構營業執照及執業許可證影印件
2、審計機構**、**相關業務許可證影印件
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湖南天潤實業控股股份****
內部控制鑑證報告
中審國際鑑字【2011】第***號湖南天潤實業控股股份****全體股東：
我們接受委託，對湖南天潤實業控股股份****（以下簡稱天潤控股公司）2023年12月31日與財務報表相關的公司內部控制有效性的認定進行了鑑證。
天潤控股公司管理層的責任是建立健全內部控制並保持其有效性，同時按照《企業內部控制基本規範》及相關規定對2023年12月31日與財務報表相關的內部控制有效性作出認定，
並對上述認定負責。我們的責任是在實施鑑證工作的基礎上對內部控制有效性發表鑑證意見。
我們按照《中國註冊會計師其他鑑證業務準則第3101號——歷史財務資訊審計或審閱以外的鑑證業務》的規定執行了鑑證業務。該準則要求我們計畫和實施鑑證工作，以對鑑證對
象資訊是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑑證過程中，我們實施了包括了解、測試和評
價內部控制設計的合理性和執行的有效性，以及我們認為必要的其他程式。我們相信，我們
的鑑證工作為發表意見提供了合理的基礎。
內部控制具有固有限制，存在由於錯誤或舞弊而導致錯報發生和未被發現的可能性。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或降低對控制政策、程式遵循的程度，
根據內部控制評價結果推測未來內部控制有效性具有一定的風險。
我們認為，天潤控股公司按照《企業內部控制基本規範》及相關規定於2023年12月31日在所有重大方面保持了與財務報告相關的有效的內部控制。
**:010-********傳真:010-********本鑑證報告僅供天潤控股公司2023年度報告披露之目的使用，不得用於任何其他目的。
中審國際會計師事務所中國註冊會計師
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中國註冊會計師
中國北京二〇一一年四月二十五日
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