立信大華核字[2010]185號
廣東萬家樂股份****：
我們接受委託，對廣東萬家樂股份****（以下簡稱「貴公司」）董事會對截至2009 年12 月31 日止與財務報表相關的內部控制有效性的認定進行了鑑證。
按照《企業內部控制基本規範》以及其他控制標準建立健全內部控制制度並保持其有效性、根據中國**監督管理委員會發布的《公開發行**的公司資訊披露內容與格式準則第2 號<；年度報告的內容與格》（2007 年修訂）規定編制內部控制自我評價報告是貴公司的責任。
我們的責任是對貴公司董事會對截至2009 年12 月31 日止與財務報表相關的內部控制有效性的認定發表鑑證意見。我們按照《中國註冊會計師其他鑑證業務準則第3101 號——歷史財務資訊審計或審閱以外的鑑證業務》、《內部控制審核指導意見》的規定執行了鑑證業務。該準則要求我們計畫和實施鑑證工作，以對貴公司董事會對截至2023年12 月31 日止與財務報表相關的內部控制有效性的認定是否不存在重大錯報獲取合理保證。
在鑑證過程中，我們實施了包括了解、測試和評價內部控制系統設計的合理性和執行的有效性，以及我們認為必要的其他程式。我們相信，我們的鑑證工作為發表意見提供了合理的保證。 內部控制具有固有限制，存在由於錯誤或舞弊而導致錯報發生和未被發現的可能性。
此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或降低對控制政策、程式遵循的程度，根據內部控制評價結果推測未來內部控制有效性具有一定的風險。
-2- 我們認為，貴公司按照《企業內部控制基本規範》以及其他控制標準於截至2009 年12 月31 日止在所有重大方面保持了與財務報表編制相關的有效的內部控制。
本報告僅供貴公司向中國**監督管理委員會及深圳**交易所報送2023年度報告使用，不得用作任何其他目的。
附件：廣東萬家樂股份****內部控制自我評價報告
立信大華會計師事務所中國註冊會計師：劉明學
****中國註冊會計師：李韓冰
中國·北京二〇一〇年一月二十八日
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