****：002328 **簡稱：新朋股份公告編號：2011-003
上海新朋實業股份****
關於使用部分超募資金追加投入在建專案的公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
經中國**監督管理委員會《關於核准上海新朋實業股份****首次公開發行**的批覆》[2009]1317號文核准，公司首次公開發行了7,500萬股人民幣普通股，每股發行**為19.38元，募集資金淨額為人民幣138,360萬元（已扣除發行上市費用），其中超募資金為68,930萬元。以上募集資金已經立信會計師事務所****2023年12月23日出具的信會師報字(2009)第24781號《驗資報告》確認，並全部存放於募集資金專戶管理。
公司在實施等離子電視屏散熱板及影印機架等沖壓件生產線技改專案（以下簡稱「等離子電視專案」，募投專案之一）的過程中，公司的主要客戶日本松下等根據市場發展的需要，對公司生產能力和生產線技術改造提出了新的要求。經測算，等離子電視專案要達到日本松下等客戶的要求，公司還需要增加6,500萬元左右的投資。為提高募集資金的使用效率，公司擬使用不超過6,500萬元超募資金追加投資等離子電視專案。
具體情況如下：
一、等離子電視專案進展情況
按照公司《招股說明書》披露，公司「等離子電視專案」計畫投資總額為4010萬元。專案在實施過程中，公司增加了不超過7000萬元超募資金對該專案實施追加投資，詳見公司2023年9月21日發布的臨時公告（公告編號：2010-043號）。
目前，「等離子電視專案」進展順利，截至2023年3月20日，公司已投資9,391.16萬元，相繼引進了一條日本小松6×h2w300平板電視結構背板全自動沖壓生產線和一條aida2×400t+4×300t自動化生產線及相關的配套裝置，其中第一條生產線已經投產，年產平板電視結構背板約為300萬套；第二條生產線預計於2023年4月底投產，投產後預計年新增平板電視結構背板300萬套。
二、使用超募資金追加投資情況
1、專案追加投資背景
公司在實施等離子電視專案過程中，公司戰略合作夥伴日本松下為提高產品的市場競爭力，對其平板電視產品進行了持續的技術改造，並擬將其等離子電視及液晶電視後蓋產品全部提公升為金屬沖壓件，公司憑藉在金屬沖壓件領域多年的積累，獲得了全面介入日本松下平板電視後蓋產品的良好的市場機遇。同時，在業務拓展過程中，等離子電視專案的其他客戶（包括公司新開發的客戶）也對公司產品能級提公升提出新的要求。因此，公司需在盡快推進目前正在實施的「等離子電視專案」的基礎上，進一步追加投資，對原有生產線進行公升級和改造，在擴大產能的同時，提高生產線的柔性化程度，使其具備多工生產能力，以達到客戶新的要求。
因此，公司擬使用不超過6,500萬元的超募資金追加投資「等離子電視專案」。
2、專案實施主體：上海新朋實業股份****
3、專案建設地點：上海青浦區華新鎮嘉松中路518號方黃廠區
4、專案投資內容：預計總投資不超過6,500萬元。
其中：裝置投資5,200萬元，基建費用1,300萬元。
此次投資主要用於對原有人工生產線的改造，投資增加新裝置以提高舊裝置的利用率，提高生產效率和生產自動化程度，降低成本，提高效益。新增裝置主要有aida全自動機械手搬運線，舊沖床自動化控制系統，自動化環保離子水噴淋清洗裝置及其他相關配套裝置，以及四台全自動機加工裝置。
5、專案建設時間：專案預計於2023年12月底完成並投入生產，2023年達綱。
6、經濟效益測算：專案達綱後，預計可新增產能為等離子、液晶電視後蓋產品500萬套及其他金屬件80萬套，在生產線滿負荷狀態下，預計可實現年銷售收入約46,000萬元（不含增值稅），年利潤總額6,900萬元，專案具有良好的經濟效益。（上述經濟效益測算並不代表公司對未來的盈利**，能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意）
三、專案風險提示：
專案的實施可能存在以下風險：
1、自然災害風險
2023年3月11日日本東北部海域發生黎克特制9.0級強烈**，**隨後引發海嘯，
並導致日本福島第一核電站發生核洩漏事故。公司「等離子電視專案」重要客戶日本松下公司的總部及日本工廠位於日本大阪，目前暫未因自然災害和核洩漏事件造成重大影響。另外，公司「等離子電視專案」主要為松下大阪工廠、松下美國工廠及松下上海工廠提供配套，因此，此次日本自然災害及核洩漏事件暫未對該專案造成重大影響，公司將繼續關注日本核洩漏事件。
2、市場風險
「等離子電視專案」有著廣闊的市場前景，公司在決定投資本專案之前，已進行了充分分析和論證，並且本次增加投資是順應市場的需求，進一步提公升產品能級，獲取更大的市場份額而實施的。儘管如此，由於市場本身具有不確定因素，本專案實施後仍有可能面臨一定的市場風險。
3、專案管理風險
為了有效控制專案實施程序，保證專案實施過程中資訊流順暢，確保專案圓滿完成，公司引入了國際先進的專案管理理念，通過對專案尤其是重大事項進行科學管控，提高工作效率，保證專案進度及質量。因此，本專案管理風險較小。
四、相關審核及批准程式：
1、董事會關於使用部分超募資金投入在建專案的審議情況
公司第二屆董事會第五次臨時會議審議通過了《關於使用部分超募資金投入在建專案的議案》，同意使用本次超額募集資金中的不超過6,500萬元投入在建的「等離子電視專案」。該部分資金存放於公司募集資金專戶，按照專案實施的進度使用。
本次使用部分超募資金投入公司在建專案，符合深圳**交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》和《中小企業板資訊披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》中關於上市公司超募資金使用的有關規定。
2、獨立董事對公司本次使用部分超募資金投入在建專案的獨立意見
公司獨立董事經核查後,對該事項發表獨立意見：公司在保證募集資金投資專案建設資金需求的前提下，將部分超募資金追加投入在建專案，有助於提高募集資金使用效率。超募資金的使用不與募集資金投資專案的實施計畫相牴觸，不影響募集資金投資專案的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
公司將部分超募資金追加投入用於在建專案的行為經過公司必要的審批程式，符合深圳**交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》中關於上市公司募集資
金使用的有關規定。因此，同意公司使用超募資金中的不超過6,500萬元投入在建的「等離子電視專案」。
3、公司監事會關於使用部分超募資金投入在建專案的意見
公司第二屆監事會第五次臨時會議審核通過了《關於使用部分超募資金投入在建專案的議案》，同意公司使用超募資金中的不超過6,500萬元用於在建專案「等離子電視專案」的建設。
4、保薦機構關於公司使用部分超募資金投入在建專案的核查意見
公司保薦人齊魯******對該事項發表意見如下：
經核查，本保薦機構認為：新朋股份在募集資金到位後，「等離子電視專案」進展順利。在專案實施過程中，公司順應市場需求，決定使用不超過6,500萬元的超募資金追加投資「等離子電視專案」。
通過本次追加投資行為，公司將強化和日本松下的戰略合作關係，增強公司拓展新客戶、生產新產品的能力，有利於擴大公司的市場占有率，上述追加投資行為符合公司和全體股東的利益。
公司本次募集資金的使用沒有與募集資金投資專案相牴觸，不影響募集資金投資專案的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，本次超募資金使用已經公司董事會審議通過，獨立董事等發表了明確同意意見，符合深圳**交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關規定。
齊魯**同意新朋股份使用不超過6,500萬元超募資金追加投資等離子電視專案。
五、備查檔案：
1、公司第二屆董事會第五次臨時會議決議
2、公司第二屆監事會第五次臨時會議決議
3、保薦機構出具的意見
4、獨立董事發表的獨立意見
特此公告。
上海新朋實業股份****董事會
2023年3月21日
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梅泰諾 獨立董事關於超募資金使用計畫的獨立意見
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