****：300038**簡稱：梅泰諾公告編號：2010-004
北京梅泰諾通訊技術股份****獨立董事
關於超募資金使用計畫的獨立意見
北京梅泰諾通訊技術股份****（以下簡稱「公司」）於2010 年2月1日召開第一屆董事會第九次會議，作為公司的獨立董事，我們認真閱讀了相關會議資料，經討論後對《北京梅泰諾通訊技術股份****超募資金使用計畫的議案》發表獨立意見如下：
公司首次公開發行**超募資金為人民幣41，899 萬元。為規範募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據相關法律、法規和規範性檔案，並結合公司發展規劃及實際生產經營需要，公司擬使用超募資金4,500萬元補充公司日常經營所需流動資金，其餘的37，399萬元超募資金，將根據公司發展規劃，用於公司主營業務，公司最晚在募集資金到賬後的6個月內，妥善安排這部分剩餘超募資金的使用計畫，提交董事會審議通過後及時披露。在實際使用超募資金前，履行相應的董事會或股東大會審議程式，並及時披露。
我們認為：本次超募資金使用計畫有利於提高募集資金使用效率，有效地降低公司財務費用，超額募集資金的使用沒有與募集資金投資專案的實施計畫相牴觸，不影響募集資金投資專案的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司以4，500萬元的超募資金補充日常經營所需的流動資金是必要的、合理的。
本次超募資金使用計畫內容及決策程式符合《深圳**交易所創業板**上市規則》、《深圳**交易所創業板上市公司規範運作指引》《創業板資訊披露業務備忘錄第1號——超募資金使用》等相關法規要求。全體獨立董事一致同意公司本次超募資金使用計畫事項。
1（本頁無正文，為北京梅泰諾通訊技術股份****獨立董事《關於超募資金使用計畫的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事簽字：
張英海李焰
王伯仲二零一零年二月一日2
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