廈門乾照光電股份****獨立董事關於公司聘任副總經理的獨立意見
廈門乾照光電股份****
獨立董事關於公司聘任副總經理的獨立意見作為廈門乾照光電股份****(以下簡稱「公司」)的獨立董事，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳**交易所創業板**上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規範性檔案的有關規定，我們對公司聘任副總經理事項發表如下獨立意見：
1、本次公司高階管理人員的聘任符合《公司法》、《深圳**交易所創業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》的有關規定，程式規範合法。
2、王維勇先生具備相關法律法規和《公司章程》規定的任職條件，未發現有《公司法》規定不得擔任公司高階管理人員的情形，亦不存在以下情形：
⑴最近三年內受到中國**監督管理委員會行政處罰；
⑵最近三年內受到深圳**交易所公開譴責或三次以上通報批
評；⑶被中國**監督管理委員會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；
⑷被**交易所公開認定為不適合擔任上市公司高階管理人員；
⑸無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務，切實
履行高階管理人員應履行的各項職責。
3、公司本次高階管理人員的聘任，不存在損害公司及其他股東利益
的情況。
4、我們同意聘任王維勇先生為公司副總經理。
獨立董事：
毛付根羅毅
魏君賢日期： 2011 年 7 月 20 日2
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