****：002382**簡稱：藍帆股份公告編號：2010－033
山東藍帆塑膠股份****
2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示：在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。
一、會議召開和出席情況
山東藍帆塑膠股份****（以下簡稱「公司」或「本公司」）2010 年第四次臨時股東大會於2023年9月28日上午9：30在公司辦公樓二樓第二會議室以現場投票表決方式召開。出席本次會議的股東及股東代表共10名，代表股份60,005,800股，佔公司股份總數的75.
0073%。本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長李振平先生主持了本次會議。公司董事、監事、高階管理人員及律師出席或列席了本次會議。
會議召集、召開程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況
會議以現場記名投票的表決方式審議了以下議案，審議表決結果如下：
1、審議並通過了《關於選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
本次非獨立董事選舉採用累積投票制，表決結果如下：
1.1非獨立董事候選人李振平
同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%。
1.2非獨立董事候選人李彪
同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%。
1.3非獨立董事候選人劉文靜
同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%。
1.4非獨立董事候選人劉延華
同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%。
1.5非獨立董事候選人孫傳志
同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%。
1.6非獨立董事候選人韓邦友
同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%。
2、審議並通過了《關於選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》
本次獨立董事選舉採用累積投票制，表決結果如下：
2.1獨立董事候選人唐亞林；
同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%。
2.2獨立董事候選人宮本高；
同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%。
2.3獨立董事候選人張成濤。
同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%。
公司董事會中兼任公司高階管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計沒有超過公司董事總數的二分之一。
3、審議並通過了《關於監事會換屆選舉的議案》
本次監事選舉採用累積投票制，表決結果如下：
3.1監事候選人呂萬祥；
同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%。
3.2監事候選人徐新榮。
同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%。
公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高階管理人員的監事人數不超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事不超過公司監事總數的二分之一。
4、審議並通過了《關於公司與山東藍帆化工****關聯交易的議案》
表決結果：同意5,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0 股；棄權0 股。關聯股東藍帆集團股份****、中軒投資****迴避表決。
5、審議並通過了《關於修訂《公司章程》的議案》
表決結果：同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0 股；棄權0 股。
6、審議並通過了《關於修訂《股東大會議事規則》的議案》
表決結果：同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0 股；棄權0 股。
7、審議並通過了《關於修訂《董事會議事規則》的議案》
表決結果：同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對
0 股；棄權0 股。
8、審議並通過了《關於修訂《監事會議事規則》的議案》
表決結果：同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0 股；棄權0 股。
9、審議並通過了《關於修訂《獨立董事制度》的議案》
表決結果：同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0 股；棄權0 股。
10、審議並通過了《關於修訂《募集資金管理辦法》的議案》
表決結果：同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0 股；棄權0 股。
11、審議並通過了《關於修訂《董事會審計委員會議事規則》的議案》
表決結果：同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0 股；棄權0 股。
12、審議並通過了《關於修訂《董事會薪酬與考核委員會議事規則》的議案》
表決結果：同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0 股；棄權0 股。
13、審議並通過了《關於修訂《關聯交易決策制度》的議案》
表決結果：同意60,005,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對
0 股；棄權0 股。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由山東文康律師事務所趙春旭律師、趙振斌律師見證並出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程式和表決結果合法有效。
該法律意見書全文刊登於2023年9月29日巨潮資訊網（
四、備查檔案:
1、2023年第四次臨時股東大會決議；
2、山東文康律師事務所關於山東藍帆塑膠股份****2023年第四次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東藍帆塑膠股份****
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