****：002059**簡稱：雲南旅遊公告編號：2010-047
雲南旅遊股份****
2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、本次臨時股東大會以現場投票和網路投票相結合的方式召開；
2、本次臨時股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間：2023年10月12日（星期二）下午14時30分
網路投票時間：2023年10月11日－2023年10月12日。（1）通過深圳**交易所交易系統進行網路投票的時間為：
2023年10月12日上午9：30至11：30，下午13：
00至15：00；（2）通過深圳**交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2023年10月11日下午15：
00至10月12日下午15：00。
2、現場會議召開地點：公司三樓會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、現場會議主持人：董事長王衝先生
5、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性檔案的規定。
1二、會議的出席情況
1、出席的總體情況
參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共20人，代表有表決權的股份總數為158,684,010股，佔公司股份總數的73.81%。公司部分董事、監事、高階管理人員和見證律師出席了本次會議。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東代表5人，代表有表決權股份157,957,500股，佔公司股份總數的73.47%。
3、網路投票情況
通過網路投票的股東15人，代表有表決權股份726,510股，佔公司股份總數的0.3379%。
三、提案審議和表決情況
1、審議通過了《關於公司符合上市公司發行股份購買資產相關規定的議案》； 該議案的表決結果為：同意158,683,610股，佔出席會議有表決權股份總數的99.9997%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%；棄權400股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0003%。
2、逐項審議通過了《關於公司向雲南世博旅遊控股集團****發行股份購買資產的議案》；
(1) 發行股份的種類和面值；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%。
(2)發行方式及發行物件；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；
反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%。
(3)定價基準日及發行**；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%。
(4)發行數量；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%。
(5)擬購買的標的資產；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%。
(6)標的資產定價；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%。
(7) 標的資產自評估基準日至交割日期間損益的歸屬；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%。
(8) 本次發行的利潤補償；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%。
(9)本次非公開發行股份的限售期；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%。
(10) 上市地點；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%。
(11) 關於本次發行前滾存利潤的安排；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%。
(12) 本次發行股份購買資產決議的有效期；
該議案的表決結果為：同意33,726,510股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%。
3、審議通過了《關於公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）及其摘要的議案》；
該議案的表決結果為：同意33,726,110股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的
99.9988%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權400股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0012%。
4、審議通過了《關於公司本次發行股份購買資產有關財務報告及盈利**報告的議案》；
該議案的表決結果為：同意158,683,610股，佔出席會議有表決權股份總數的99.9997%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
00%；棄權400股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0003%。
5、審議通過了《關於公司簽署《附生效條件的發行股份購買資產協議》的議案》；
該議案的表決結果為：同意33,726,110股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的
99.9988%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權400股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0012%。
6、審議通過了《關於公司簽署《發行股份購買資產之利潤補償協議》的議案》；
該議案的表決結果為：同意33,726,110股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的
99.9988%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權400股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0012%。
7、審議通過了《關於提請公司股東大會批准雲南世博旅遊控股集團****免於以要約方式增持公司股份的議案》；
該議案的表決結果為：同意33,726,110股(關聯方股東雲南世博旅遊控股集團****、雲南世博廣告****迴避表決)，佔出席會議有表決權股份總數的
99.9988%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權400股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0012%。
2023年第四次婦幼例會
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第四屆董事會2023年度第四次臨時會議決議公告
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