1****：000999 **簡稱：華潤三九編號：2010—026
華潤三九醫藥股份****
2023年第四次董事會會議決議公告
華潤三九醫藥股份****董事會2023年度第四次會議於2023年6月18日下午以通訊方式召開。會議通知以口頭及書面方式於2023年6月12日發出。本次會議應到董事11人，實到董事11人。
本次會議的召開及程式符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，並形成決議：
關於選舉公司董事長的議案
會議選舉李福祚先生為公司董事長。
關聯董事李福祚先生迴避表決。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
華潤三九醫藥股份****董事會
二○一○年六月十八日
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
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