為規範公司的會議召開程式,提高會議效率,加強公司與部門、部門與部門間的溝通與協調，加快公司各項決策的貫徹落實，提高行政效能，特制定本制度。
一、公司議事會議的型別
（一）高層會議
（二）公司例會
（三）部門例會
（四）專案/管理專題會
（五）員工大會
（六）其他臨時性碰頭會
2、各種議事發言需遵照簡單扼要、有效溝通的原則
1.首先說問題是什麼。（直接、簡單、明確、哪幾方面的問題，主
要要什麼，有什麼請求、要求或建議。不說原因說結果是要什麼，
下一步的目標和方向）。
2.其次說目標和計畫都有什麼（一、二、三、.......分幾點，
具體落實到人，簡單明確；對其他部門有什麼請求等）。
3.再依次說完成的時間、衡量的標準（最好有資料）、做出的承
諾。 三、 會議管理
（一）高層會議
時間：不定期召開
地點：董事長辦公室
主持：董事長（或董事長授權人）
參會人員：董事長、總經理、各部門副總、顧問、董事長助理、董事
長秘書會議準備及要求：
各部門需要報請高層會議研究決定的事項，應事先向分管領導匯報。有關部門應書面向會議提供研究事項的主要內容、現狀、有關問題以及解決問題的可行性參考意見。
會議主要任務：
1、研究處理公司日常工作的重要事項；
2、審定較大的財務開支和一般分配方案，審議通過公司的運營計畫和
公司重大財務收支計畫以及重要分配方案。
3、研究決定公司中層管理崗位人事變動和任免，以及公司關鍵崗位人
員的調入、調出、錄用等決定事項。
4、審定公司重大投資專案或重要經營合同（協議）.
5、決定員工薪金方案，以及員工的晉級、獎勵、懲處、表彰等事項。
6、決定部門設定和調整方案，確定各部門崗位設定定員標準。
會議決議督辦：
公司高層會議一般由董事長助理做好有關會前的材料準備和會議記錄。高層會議決議由各分管領導負責安排有關部門落實，總經理助理負責對決議執行的情況進行督辦及反饋。
（二）公司例會
時間：每週六下午14：30
地點：總經理會議室
主持：總經理（或總經理授權人）
參會人員：副總（總監）、總經理助理、部門經理、部門負責人等中高
層管理人員
會議準備及要求：
1、各部門負責人需在周五下班之前將部門周工作計畫交至行政部，由行政部彙總，週六9點前報至總經理助理處；每月最後一天下班前將部門下月工作計畫交至行政部部，由行政部彙總，第二日9點前報至總經理助理處。
2、公司例會如有其他議題由總經理助理在周五下班前下發至各參會人員，為提高會議效率，例會時間應控制在1-2個小時之內。
3、會議紀要由總經理助理及時做好整理報總經理審核後簽發並下發至各部門。
會議主題：
1、結合月度（周）工作計畫,總結各部門、各專案本週工作計畫完成情況，協調解決工作疑難問題，布置安排下週工作要點。（見附件
一、二）
2、研討公司重大事宜。
3、統一思想認識，保障工作簡潔、高效。
（三）部門例會
時間：公司例會後，各部門自行安排時間。
地點：本部門辦公室
主持：部門經理
參會人員：部門成員
主要內容：
1、結合本部門月度（周）工作計畫總結本週工作完成情況，布置下週工作計畫。
2、傳達公司管理會議決議和精神，確保公司管理溝通順暢。
3、討論部門內其他事項。
會議要求：各部門需將周例會固定時間報綜合管理部，綜合管理部有監督權。
（四）專案/管理專題會
時間：業務牽頭部門根據實際情況確定。
地點：部門辦公室或會議室。
主持：主管副總（總監）或牽頭部門經理。
參會人員：業務部門及相關部門人員 。
會議目的：集中相關部門人員，就專題問題進行討論，群策群力，統一思路，研究制訂解決方案。
會議紀要由牽頭部門做好整理報至綜合管理部備案，併發至相關部門五）、公司全體員工大會
出席會議人員：公司全體員工。
會議主要任務：
1、傳達、學習有關檔案、會議精神；
2、通報重要決定和事項；
3、部署公司當年工作計畫或進行年終工作總結以及階段性工作小結；
4、對某項工作進行動員和布置；
5、其他需要召開全體員工大會的事項。
全體員工大會一般每月進行一次，具體召開時間為每月末的週六上午九點。也可以根據需要臨時召開。由總經理或副總經理主持，有關會務工作由公司辦公室負責。
（6）其他臨時性碰頭會議
出席會議人員：和會議主題或執行活動相關人員
會議主要任務：解決和討論當前急需解決的問或事件
臨時性碰頭會議不確定具體時間，不定具體參會人員，由會議發起人主持。
四、會議紀律
1、與會人員需按規定時間參加會議，如時間變更，由會議組織部門提前通知參會時間，不得遲到、早退，不得無故中途退出會場。
2、會議期間手機須調至靜音狀態。
3、會議期間不會客，不處理與會議無關事務。
4、不准洩露會議機密，妥善保管會議材料，不得向無關人員洩露會議內容。
5、與會人員遇特殊情況無法參會的，必須提前向召集人直接請假，並將所負責的工作匯報給直接主管上級，由主管上級代替陳述。
五、違記處罰
1、會議無故遲到、早退罰款50元/次。
2、無故缺席罰款100元/次。
3、請假未及時匯報工作的罰款100元/次。
4、會議期間有其他行為影響會議正常進行的，視情節輕重，給予500元以下的處罰。
Xx公司決策議事制度實施辦法
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大學資產經營公司議事規則制度
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民主議事制度
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