《總部專案拓展風險管理制度v1.0版》
1. 目的：
規範公司專案拓展工作，預防並規避專案拓展過程中產生的風險，為保證專案後期順利開發建設，達到既定經營目標提供保障。
2. 範圍：
2.1 適用範圍：制度執行單位(宋體小四兩端對齊)
2.2 發布範圍：制度發放單位(宋體小四兩端對齊)
3. 名詞解釋：
3.1 專案拓展是為獲得必要的土地儲備支撐公司戰略發展，本風險制度控制過程為從取得資訊到專案合作簽約；
3.2 競爭者主要指公司在拓展專案過程中遇到其它的競爭企業；
3.3 資訊處理是指公司獲取專案資訊，對資訊確認、核實、調查的過程；
3.4 後評價是指在成功拓展某個專案後，對本專案拓展過程作業操作、工作人員能力表現等進行評估。
4. 職責：
4.1 發展中心
4.1.1 負責制定與修正專案拓展風險控制制度；
4.1.2 負責在公司內部對專案拓展風險控制制度做出解釋；
4.1.3 負責對專案拓展風險做出預警與識別；
4.1.4 負責專案拓展工作執行、推進、指導、監督、核查、評價等工作；
4.1.5 負責對專案公司專案拓展部門提供必要技術支援與協作。
4.2 專案拓展部門
4.2.1 負責按公司規定與規範完成專案拓展過程的相關作業；
4.2.2 接受總部發展中心指導、監督、核查，及時修正不符合公司規定、規範的作業。
4.3 管理中心
4.3.1 接收專案拓展過程重要檔案，進行備案與管理；
4.3.2 配合發展中心發展中心進行專案拓展後評價；
4.3.2 建立完善公司監督、檢舉制度與機制。
4.4 法律部
4.4.1 規範專案拓展過程中的法律文字；
4.4.2 建立完善法律合約審批、核查制度。
4.5 財務部
4.4.1 配合專案拓展工作過程中融資計畫與方案制定；
4.4.1 配合專案拓展過程中對合作方企業財務審查。
5. 作業內容：
5.1 外部環境風險防範
5.1.1 政策風險防範
5.1.1.1發展中心每季度完成房地產巨集觀政策分析報告；
5.1.1.2專案責任人要針對專案涉及房地產國家政策及地方實施細則、行業
管制情況等前期工作進行調查分析；作為專案分析材料組成部分；
5.1.1.3合約擬定中，將與合作方約定前期工作責任與分工，寫入合作協議或相
關法律合約；
5.1.2 融資風險防範
5.1.2.1專案責任人對當期地方資本市場融資方法、融資條件、融資成本進行調查分析
5.1.2.1專案責任人根據調查結合公司財務計畫制定融資方案及預案，做為提交決策委員會議檔案組成部門之一；
5.1.3 市場風險防範
5.1.3.1發展中心市場研究部門每季度編寫戰略重點城市市場報告，作投資潛力評估；
5.1.3.2專案所在地為非戰略重點城市，專案工作小組人員應在專案所在城市考查7天以上，並完成城市及區域市場投資潛力分析報告。
5.1.4 競爭風險防範
5.1.4.1專案責任人組織調查競爭手企業背景、合作條件、與合作方管理者「利害」關係；
5.1.4.2專案責任人提交競爭方案或意見，做為談判策略重要依據。
5.2 內部管理風險防範
5.2.1 資訊處理風險防範
5.2.1.1專案備案資訊必須包含如下方面：合作者資訊、土地性質與用途、技術經濟指標（如無，以地籍材料為準）、合作條件、以取得前期手續及權證等；
5.2.1.
2專案責任人應在拓展專案立項前，核實前期手續檔案及權證發布日期、發布機關，確定其時效性、有效性，如有過期，應根據最新法規核定其申請延期、更新等合法性，在報告材料中註明核實人、核實日期；
5.2.1.3專案責任人應在拓展專案立項前，通過公開資訊渠道或相關機構核實專案相關資訊，確保專案住處準確性、真實性，在報告材料中註明核實人、核實日期；
5.2.1.4專案責任人在進行專案考察時，要對專案用地的建設限制條件、施工條件、干擾因素等方面做完整清楚記錄，要求註明規劃特殊要求與規範、圖象與**等說明資料齊全；
5.2.1.5專案小組須盡職調查如下內容，由專案負責人組織完成，並提交《專案盡職調查報告》；
5.2.1.5.1專案調查主要包括：場地鄰里關係、前期工作可行、區域規劃動態等；
5.2.1.5.2合作方企業調查主要包括：財務、法律、主體受權等方面。
5.2.2 作業風險防範
5.2.2.1嚴格按照《土地儲備工作制度》完成初選、立項、決策程式，依照專案評價體系，進行評估與決策。如有特殊情況，可通過董事會決議，方可簡化；
5.2.2.2設立部門內部資訊庫使用許可權，明確專案責任人，內部研討及傳遞由專人登記管理，確保資料使用安全；
5.2.2.3專案責任人應嚴格按照專案工作計畫時間表，明確內部傳遞、研討、審批時限要求，明確責任部門、責任人，如有變更由總經理辦公會議審議通過；
5.2.2.4參與專案的工作人員應嚴格執行《談判工作制度》、《中介管理制度》、《專案評價制度》等制度與參照作業指導說明，完成相關工作。
5.3.2 廉正風險防範
5.3.2.2公司內部或外部人員可向公司相關管理部門檢舉專案拓展過程中公司工作人員的欺詐行為，經調查屬實，參照公司規定處罰；
5.3.2.3嚴格按照《專案談判工作制度》規定，重要談判必須由公司兩個或兩個以上工作人員共同參與。
5.3.3 決策風險防範
5.3.3.1專案責任人要保證決策專案材料準確、完整；
5.3.3.2發展中心指定或決策委員會委派專人，對相關決策專案分析報告進行核查或抽查，若發現有相關內容與事實嚴重不符，責其改正；
5.3.3.2專案責任人在專案決策前七天向參與決策領導提交可研報告，並對決策委員進行問題答疑；
5.3.3.3所有參與決策人員在專案決策前，應對呈報專案資料深入了解；
5.3.3.4決策委員代表應在專案決策前，進行專案實地考查，並完成與合作方的初期談判。
5.3.4 合約風險防範
5.3.4.1法律文字要求規範化，法律文書的擬定應嚴格執行公司法律文字規範，如有特殊情況需要變動、更改，需要向公司法律部門批准許可；
5.3.4.2內部審查與外部諮詢相結合，按照公司規定完成法律文書編寫後，根據公司規定完成內部審批，向公司法律顧問單位進行法律諮詢，書面諮詢意見與合約共同備案。
5.3 控制後評價
5.3.1 拓展專案簽署合作合約後，由發展中心對簽約專案拓展過程工作進行評價，對參與人員工作表現進行評價，並編寫《專案拓展工作評價報告》；
5.3.2 評價結果報送管理中心，作為修正工作方法及流程的依據，作為獎勵激勵的依據。
6. 獎懲條例:
6.1 獎懲依據
根據《專案拓展工作評價報告》對專案拓展過程中作業完成的時間節點、數量、質量、工作人員表現等方面評價，對參與專案拓展過程工作人員給出綜合得分。
6.2 獎懲標準
6.2.1 根據《土地儲備獎勵制度》結合參與專案拓展工作人員綜合評價得分進行獎勵；
6.2.2 專案拓展過程**現廉政問題，通過監督、檢舉發現，由管理中心按照公司規定處罰；
6.2.3 專案拓展過程**現重大失職、特殊貢獻，由發展中心向總經理辦公會提出獎懲報告，經批准執行。
6.3 獎懲執行
參照《土地儲備獎勵制度》及公司其它相關規定執行。
7. 注意事項
無8. 附件
無《鵬房總部專案前期開發手續流程監督制度v1.0版》
1. 目的：
為保證集團公司發展戰略認真貫徹，建立良好的專案風險控制體系、審計指標體系和規範專案開發的作業流程，特制定本辦法。
2. 範圍：
2.1 適用範圍：
鵬潤房地產公司總部下屬各個專案公司
2.2 發布範圍：
鵬潤房地產公司總部下屬各個專案公司
3. 名詞解釋：
3.1 [前期開發手續流程]：指專案從立項到工程施工許可證為止，各個階段、環節涉及的各項手續的辦理流程。
3.2 [流程的標準時間]：指專案從立項到工程施工許可證為止，各個階段、環節涉及的各
項手續的辦理，按政策法規規定或行業慣例，正常的辦理時間。
4. 職責：
4.1 總部發展中心風險控制部人員：
4.1.1 負責編制專案前期開發手續流程；
4.1.2 負責制定專案前期開發手續流程的標準時間指標；
4.1.3 負責充分與總部管理中心、成本中心、財務中心、總工辦和營銷中心溝通專案前期開發手續各個環節時間指標；
4.1.4 專案執行期間負責跟蹤和監督專案前期開發手續的完成時間和辦理情況；
4.2 總部管理中心、成本中心、財務中心、總工辦和營銷中心人員：
4.2.1 配合發展中心制訂專案前期開發手續流程的標準時間；
4.2.2 配合發展中心下達專案前期開發手續流程的標準時間指標；
4.2.3 專案執行期間配合發展中心跟蹤和監督專案前期開發手續的完成時間和辦理情況；
4.3 各專案公司相關負責部門和人員：
4.3.1 負責本專案的前期手續辦理；
4.3.2 按要求填報專案前期手續辦理計畫；
4.3.3 及時和總部各相應中心進行指標控制工作的交流和溝通；
4.3.3 根據專案進展和需要，及時調整風險控制措施；
4.3.4 如遇到特殊專案或特殊情況，需調整指標，及時上報發展中心或總部其他相關中心部門；
4.4 各專案公司下屬專案部相關負責部門和人員：
4.4.1 負責本專案的前期手續辦理；
4.3.2 按要求填報專案前期手續辦理計畫；
4.4.3 及時和專案公司或總部各相應中心進行指標控制工作的交流和溝通；
4.4.3 根據專案進展和需要，及時調整風險控制措施；
4.4.4 如遇到特殊專案或特殊情況，需調整指標，及時上報專案公司領導或發展中心及總部其他相關中心部門；
5. 作業內容：
5.1 一級開發前期手續流程（祥見附件-一一級開發前期手續流程圖）
總部專案拓展風險管理制度
總部專案拓展風險管理制度v1.0版 1.目的 規範公司專案拓展工作，預防並規避專案拓展過程中產生的風險，為保證專案後期順利開發建設，達到既定經營目標提供保障。2.範圍 2.1 適用範圍 制度執行單位 宋體小四兩端對齊 2.2 發布範圍 制度發放單位 宋體小四兩端對齊 3.名詞解釋 3.1 專案拓展是...
專案風險管理制度
專案風險管理要則 第一條為控制專案風險，降低專案經營成本，提高專案的效益，特制定本要則。第二條本要則所指專案風險是所有影響專案目標實現的不確定因素的集合。一 風險管理是識別和評估風險，建立 選擇 管理和解決風險的可選方案的組織方法。二 專案經理是風險管理的主體。三 風險管理應注意選擇最佳風險管理技術...
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