工程管理制度（試行）
一、開工申請管理
1、開工申請由負責單位工程的專業組會同監理工程師提出，按單位工程填寫《開工申請報告》
（附表）一式二份，報計畫組。
2、計畫組根據工程總體計畫，審核《開工申請報告》內容，報主管副經理批准。
3、對於單項工程的第乙個單位工程《開工申請報告》，計畫組填寫單項工程《開工申請報告》，
報主管副經理審核簽字後，報總公司非煤部批准。
4、批准後的《開工申請報告》，計畫組存檔乙份，返回專業組乙份，送財務組乙份。
5、財務組根據《開工申請報告》建立單位工程科目，計畫組和專業組分別建立單位工程資料檔
案專用袋，並組織開工事宜。
二、進度及計畫管理
1、每月20日，各專業組會同施工單位、監理工程師提報《工程進度完成情況及計畫報表》（附
表）一式二份，報計畫組。以單位工程為專案單位，報表截止期為上月21日至本月20日。
經主管副經理批准後報計畫組。
2、計畫組對全部《工程進度完成情況及計畫報表》進行分析、審核、彙總，編制彙總報表，在23
日前經主管副經理批准後報總公司非煤部。
3、經非煤部批准後，計畫組下發當月《工程進度完成情況及計畫報表》到各專業組。並將有施
工單位簽字的、審核後的原始《工程進度完成情況及計畫報表》返回專業組乙份，計畫組存檔乙份，儲存至和施工單位結清工程款、合同終止之時。
4、專業組組織進度及計畫的落實工作。
三、撥款審批管理
1、《工程撥款申請表》（附表）由各專業組會同監理工程師根據單位工程預算及工程實際進度編
制，按施工單位彙總。報主管副經理審批後在每月21日交計畫組。
2、計畫組根據工程總體計畫和各工程實際進度，編制彙總的《工程撥款申請表》，經公司經理批
准後報總公司非煤部。
3、經總公司非煤部審定批覆後，計畫組將批准的《工程撥款申請表》轉復各專業組。
4、各專業組通知各施工單位和**商辦理相關付款手續，經計畫組審核、登記和蓋章，公司經
理批准後交財務組辦理付款。
5、財務組在辦理付款後，將付款憑證複製件送計畫組上賬建檔。計畫組通知專業組付款情況。
四、設計圖紙管理
1、計畫組負責設計圖紙的接收、登記、儲存、發放和存檔等工作。
2、每批圖紙的接收，都要單獨留好批清單記錄，並編入圖紙總目錄。每次批清單要及時下發至
各專業組，並為專業組更新圖紙總目錄提供方便。
3、圖紙總目錄要按圖紙編號排序，名稱準確、儲存位號清楚、發放記錄及存圖份數清晰。
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4、圖紙發放份數：存檔1份；建築安裝工程4~6份；非標裝置製作1~3份；監理工程師1份；
專業組1份；預算1份；上級部門3份；機動2份；其中上級部門3份和機動2份的發放要經計畫組組長批准。
五、竣工圖紙與設計變更管理
1、在工程開工時，由專業組和施工單位技術負責人一起到計畫組領取施工圖紙，並在圖紙發放
記錄上簽字。
2、任選一套圖紙，在每張圖的標題欄處加蓋「竣工圖」紅色印章，作為竣工資料中的竣工圖。
此圖由施工單位技術負責人嚴格按檔案檔案管理，不得用於技術交底、施工現場和技術討論等其它方面，專業組和監理工程師負責監督落實。
3、設計變更原則上由設計院發出。對於簡單的不影響土建結構和生產工藝的、單一專業的設計
變更，可由專業組會同監理工程師提出，經主管經理審核，總工程師批准。
4、無論是設計院發出的還是經總工程師批准的所有設計變更，必須交計畫組統一編號、蓋章、
登記、存檔，由計畫組按圖紙發放程式發放，但發給施工單位的乙份要發給專業組。
5、專業組在接到設計變更後，要立即會同監理工程師一起，親自監督施工單位技術人員，將設
計變更內容用墨水繪製到竣工圖紙上，然後再將設計變更交給施工單位。
6、設計變更必須與現場簽證一起全部進入結算書，不得遺漏。
六、現場簽證及結算管理
1、現場簽證按單位工程分別編制，由施工單位提出，專業組會同監理工程師審核，經主管經理
批准後報計畫組。
2、計畫組統一編號、蓋章、登記、存檔，按圖紙發放程式發放至專業組2份，其中1份轉交施
工單位。
3、施工單位根據現場簽證和設計變更編制工程結算書，附詳細的工程量計算書和現場簽證及設
計變更，交專業組。
4、專業組詳細審核所附現場簽證和設計變更與專業組儲存備份的一致性，並要求該單位工程所
有現場簽證及設計變更按編號齊全完整，不得遺漏。審核通過後將所有儲存備份的現場簽證及設計變更在右上角做明顯的「已結算」標誌。審核人在結算書封面上簽字。
5、專業組由專人將結算書交計畫組，並辦理交接簽字登記。
6、計畫組在審核結算時，首先複審現場簽證和設計變更與存檔備份的一致性，並要求該單位工
程所有現場簽證及設計變更按編號齊全完整，不得遺漏。結算按規定追加、追減，對於不符合定額規定的專案或部分，不得計算。
七、裝置、材料到貨驗收管理
1、裝置、材料到貨驗收包括到貨清點驗收和到貨開箱驗收，當不具備到貨開箱驗收並辦理移交
手續條件時，在到貨開箱驗收前增加到貨清點驗收。
2、裝置、材料到貨驗收由採購組組織，裝置、材料所屬專業組和電儀組（需要時）參加。裝置、
材料所屬專業組和電儀組主要負責裝置、材料的專業驗收，採購組負責收集、整理及存檔裝置、材料資料，建立裝置檔案，對驗收中發現的問題，及時與廠家聯絡解決，並辦理相關合
同事宜。
3、裝置、材料到貨清點驗收後，採購組做入庫管理。入庫管理的裝置（包括在現場或廠區存放
的裝置、材料），未經採購組同意，任何人不得移動、開啟包裝等。在現場或廠區存放的裝置、材料，嚴格按公司治安防範屬地管理的規定加以保護。採購組倉庫保管員要堅持巡檢，及時發現和上報巡檢中發現的異常情況。
4、當專業組認為已經具備到貨開箱驗收並辦理移交手續條件時，入庫管理的裝置、材料及新到
裝置、材料進行開箱驗收。開箱驗收後採購組對專業組辦理出庫及移交手續，專業組對施工單位辦理移交手續。
八、圖紙會審管理
1、圖紙會審分圖紙設計會審和圖紙施工會審，圖紙設計會審又分圖紙技術審查、圖紙技術協審、
圖紙技術會審和圖紙技術交底四步。圖紙會審根據工程個體具體情況一般以工段或單項工程為單位組織，特殊情況也可組織專項圖紙會審。
2、圖紙到公司後，各專業組首先對分管專業的圖紙進行審查，重點是土建設計是否合理，有無
標準過高、過低情況，工藝技術是否先進、成熟，工藝流程是否合理、高效，平面布置是否還能優化，裝置選型是否先進、可靠和節能高效，生產安全是否切實保障，施工技術是否切實可行，圖紙是否有誤，其它方面是否還有進一步優化的可能等。審查結束時，以專業組為單位，將以上問題羅列彙總、分別提出書面修改意見，形成「圖紙設計審查報告」，對於其中成熟的意見可形成正式的「設計變更通知」。「圖紙設計審查報告」報總工程師，同時送其它相關專業組交叉協審。
3、各專業組在接到其他專業組送來的「圖紙設計審查報告」後，在24小時工作時間內完成交叉
協審。重點是各項協審內容對本專業是否有影響，是否可行，或本專業需做怎樣的變更，變更對工期影響多少，資金投入多少，等等。協審完成，形成「圖紙設計協審報告」報總工程師。
4、在各專業**紙技術審查、協審完成後，總工程師組織進行圖紙技術會審。總工程師根據圖
紙技術審查和協審報告內容，通知相關專業組和相關人員，參加圖紙技術會審。圖紙技術會審重點是對圖紙技術審查、協審中的各項問題進行討論、分析、論證、協商，達成一致、形成紀要。參加會審人員在紀要上簽字。
對其中變更設計的內容，相關專業編制設計變更，按程式報批後交計畫組，計畫組按設計變更處理程式存檔、下發。
5、圖紙施工會審是在施工單位進場前的設計交底和圖紙答疑，由專業組組織，通知相關專業組
參加。除對正常圖紙進行交底外，還必須發放圖紙設計會審紀要和相關設計變更，並詳細交底。其它按工程建設相關規定執行。
6、在施工過程中發現問題，需要進行圖紙會審時，由專業組形成「圖紙審查報告」報總工程師，
申請發起圖紙會審，參照以上程式進行。
九、施工圖預（決）算管理
1、公司實行施工圖預算「二次審定制度」，集團公司非煤部、發規部完成「二次審定」。對於由
招投標方式確定施工單位，工程造價一次性抱死、在工程結束時不需調整的專案不再編制施工圖預算，由計畫組直接編制工程決算書。
2、新開工的建築、安裝工程專案，在簽訂合同時必須明確施工單位提交施工圖預算的時間、內
容及要求。施工單位提交的施工圖預算必須附編制說明和詳細的工程量計算書，並及時安排預算員參加預算審定。
3、計畫組負責預算的一次審定，嚴格執行合同規定和上級有關工程造價檔案精神，努力降低工
程造價，降低二次「審減率」，保證預算質量。公司對預算人員實行一次審定工作量和二次審減率考核。
4、計畫組負責將一次審定預算送集團公司非煤部、發規部進行二次審定，並負責與集團公司非
煤部、發規部相關工作的聯絡，提高審定質量、降低審定時間。
5、工程結束後，計畫組負責編制工程決算書。
十、裝置、材料入出庫管理
1、裝置、材料到貨驗收後，採購組根據到貨物資、合同內容及出庫安裝方式（必要時與**商
溝通合併小項）確定入庫專案名稱、計量單位、數量和金額，及時辦理入庫手續。裝置、材料的倉庫管理員負責核對入庫單與入庫物資的一致性，發現錯誤及時糾正。
2、裝置、材料的倉庫管理員每月底對在帳物資進行盤點，做到帳、卡、物相符。
3、專業組領用裝置、材料必須首先辦理出庫手續，領用單上須註明單位工程編號和名稱，裝置
器材科根據單位工程編號和名稱將材料列入相應科目，專業組和裝置器材科共同負責把關，杜絕出庫科目混亂，保證出庫材料列入相應單位工程科目。裝置出庫單與建立裝置臺帳同時進行，機電辦和專業組負責裝置的帳、卡、物相符，嚴格執行固定資產裝置管理規定。
4、倉庫管理員憑出庫單發放物資，無出庫單不得發放。特殊情況可憑相關領導簽字的字條發放，
但必須在48小時內用出庫單換回字條。
5、每月底，裝置器材科負責將當月工程材料出庫情況列印出明細表一式兩份，送計畫組。計畫
組對其中乙份進行分析、審核、存檔，另乙份分發到負責專業組。
6、各專業組對出庫明細表進行認真分析、審核，重點審核單位工程是否有已出庫材料在明細表
中未體現或在明細表中出現了未出庫材料，發現問題及時糾正。
十一、工作郵箱管理
1、管理人員設立個人工作郵箱，命名規則為：姓名的第乙個漢語拼音一位字母+小靈通八位號碼
+專業組設立專業組工作郵箱，命名規則為：專業組名稱的第乙個漢語拼音一位字母+辦公室固定**八位號碼+
2023年4月30日
工程測量儀器管理制度08
6 測量儀器的申請購買及報廢由各單位報公司工程管理部，由公司總工程師及主管領導負責審批，公司對全專案的儀器配備和管理情況每年檢查一次，要求做到帳 物 卡相符，技術檔案齊全。7 測量儀器必須定人保管 保養 檢測及送檢，對貴重精密測量儀器 如全站儀 精密水準儀 雷射鉛垂儀 應規定專人保管，專人專用，專人...
工程成本核算管理制度08版
成都華川公路建設 集團 第一條為加強對成本的控制，由公司領導牽頭，總工程師辦公室 總經辦 工程部 財務部 經營部 資產部 安全部 審計辦公室以及人事部等部門組成總公司專案成本控制中心，領導 組織 監督 實施公司的專案成本控制工作。第二條專案在中標以後，由成本控制中心對中標專案進行測算，科學合理地確定...
08裝置檔案管理制度
生產管理檔案 範圍 公司所有裝置 職責 裝置管理員 內容 1 對所有裝置要分類登記，統一編號，建立臺帳和卡片，建立技術檔案。做到一機一檔。2 檔案內容應齊全完整，應包括以下內容 2.1 原始技術資料 裝箱單 合格證，購置申請單 裝置選型可行性分析論證報告 使用說明書 裝置裝配總圖及安裝 吊裝示意圖 ...