集團合同管理細則
第一章總則
第一條為進一步完善集團合同管理，規範合同管理流程，明確合同簽審、實施過程中相關責任，嚴格控制合同風險，充分維護集團利益，根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律，結合集團實際，特制定本細則。
第二條本細則適用於全集團在生產經營過程中產生的所有合同。
第二章合同的起草
第條合同發起部門負責對合同文字的起草及修訂。
第條合同文字必須要素齊全、內容完整。合同內容主要包括以下要素：
（一）部首部分，注意寫明簽約雙方的全稱、住所、簽約時間、簽約地點、聯絡方式、**。
（二）正文部分，
1.標的；
2.數量；
3.質量；
4.價款或者報酬；
5.履行期限、地點和方式；
6.違約責任；
7.解決爭議的方法；
8.根據法律規定及合同的性質還必須具備的其它條款。
（三）結尾部分，注意簽約雙方都必須使用合格的印章（公章或合同專用章），不得使用財務章或業務章等不合格印章。同時要註明合同有效期限。
第條合同起草完畢後，起草部門應認真檢查合同文字，並單獨列出合同的重要要約事項、關鍵內容等核心條款（比如，標的、價款、履行方式和期限、違約責任等）後，連同合同正本一起報相關領導審批，以示強調和提醒。
第三章合同的審核與簽批
第條嚴格實行合同簽審責任制。合同簽審流程中各審簽人要按照職責要求，認真審查，對簽審內容負責。
第條合同審核與簽批過程中的職責
（一）合同起草部門
合同起草部門是有效控制合同風險的重要源頭。在合同審核與簽批過程中，合同起草部門負責人必須本著「誠信負責」的態度，對合同條款的真實性、完整性、可行性等進行核查。
（二）合同承辦部門
對合同簽約方的資質、信譽、履約能力、售後服務、合同標的的技術、質量、**、品種、數量、需求的真實性、市場調查的客觀性、標的進場時間、送貨方式、雙方的責任義務、合同條文起草、合同文字文字的規範、合法性審查負責；負責合同執行過程進行跟蹤管理和監控；負責提供合同結算的原始依據。
（三）各公司的總工程師、綜合部總經理
對合同標的的質量、技術、規格、品種、效能、安全全面負責。建築公司總工程師負責對簽約的建築工程分包、勞務分包隊伍、技術服務單位的資質、資信及管理水平、技術水平、隊伍素質進行審查；負責對施工材料（裝置）採購訂貨合同中涉及到技術可靠性、品牌、質量、安全性進行審查；負責對合同文字中執行的技術標準、驗收標準、安全責任及質保期限等條款進行審查；負責合同結算前的竣工驗收及質保金返還審查等工作。
（四）各公司總經理
從公司全域性出發，對合同簽訂的必要性、簽約過程、合同文字的合法合規、投資額度、單價、付款方式、結算、質量技術、違約責任的合理性及可操作性負責。
（五）集團財務部、財務總監
對用款額度、用款計畫、工商稅務政策、內控計畫指標負責。重點負責對合同中付款條件，代扣代繳各種稅費、財務擔保、保證金、質保金、違約金收取等約定和資金使用額度進行審核、執行監控；負責組織實施合同的預付款、中間付款、合同結算、質保金返還等工作。
（六）集團監察審計部、監審總監
對合同的合法性、集團內控制度的合規性、合同標的**、質量、品牌、付款條件、違約責任、責任範圍的表述和界定的準確性等重要條款進行審核；負責對合同執行過程及違約責任的履行進行監控；對合同預付款、中間付款及合同結算、質保金返還進行核查；根據工作需要安排開展合同效益審計；進行合同對合同標的的執行監督；對違規行為進行檢查、處理。
（七）集團行政人事部
從全集團的行政管理、集團的建設發展出發，對非生產經營性行政採購合同標的的用途需求合理性、客觀性負責進行平衡，對標的的效能、**、數量負責。
（八）集團常務副總經理
對合同進行全面把關。對各環節簽審意見進行審查，在全面審核合同內容的完整性、合法性、簽約的必要性基礎上，做出同意與否的簽約決定。對重大合同的簽訂，提出提交董事會討論的意見。
（九）集團董事長
對合同簽訂的年度、階段性經費計畫，對需要提交董事會討論的重大合同，根據董事會討論意見，作出批准與否的決定。對所有合同的簽訂、執行，根據需要進行抽查、檢查。
（十）集團法律顧問和法務專員
負責對合同的合法合規性進行全面把控，並及時提出合同條款的修正意見。
第條合同的審核與簽批必須本著慎重、謹慎的態度，審核或簽批人對合同的質量及安全性進行負責。
第四章合同的簽訂
第條簽訂合同，必須嚴格遵守國家的法律、法規及集團的有關制度、規定。
第條集團法律顧問和法務專員必須全程參與合同的簽訂，對合同簽訂過程中可能存在的風險進行預防與控制，並對合同簽訂過程的安全性進行負責。
第條簽訂合同時的注意事項
（一）簽訂合同，必須貫徹「平等互利、協商一致、等價有償」和「保障質量、價廉物美、擇優簽約」的原則。
（二）合同簽訂時，如涉及集團幾個單位的，簽約前應事先在內部進行協商，取得一致意見後方可考慮簽約。
（三）合同經辦部門負責人或法人委託人在簽訂合同之前，必須認真考察、準確了解對方當事人的情況（包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及資質、資信情況、對方簽約人是否為法定代表人或法人委託人、委託**許可權等），並及時與集團法律顧問或法務專員溝通，確保所簽合同有效、有利。
（四）合同簽訂一律採用書面形式，原則上必須採用規範的合同文字。
（五）合同簽約前，原則上簽約人必須與集團法律顧問或法務專員相互交換意見，經確認無誤後，方可開始簽約。
第五章合同的履行
第條合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同履行的有關的部門、人員，都必須本著「守合同、重信用」的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行和全面履行。
第條合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
第條合同承辦部門和各相關部門，應隨時了解、掌握合同的履**況，發現有違約或可能出現違約的問題時，必須迅速、及時處理並書面報告。
第條合同履行結束後，由合同發起部門須和合同承辦部門一起，參與合同標的及其他要約事項的驗收工作，對完全達到合同要求的方可進行驗收。
第六章合同的變更或解除
第條如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規定或合理期限內，與對方當事人認真地進行協商，簽訂變更、解除合同的協議。
第條簽約對方提出變更、解除合同的，應從維護本企業合法權益出發，從嚴控制。變更、解除合同的手續，應按本《制度》和《四川aa建設集團合同及工程結算簽審流程》規定的原審批許可權流程執行。
第條變更、解除合同，一律採用書面形式（包括當事人、法定代表人、具有授權資格的委託人具名或蓋章的雙方的信件、函電、電傳等；非原件形式的，應註明其傳遞形式），口頭形式一律無效。
第條變更、解除合同的協議在未達成或未獲批准之前，原合同繼續有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
第條因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中予以明確規定。
第條任何人不得以變更、解除合同為名以權謀私。
第七章合同糾紛的處理
第條合同在履行過程中如與對方當事人發生爭議和糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
第條集團各公司、部門在處理合同糾紛時，應加強聯絡和溝通，積極配合，根據要求主動提供相關證據材料，統一意見，統一行動，不得互相推諉、指責。
第條產生合同糾紛後，應積極與對方協商，經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方法人公章或合同專用章。如協商不成，在對方或我方提出仲裁、訴訟的情況下，應通過集團法律顧問按規定的仲裁、訴訟程式進行。
第條處理合同糾紛的原則是：
（一）堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒有規定的，以國家政策或合同條款為準。
（二）以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本企業合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。
（三）因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並盡量採取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
第條在解決合同糾紛整個過程中，應在第一時間內主動與集團法律顧問或法務專員聯絡，並聽取法律顧問的指導意見。
第八章合同的管理
第條集團行政人事部統一負責集團合同的管理，主要內容有：
（一）負責合同的收發、登記、歸檔及合同審批的傳遞、催辦；
（二）負責合同文字審批過程中有關修改資訊的傳達和落實；
（三）負責集團合同的洽談；
（四）建立合同臺帳，收集合同簽訂及執行過程的有關資料(含合同附件、往來信函郵件、資質資信證明、法人委託書等；
（五）在法律顧問指導下，負責組織、協調合同糾紛處理及仲裁訴訟工作；
（六）指導各專案部兼職合同管理人員的合同管理工作；
（七）彙總、保管、存檔與合同糾紛相關的證據資料。
第條集團印鑑管理員對集團合同用印須同時滿足以下條件：
（一）根據合同性質，合同審批手續完備，相關領導均已在用印申請單上簽字確認；
（二）根據合同文字規定及集團相關規定，合同份數齊全；
（三）合同專用章應嚴格按授權的範圍使用，不准混用、代用或借用。
第九章獎懲規定
第條第條
第十章附則
第條本細則的解釋權歸集團行政人事部。
第條本細則自發布之日起實施。
四川aa建設集團
二○一一年十二月九日
管理制度補充規定
為健全規範公司管理制度，提高公司員工的時間觀念，提高公司員工的工作積極性。特制定本制度。1 請假制度 公司員工有事請假的按職務崗位扣除相應的工資報酬，規定如下 總經理200元 天，副總 總工150元 天，部門經理及主管100元 天，主要技術人員70元 天，一般人員40元 天。星期日 國家法定的節假日...
財務管理制度補充規定2019
永興縣城市建設經營投資有限責任公司 財務管理操作規程 為適應公司發展的需要，進一步規範公司財務的收支管理，本著厲行節約的原則，確保資金使用合理，特制定本財務管理規程。一 財務審核 財務審核人員應著重審核費用開支的真實性 合法合理性，對於不合理開支予以剔除，對於弄虛作假的票據予以截留並及時向領導匯報，...
關於公司人事管理制度的補充規定
第一條 公司實行每週六天工作日，各部門作息時間為 每年4月1日至10月31日 工作時間 早8 00 晚17 00 需要倒班的部門工作時間，根據工作需要安排作息時間 每年11月1日至3月31日 工作時間 早 8 30 晚17 00 需要倒班的部門工作時間，根據工作需要安排作息時間 備註 需要倒班的部門...