第一條為使中鐵二局股份****（以下簡稱公司）制定、修訂、頒布規章制度的程式科學化、規範化，保證公司建立健全並有效執行各項規章制度，根據《中華人民共和國公司法》、《中鐵二局股份****章程》及其他相關規定，特制定本辦法。
第二條本辦法所指的規章制度是公司為規範各項管理工作的範圍、職責、許可權、工作程式和獎懲而制定的規定、標準、辦法等的總稱。
第三條公司規章制度共分為三類：
一類是公司根本規章制度，主要指公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則等治理結構方面的制度；
二類是公司基本規章制度，主要指規範戰略管理、投資管理、人力資源管理、科技管理、生產管理、財務管理、營銷管理、風險管理、業績考核、法律事務、綜合管理等基本業務的制度；
三類是公司具體規章制度，主要指規範具體業務管理工作的制度，以及為執行各項管理制度的工作標準、業務流程、作業指導書等。
第四條制定規章制度應遵循以下原則：
（一）合法性原則：符合國家法律、法規、規章規定和國家強制性標準，貫徹黨和國家的路線、方針、政策；
（二）兼顧穩定與時效性原則：與公司整體發展戰略、功能定位、管控模式及管理重點相適應，在確保相關制度相對穩定執行的同時，要隨
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著內外部環境的變化和經營管理的需要,不斷評價和更新；
（三）適用性原則：符合企業實際，能在一定時間和一定範圍內普遍適用；
（四）統籌兼顧原則：注意制度的系統性和協調性，與管理流程協調和匹配，避免重複制定和各項制度之間衝突、交叉和遺漏。
第五條公司規章制度實行分類管理，公司各部門負責職能業務對應規章制度的具體管理工作，包括部門職能業務所需的規章制度的系統策劃，組織制定規章制度，以及對現行規章制度的適宜性、符合性和有效性進行監測和評估，並及時進行補充或修訂，以保持制度體系的完整和有效。
第六條規章制度應當對制定目的、適用範圍、主管部門、參與部門、具體規範或標準、生效條件、施行日期等作出明確規定。程式類規章制度還應明確實施程式，並附流程圖。如有以新的規定取代原規定的，應當寫明予以廢止的原規定名稱、文號及廢止時間。
第七條規章制度的內容用條文表達，每條可以分為款、項、目。條文較多的，可分章，章可分節。規章制度應當結構嚴謹，條理清楚，用語準確，文字簡明。
第八條規章制度的制定步驟，應按下列步驟進行：
（一）確定主題，起草草案。公司各職能部門根據業務需要，在調研基礎上確定主題，指派專人撰寫初稿，經充分討論形成草案。
（二）組織會簽，徵集意見，合規性審查。制度起草部門組織相關職能部門對草案進行會簽，徵集相關意見。法律事務部門對規章制度草案的
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合法性進行全面審查。
（三）彙總意見，形成送審稿。制度起草部門彙總相關部門意見後，形成送審稿。
（四）審核，審批。制度送審稿經分管領導審核通過後，如需要公司相關會議審議的，按相關程式提交會議審批。
（五）印發並公布。公司辦公室按公司公文處理辦法規定予以印發、發布。
第九條相關職能部門（單位）在會簽制度草案時，應認真組織研究，結合各自職能職責，提出對制度草案修改的意見和建議，並由部門（單位）負責人簽名確認。
第十條規章制度涉及職工切身利益的，要按有關規定召開職工代表大會或職工民主管理委員會議進行審議，形成決議。
第十一條公司各類規章制度的審批程式如下：
根本規章制度：送審稿由董事會辦公室組織擬訂，經董事會秘書修改後，提交董事會（監事會）成員充分醞釀，提交董事會（監事會）審議，通過後再提交股東大會審議，通過後以公司名義發布施行。
基本規章制度：送審稿經公司分管領導審閱後提交公司總經理辦公會議審議，通過後提交公司董事會審議，審議通過後發布施行。
具體規章制度：送審稿提交公司分管領導審閱修改後提請公司總經理辦公會議審議，通過後以公司名義頒發。其中，為執行各項管理制度由職能部門制定的工作標準、業務流程、作業指導書等，由職能部門起草討論後提交公司分管領導審閱並簽發。
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第十二條各級決策機構審議草案時，負責起草工作的職能部門主要負責人應到會作起草說明，並回答審議過程中提出的問題。
第十三條規章制度的發放、歸檔、管理按《中鐵二局股份****公文處理辦法》和《中鐵二局股份****檔案管理辦法》的有關規定執行。
第十四條各職能部門結合公司管理體系的執行與評價，對編制的規章制度執**況進行調研、分析、評審。並根據評審結果對現行規章制度進行修訂、廢止，對「試行」和「暫行」的規章制度進行充實、完善和更新，並適時公布修訂和廢止情況。
第十五條當出現下列情況時，規章制度要及時進行修訂或廢止：
（一）國家法律、法規有變化或廢止，原制度與國家法律、法規和強制性標準不一致，公司規章制度失去法律依據時；
（二）公司進行發展戰略調整、組織結構調整、管理模式調整、經營範圍調整和業務流程調整等情況發生時；
（三）實施過程中暴露出制度本身不合理、不完善的，規章制度規定事項已經不存在、執行完畢或無繼續施行必要的；
（四）「試行」和「暫行」超過一年的。
第十六條規章制度的修訂程式按照制定時的步驟辦理。
第十七條公司各級規章制度必須銜接、協調，下一層級規章制度不得與上一層級相衝突，否則衝突的規章制度或者衝突的條款無效。
第十八條規章制度彙編每年更新一次。各部門須於每年12月
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底前將當年新發布的規章制度電子版和此前發布但目前仍在執行的規章制度目錄送交企業發展部，企業發展部收集並彙編發布新版。
第十九條技術規範、技術標準的制定、管理不適用本辦法。
第二十條各下屬單位要加強制度建設，明確歸口部門，可參照本辦法制定本單位規章制度管理辦法。
第二十一條本辦法經董事會審議通過後生效。自發布之日起施行。
本辦法由公司企業發展部負責解釋。
附圖：公司規章制度建設管理流程圖
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股份有限公司規章制度 版
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中鐵二局規章制度管理辦法
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