一、總經理辦公會議制度
2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。
第三條、會議主持：總經理辦公會由總經理主持或由總經理委派人員主持。
3、會議要求：
（1）、凡提交總經理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經行政辦公室呈分管領導審閱認可，由總經理審定是否為會議議題。
（2）、凡提交會議研究有關經營決策、銷售策略、裝置更新、專案投資等重大問題必須在調查研究的基礎上反覆醞釀，並提出方案供領導決策時參考。
5、會議主要內容：
會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產、經營管理、專案投資、成本控制、資金運作、更新改造、後勤保障等方面的重要問題。
6、會後工作：
（1）、行政辦公室應根據辦公會議形成的決定，三天內下達「總經理辦公會議決定事項通知單」或「總經理辦公會議紀要」。
（2）、總經理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協辦部門必須以「決定事項通知單」或「會議紀要」為依據，在限期內認真執行落實。如有特殊情況，難以執行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門或公司分管領導。
（3）、無特殊情況，對總經理辦公會議決定拒不執行，拖延不辦或不按原則執行的，公司將追究有關部門負責人的責任。（根據實際工作情況第一次：200元至2000元的經濟處罰，第二次：
給予年終獎20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）
（4）、總經理辦公會議下達的決定內容由綜合管理部負責解釋。
（5）、有關部門必須將決定的執**況於下達決議之日起限期內反饋到綜合管理部。行政辦公室應對總經理辦公會決議的貫徹執**況及時跟蹤調查、並督促辦理，以確保公司政令的暢通。
二、公司月度例會制度
1、參加人員：公司領導、各部門、分公司負責人參加，行政辦公室秘書負責做好會議記錄。
2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。
3、會議主持：公司月度例會由總經理主持或由總經理委派人員主持。
4、會議要求：
（1）、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產、經營管理、成本控制、後勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計畫等方面的重要問題。
（2）、分析、研究生產經營中出現的困難和問題，並針對問題提出解決的方案和辦法。
（3）、總經理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見並就下月重點工作進行布置。
5、會後工作：
(1)、行政辦公室文秘應根據會議記錄，整理並歸檔，以備各階段性工作穩步推進。
(2)、無特殊情況，對總經理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執行不力的，公司將追究相關部門負責人的責任。（根據實際工作情況第一次：給予200元至2000元的經濟處罰、第二次：
給予年終獎20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。
(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規定時間內完成，並由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。
第十二章出差管理制度
為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。
一、本規定適用於公司全體員工。
二、差旅費開支範圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。
三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包乾。
四、員工因公出差，應事先填寫《出差計畫申請單》，經部門負責人、分管領導或總經理批准。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司後，應立即補辦手續，具體操作程式如下：
1、填寫《出差計畫申請單》，註明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。
2、出差人員可根據報批後的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規定》報批後，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後七日內應按《報銷規定》辦理報銷手續，並註明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷專案、金額等。
五、出差人員按照標準乘**通工具，憑據報銷交通費。乘**通工具的標準見下表：
六、出差人員夜間乘**通工具達6小時以上或連續乘坐超過10小時的可選擇相應等級的交通工具。
七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理批准後方可乘坐。凡事前未經批准自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。
八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。
九、住宿費標準見下表（單位：元/天）
十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。
十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自行承擔。
十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：
1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續出差首日12:00前按一天計；回程日18:00後按一天計。
2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。
3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。
4、工作人員出差期間，事先經總經理批准就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發伙食補助費。
5、出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意後按《招待管理》規定辦理，但取消當日相應伙食補助。
十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食宿費可按會議規定開支，憑會議通知和票據報銷。
十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：
駕駛員出差離開本市及三縣地區享受出差津貼：25元/天，返回公司後及時填寫《差旅費報銷單》，按照程式辦理報銷手續。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。
十五、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
十六、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫書面說明並提供旁證，經相關部門領導審批後才能報銷。
十七、本規定由行政辦公室負責解釋。
十八、本規定自2023年6月1日起執行，原相關規定同時作廢。
第十三章通訊管理制度
為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節約的原則，特訂立本規定。
一、固定**：
1、部門因業務或工作需要安裝**，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經總經理批示後由行政辦公室聯絡裝機事宜。
2、各部門安裝固定**後不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。
3、內線**主要用於機關各部門間的短暫聯絡或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經發現處罰20元。
4、禁止拔打與業務無關的**，未經許可擅自拔打者每次予以10元的經濟處罰。
5、業務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕**裡吹牛談心。
6、因各部門**由其負責人監督管理，並有權拒絕非本部門人員使用**。
7、公司員工應自覺遵守本規定，部門負責人對本部門**使用負有監督管理責任，嚴重不負責的處罰20元。
二、移動**
1、公司為提供話費補助人員提供**卡，總經理級別500元/月，副總經理級別300元/月，部門主管（經理及經理助理級別）150元/人，管理人員（副主任以上級別）100元/月，實習期人員50元/月，正式員工（含試用期） 元/月
2、公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發現**聯絡不暢，每次予以50元經濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。
第二十二章財務報銷管理制度
一、 總則
1、為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
2、 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
3、 本制度適用公司全體員工。
二、日常費用報銷流程
日常費用主要包括差旅費、**費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在乙個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
三、 費用報銷的一般規定
1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。
2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
3、 按規定的審批程式報批。
4、 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。
四、工薪福利支付流程
（一）、 工資支付流程：
1、每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批後的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等資訊）轉交財務部；
2、總經理提供職工年度獎金分配表；
3、財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；
4、按工薪審批程式審批；
5、每月10日由財務部支付上月工資；
6、每月末之前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。
（二）、社會保險支付流程：
1、社會保險金由財務部協助人力資源部辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因並按實際情況進行調整。
2、其他福利費支出由公司人力資源部按審批後的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理→報總經理審批，審批後的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
五、 專項支出財務報銷流程
專項支出主要包括軟體及固定資產購置、諮詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第七章動火作業管理制度
湖北綠色家園化工有限責任公司 動火作業安全管理制度 1 目的 本制度的制定是為認真貫徹執行hg230011 1999廠區動火作業安全規程，規範動火作業管理。2 範圍 2.1本規定適用於本公司生產區域的動火作業管理。2.2本規定不適用於生產工藝用火及鍋爐等生產固定用火。2.3本制度未涉及的按hg230...
第七章機關管理
學習要求 了解機關管理現代化的內容 機關日常工作制度與機關後勤管理。掌握機關檔案與檔案管理 檔案與檔案管理的概念 檔案管理 檔案管理的要求。明確機關管理的涵義與功能 原則與作用。第一節機關管理概述 一 機關管理的涵義與功能 一 機關管理的涵義 二 機關管理的功能 二 機關管理的原則與作用 一 機關管...
第七章管理資訊
歡迎光臨 貳囧鋪子 一 填充題 1 在管理學科中，通常把資訊定義為 2 資訊評估的關鍵是對資訊進行 3是資訊的最重要特徵。4 例外報告是在時產生的。5 資訊系統為管理者提供了一種在組織內和 資訊的系統方法。6 資訊系統包括五個基本要素和 7 資訊系統中的處理是把 的過程。8 對以計算機為基礎的資訊系...