三寶科技股份****
總則一 、目的為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。股份公司所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。 通過對股份公司採購活動進行控制，以確保採購所需物資（含外包過程）符合規定要求。
二、適用範圍
本制度適用於股份公司對一切採購活動（包含外包過程）進行控制，除特別指出的例外物品。
三、權責
1. 集團管理中心採購部負責本職能部門的流程規劃、建設方案的擬訂。
2.集團管理中心享有本工作制度的審核、決策權
3.股份公司採購部按制度執行相關採購。
四、崗位職責
1．嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；
2．負責公司的物資、裝置的採購工作
3．負責對所採購材料質量、數量核對工作；
4．負責辦理交驗、報賬手續；
5． 負責儲存採購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報；
6.對所承擔的工作全面負責；
7.協助做好有關物資採購工作的事項；
8.負責對商品**進行統一管理。
9.負責**商的開發和與**商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司盈利的商品。
採購5、採購範圍
（1)生產資料：包括股份公司生產經營活動中的所有的物料、裝置和材料；
（2)固定資產：股份公司內的低值易耗品：包括網路、通訊系統、辦公裝置、家具、工作用品等在內的自用物品（禮品、車輛除外）。
（3)樣品：免費、有價樣品（包括測試品)的提供、接洽與獲得；
（4)夥伴：產品開發製造過程中互補性合作夥伴的接洽與選擇；
（5)商品軟體開發工具（開發包)、計算機作業系統；
（6)其它。
6、採購申請及審批
（1）計畫體系
所有的採購合同均需附採購申請單，採購申請**於計畫預算。工程專案用裝置材料的採購**於材料預算，行政辦公用品採購**於辦公費用預算。
（2）審批及採購許可權
1、預算內日常行政採購審批
1.1 單筆2000以下或累計1萬元以下，由事業部總經理審批,。
1.2 單筆2000以上或累計1萬元以上, 由子公司董事會審批,並到管理中心採購部備案。
2、採購合同審批許可權
2.1智運公路交通事業部100萬元以下，物流事業部及智運交通實施事業部50萬以下由事業部總經理審批，到管理中心採購部備案。
2.2智運公路交通事業部500萬以下、物流事業部及智運交通實施事業部100萬以下由子公司董事會審批，到管理中心採購部備案。
2.3智運公路交通事業部500萬以上、物流事業部及智運交通實施事業部100萬以上由集團管理中心實行大宗招標採購，子公司董事會審核，總裁審批。
（3）監核體系
股份採購部每月定期將各購貨單位的採購合同以電子文件的形式提供給各購貨單位總經理及管理中心採購部。
裝置材料的質量監核部門為質量與技術管理部，專案採購**監核部門為各子公司；辦公用品採購**的監核部門為集控中心行政管理部；
總裁辦審計部有權對有爭議的採購及部門進行專項審計。
7、特殊採購
(1）特殊採購的條件：因出現時間特殊、供貨物件特殊、採購物品特殊、客戶特殊要求及專案其它的特殊情況，如按照公司規範流程執行可能會對專案驗收、回款產生嚴重不利後果的，可申請特殊通道採購。
(2）特殊採購的申請與審批流程：
1.特殊採購的申請：由當事人提出申請，經主部門主管或專案經理初審後，報子公司總經理審批；
2.特殊採購的審批：單批次採購的，軟體不超過在5萬元、裝置材料不超過50萬元、固定資產不超過5萬元的，由總裁辦依據子公司總經理提交的結果承諾進行審批後進入採購流程。
採購標的超出以上標準的經總經辦依據子公司總經理提交的結果承諾複核後需報集團總裁批准。當總裁辦與子公司對特殊採購意見不一致時，以子公司總經理的意見為決策依據，同時以子公司總經理的結果承諾為責任依據。
以上初審、審核、複核、審批時間不得超過24小時。
（3）特殊採購結果承諾：子公司申請特殊採購的、除了需要說明進行特殊採購的理由外，還需要子公司總經理提交結果承諾，即明確採用特殊採購後的結果是說明，明確對此結果的承諾及結果無法達成需承擔的責任。集控中心需對子公司總經理承諾的結果進行跟蹤檢查。
（4）特殊採購的執行：特殊採購由集控中心採購部執行，採購合同的簽訂根據緊急程度在1-3個工作日內完成。
（5）特殊採購的風險承擔：特殊通道採購的裝置材料，所有的採購**、付款方式及質量控制的風險由子公司總經理承擔。如特殊採購的結果承諾未能實現，則有集團管理中心提交結果檢查的結論，提請總裁辦審計部進行專項審計及核減子公司總經理當年度的獎勵。
（6）特殊採購結果回饋聆訊：在結果承諾的時間達到後的5個工作日內，子公司總經理需將特殊採購結果（特別是結果承諾實現情況）上報給集團總裁辦。總裁辦有權要求子公司對特殊採購未能達到預期結果的原因進行說明，並要求子公司提交補救措施。
9、固定資產管理與採購
集團嚴格控制固定資產採購，所有固定資產採購後領用前需到服務中心備案。
(1）固定資產申請流程按《南京三寶科技集團****固定資產管理制度》規定執行；
(2）固定資產購置審批許可權：
1.單批次採購2萬元以下的由事業部總經理審批，報股份投融資中心、服務中心備案
2.單批次採購2萬元以上5萬元以下由子公司董事會審批，報股份投融資中心、服務中心備案
3.單批次採購5萬元以上交由集團管理中心採購部採購，子公司董事會審核，公司總裁審批.
以上各級初核、審核、複核、審批時間不得超過24小時。
10、軟體開發工具（含開發包）及計算機系統軟體
軟體開發工具（含開發包)由需求部門提出採購申請，提交研究院審批，5萬元以內的由研究院院長審批後交股份公司採購部採購；超過5萬元（含5萬元）的由研究院院長審核後報總裁審批。審批通過後交管理中心採購部採購。
各採購部門需做好軟體開發工具（含開發包）和計算機系統軟體採購登記及版權使用安全，並提交管理中心行政管理部、資訊部備案；研究院作為軟體開發工具（含開發包）後期與**商聯絡服務和培訓的聯絡部門。
11、列項管理與**商評估體系
集團及子公司需採購的產品及服務採用列項管理制，即所有專案中需要的裝置材料由子公司出具bom清單，只要列入最新bom的產品均為列項產品。固定資產及其它裝置或服務均列入列項產品庫。列項產品庫中的主要資訊有：
產品編碼、產品品名和規格、產品的最新**、主要**商、供貨週期、質量等級等。
列項產品原則上不少於三家及三家以上的**商。並根據最新**不斷更新列項產品庫。
由集團公司組織對列項產品的**商進行年度綜合評估、評估範圍包括**、質量、服務、採購總量等，評估部門包括質量與技術管理部、研究院、集團投融資中心、子公司相關部門。根據評估結果，形成**商資料庫並對**商進行a、b、c分級，採購重點和政策向級別高的**商傾斜。
關鍵產品是指以下幾種情況：
1.金額較大，且相對固定；
2.技術和質量要求高，或者獨特難以替代；
3.屬於專案中的核心產品裝置。
關鍵產品的採購通過戰略合作夥伴的方式進行。每年初由管理中心採購部組織各事業部參與對戰略合作夥伴的選擇，每個產品每年由此確認1-2家a級**商簽訂戰略合作協議。其它產品，在每次採購前，從**商資料庫中選擇**商進行多方**。
採購預算管理
十二、採購預算管理制度
採購部工作指引
1 採購物件 1.1 生產產品所用物料 主料 潛水料 sbr 面料 大身里布面料等 輔料 線 包邊帶 五金 織帶 塑膠配件等 1.2 生產工具和配料 如包邊筒 針車配件等 1.3 樣品開發物料 主料 輔料 生產工具等 2 採購職責 2.1主料 輔料 包材 工具採購計畫的制訂 執行 2.2 商考查 評...
採購部工作分工
採購招標中心崗位分工 宋喜勝負責 劉慧智負責採購物資的詢價 比價 議價 資料統計 進度跟單 合同執行 檔案管理 台賬管理 報表管理等。1 負責採購物資的資料 合同及其相應的付款進度表 原材料詢價表等相應的檔案管理，逐個合同建立檔案。建立供貨合同檔案。負責各項檔案管理工作。3 採購物資的供貨合同簽訂後...
採購部工作分解
1.接受採購申請單，檢查是否通過審批並合格。2.代辦採購申請手續，如因部門審批人出差或公司領導出差，採購部 缺位人回來後補簽手續 3.詢價。至少三家 形成書面記錄4.綜合評選最佳採購方案。形成書面記錄5.填寫採購用款計畫。形成書面記錄6.採購用款計畫報蒲總審批。7.根據採購申請單及用款計畫申請或審核...