q/xxz
嬉戲族集團****企業標準
q/xxz bz 201 02.011—2015（1）
2015-5-1發布2015-5-1實施
嬉戲族集團****發布
目次前言i
1範圍1
2行政辦公流程1
3員工票與親友票申請流程10
附錄 a13
附錄 b14
附錄 c16
附錄 d17
前言為進一步加強公司標準化管理，規範辦公室工作流程，建立有效的企業標準流程，特制定本標準。
本標準由嬉戲族集團****提出。
本標準起草單位：嬉戲族集團****行政辦公室。
本標準自2023年5月1日起實施。
本標準主要起草人：生兆昆、韓德蘇、高慧媛。
1範圍本標準規定了嬉戲族集團****標準化體系中公司公文及資料處理程式、公文辦理程式、親友票申請流程。
本標準適用於嬉戲族集團****辦公室公文辦理及處理程式等。
2公司公文及資料的處理程式
2.1公司發文由公司辦公室或相關部門擬稿，附上《發文稿紙》（見附錄a）後，送辦公室分管領導審核。
2.2審核內容：是否需要行文，是否符合國家法律、法規、政策規定，文字表述、文種使用、公文格式。2.3是否符合公文處理細則要求。
2.4公司辦公室將審核後的稿本送公司辦公室經理簽發。
2.5領導簽發許可權：公司專案決策、人事任免、資金使用及向董事會提交的請示、報告，由總經理簽發。
2.6一般行政事務和日常業務往來中形成的公文，由分管副總經理在許可權範圍內簽發。
2.7稿本簽發後由公司辦公室登記、編制發文字號並列印。
2.8擬稿人負責校對文稿。
2.9文印員印製檔案，然後交印章保管員蓋章後裝訂。
2.10公司辦公室按檔案的主送單位及抄送單位分發，簽收人簽領時應在《發文簽收登記表》（見附錄b）上簽字。
2.11檔案的正本（壹份）及發文稿本由公司辦公室簽好後送檔案室存檔。
2.12報批件的處理
a) 各部室上交總經理室的報批件，由部門負責人在《公司部門報批件》上審核簽字，然後交辦公室。
b) 公司辦公室收文後在《收發文登記薄》上編號、登記，然後根據報批件內容分送主管領導簽批。
c) 公司辦公室將領導批示的原件留存，影印件加蓋公章後反饋報批部門及所涉及的有關部門，並負責催辦、查辦，防止漏辦和延誤。
d) 報批部門在《收發文登記薄》上簽字領取領導批示件的影印件。
2.13外來行政檔案、會議材料的處理
a) 公司辦公室指定一名檔案交換員負責外來行政檔案的收領工作，並進行登記。
b) 參加上級或行業各類會議的與會人員（含領導），應將收到的檔案和會議材料於會後上班的第一天送交公司辦公室。
c) 公司辦公室將收到的外來行政檔案和會議資料，在《外來檔案收發文薄》上登記編號。
d) 對領導的批示意見，公司辦公室應按《內部行政檔案和資料控制程式》的相應條款處理。
e) 每年二月份，各部、室將上年度形成的具有儲存價值的檔案和會議資料移交檔案室歸檔。
f) 每年七月三十一日前，公司辦公室檔案員將上年度不需歸檔的檔案予以銷毀，並在原《外來檔案收發文薄》上加蓋作廢章。
2.14內部行政檔案和資料的收集和整理
公司辦公室統一收集整理檔案和資料，並整理交檔案室歸檔。
2.15檔案的更改
a) 檔案更改的審核和批准與公司發文的審核、批准程式一致。
b) 更改後的檔案應重新編制發文號，以便識別。
c) 原發檔案同時作廢，發文稿紙歸檔儲存。
2.16相關檔案與記錄
《紅標頭檔案發文稿紙》 附錄a
《發文傳閱簽收登記表》 附錄b
3公文辦理程式
3.1公司檔案審批流程及規定
3.1.1為加強內部控制管理，明晰工作及檔案審批流程，提高工作效率，根據公司相關制度，結合目前運營實際情況，現對公司有關設計及施工圖紙、合同等檔案的審批流程及規定進行了梳理和規範，現重申如下，請各部門嚴格遵照執行。
3.1.2公文處理必須作到及時、準確、安全。
公文由公司公司辦公室統一收發、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。原則上公文處理應在乙個工作日內完成，上午的公文，下午下班之前處理完成；下午的公文，次日中午前處理完成。緊急公文，應在收到後立即作出相應處理。
3.1.3公文類檔案，審批流程及發文程式：
主辦部門承辦人擬稿並附上《發文稿紙》→主辦部門負責人審核→有關部門會簽（需要會簽的）→公司辦公室核稿→公司領導審閱簽發→公司辦公室編號、繕印（擬稿人校對）、蓋印（存檔）→主辦部門分發。
3.1.4部門報批類檔案，審批流程及辦理程式：
部門承辦人擬稿並附上《部門報批件》→部門負責人簽發→有關部門會簽（需要會簽的）→公司辦公室審閱、會簽→財務部審閱、會簽→公司領導審閱、批示→公司辦公室登記領導意見，發出批復檔案（或退報批原件，重要報批檔案退影印件，原件由公司辦公室存檔）。
3.1.5公司各部門凡涉及有關計畫、購銷、維修維護、經費預算、經費開支、協議、合同等方面的請示、報告，嚴格執行會簽程式，先送公司合同審算部再至財務部及有關部門會簽後，再呈公司領導審批。
3.1.6公司各部門有關員工的接收、調動、培訓、考核、薪酬（薪水、獎金、補貼）、勞保福利、辦理離（退）職、退休等方面的計畫、請示、報告，先送人力資源部會簽後，再送公司主管領導與總經理審批。
3.1.7各部門有關考察、出差、外訓等方面的請示、報告類檔案，審批流程及辦理程式：部門承辦人擬稿並附上《請示單》→部門負責人簽發→辦公室審閱、會簽→公司領導審閱簽發。
3.1.8各部門凡涉及有關裝置設施的採購、協議、合同等檔案，嚴格執行會簽程式，由承辦部門草擬合同初稿，並送至合同審算部進行審核、修改，形成正式合同文字（所有協議、合同類檔案電子檔），由合同審算部統一編號並出具《合同審批流程單》，經有關部門會簽後，呈公司領導審批。
（原件存檔，部門使用影印件進行合同的付款審批及監督合同條款的執行，同時重要合同，合同審算部留檔影印件）。
3.2公司設計方案及施工圖紙審批流程及規定
3.2.1工程建設專案的設計方案必須經公司領導審批，根據審批確認的設計方案進行施工圖設計。
設計單位提交的施工圖由公司規劃設計部負責，召集各專業人員進行圖紙會審，並報公司內部審圖小組審核通過，加蓋公司圖紙審核專用章，確定為施工的正式檔案。沒有經過審核加蓋公司圖紙審核專用章的圖紙一律不得作為編制、審核工程造價、簽訂施工合同的依據。
3.2.2公司各部門所有因功能需求變化發生的圖紙變更均由職能部門陳述理由經分管領導簽批後向工程部提出申請——工程部組織職能部門和涉及的上下有關部門及相關專業崗位的負責人進行論證後形成會議紀要並簽署審核意見——報楊惠明總經理簽批——交設計院進行變更設計——變更後的新圖紙須重新進行審圖（會審）、交付、執行，具體詳見《環球動漫嬉戲谷工程設計（變更）審圖流程》。
3.2.3各部門所有工程圖紙（包括變更前的圖紙）由文員負責收集、分類、整理、儲存，公司檔案室按檔案法規程收檔。
（正式施工圖由工程部負責管理和使用，報公司檔案室存檔2套，報送合同審算部2套、電子文件乙份。）收檔時對變更前的圖紙作統一銷毀，檔案室保管變更後經會審的圖紙和基礎性檔案。
3.3公司內部工作聯絡函發文流程
涉及各職能部門共同參與完成的業務工作，公司實行《內部工作聯絡函》制度，《內部工作聯絡函》由主辦部門經辦人擬稿後呈部門負責人簽署，經指定人編號後發至協辦部門，涉及重要業務工作的檔案需由部門負責人轉呈總經理簽批後發文。
3.4支援性檔案
3.4.1《請示單附錄c
3.4.2《內部工作聯絡函》 附錄d
3.5公文分發
3.5.1有關公司股東會決議、會議紀要，公司董事會的決議、會議紀要，由公司指定人員負責記錄、登記，並將其決議、會議紀要負責分發給公司董事、股東及公司留存。
3.5.2有關公司的經營計畫、投資方案，公司年度財務預算方案、決算方案，公司利潤分配方案和彌補虧損的方案，有關公司合併、分立、變更公司的形式、解散的方案，決定公司內部管理機構的設定，制定公司基本管理制度等方面的決定、通知、會議紀要等公文由總經理簽發，再由公司辦公室負責分發給公司董事、股東、公司相關部門（每個部門），公司公司辦公室需存檔登記。
辦公室工作流程
辦公室崗位說明書 辦公室是乙個單位的綜合服務部門，事情多而雜，得有一定的綜合素質才能勝任，是個很能鍛鍊人的地方。辦公室工作主要有 1.協助各級領導處理日常行政事務。2.落實總經理辦公會議決定以及各部門工作計畫。3.負責年度計畫 總結，企業活動方案總經理辦公會議紀要 決議等各類工作報告。4.負責各類檔...
辦公室工作流程
辦公室工作流程 第一部分辦公室工作流程 第二部分辦公室管理制度 一 收文 發文管理制度 1 收文 1 登記。收文後，根據來文單位 上級來文 平級來文 下級來文 及時錄入來文登記簿 2 辦理。來文登記後，視緩 急情況，及時填寫檔案處理標籤報送相關領導閱批 3 歸檔。檔案辦理完畢，及時歸檔，定期或按公司...
辦公室工作流程
公司 程二0一三年八月 目錄第一章行政工作流程3 1 用印流程4 2 發文流程5 3 刻章 領章流程6 4 印章借出流程7 5 組織機構 證辦理流程8 6 稅務登記證辦理流程9 7 進肥備案證年檢流程10 8 營業執照年檢流程11 9 辦理短號流程12 10 工作服管理流程13 11 專案經理委託函...