xx企業
編寫人員: xx企業專案組
編寫日期:
更新日期:
文件編號:
文件版本: 1.0
總經理專案經理
負責人審批人
目錄前言 3
目的 3
範圍及適用性 3
解釋權與生效時間 3
參考文件 3
第一章專案組織管理 4
1.1 專案組織 4
第二章專案考核與激勵辦法 6
2.1 考核體系 6
2.2 職責與流程 7
2.3 責任考核 8
第三章專案任務計畫管理 9
3.1 內容 9
3.2 每週工作計畫 10
3.3 專案計畫的變更 10
3.4 相關附件 10
第四章專案文件管理 11
4.1 文件管理員 11
4.2 文件命名規範 12
4.3 文件管理流程 13
4.4文件伺服器管理 14
4.5 相關附件 15
第五章專案控制與報告 17
5.1 控制與報告管理標準流程 17
5.2 風險和爭議管理 17
5.3 變更控制 18
5.4 專案程序控制 19
第六章專案質量管理 20
6.1 質量管理標準流程 20
6.2 方案審計 20
6.3 專案審計 20
6.4 測試管理 21
第七章專案溝通管理 22
7.1 專案會議 22
7.2 問題管理 22
7.3 相關文件 23
7.4 未盡事宜 23
依據簽署的《易飛erp套裝軟體配套服務工作合同》及合同附件、《易飛軟體服務（補充協議）》，本專案管理制度主要針對xx企業的erp系統實施人員和相關人員，將作為專案實施的基本章程。
本專案管理制度對以下的實施管理方面加以明確：
● 專案組織
● 專案考核與激勵
● 專案任務計畫管理
● 專案文件管理
● 專案控制和報告
● 專案質量管理
● 專案溝通管理
本專案管理制度適用於xx企業erp專案實施的全過程，xx企業erp專案組成員應嚴格按照本管理制度的要求展開相應的工作。
本專案管理制度解釋權歸xx企業erp專案組
本專案管理制度生效時間：2018-09-20
本專案管理制度的編制，參照了以下的專案檔案：
● 《易飛 erp套裝軟體配套服務工作合同》及合同附件
● 《易飛軟體服務（補充協議）》
專案領導小組組長：梁總（非全職）
負責監督、檢查、指導並驗收專案的實施工作，解決實施過程的各種協議性問題及重大問題，協調各部門之間的相互配合。
專案經理：梁總（非全職）
負責向實施小組提供指導方法 、資源和方向，協調各部門之間的工作，並與實施顧問保持密切聯絡。
專案執行經理：秦科長（全職）
全面負責專案的具體實施任務，督促專案小組成員及時、準確的完成各項任務，保證實施進度的順利進行。
專案副經理： （非全職）
負責流程調研和協助基礎資料工作。
專案副經理： （非全職）
負責技術與工藝基礎資料(bom)。
專業專案分組及成員（以下人員除特殊標明外，均為全職）
1．採購組
組長：成員：
2、生產組
組長：成員：
3、會計組
組長：成員：4、技術組
組長：成員：
5、銷售組
組長：成員：
6、質量組
組長：成員：
7、人力資源組
組長：成員：
8．文擋組（負責文擋管理、日常綜合管理）
組長：成員：
注：未標明考核物件攔的考核物件為：專案組長、專案組成員及相關部門領導
專案執行經理負責專案副經理及專業組組長的日常考核。
專案副經理對專業組中負責對應實施工作的組長及組員進行考核。
專業組組長負責對其組員進行考核。
在實施工作同步開展的過程中，組長或組員完全有可能受到兩個以上負責人的考核，所有考核結果都對該組長或組員有效。
考核爭議結果提交考核委員會仲裁，考核委員會由總經理、專案經理組成。
日常考核
文件組記錄專案實施過程中各相關人員的專案工作質量和專案計畫完成情況，對與考核內容相關的各項工作的執行、完成情況進行檢查，並依據檢查記錄，對照考核標準，要實行周評價考核、月彙總。每月5日完成上月日常考評工作。
文件管理員每月10日完成各項考評情況的彙總，填寫《erp專案日常管理考核彙總表》（見附件），經專案經理審核後公布評價考核結果。
人力資源部根據考核結果計算扣款金額並直接從被考核人員的工資中扣除。
為提高erp專案管理的主動性和有效性，保證erp專案的成功實施，特制訂本責任制。
1、責任物件
與erp專案相關的專案經理、執行經理、副經理、專業組長、專案組成員、實施組成員及相關部門領導。
2、職責
各級領導對管轄範圍內erp專案實施全面負責，並應制訂相應的考核辦法對下級進行檢查、監督、考核。
專案專業組負責對相關單位的專案責任目標進行抽查、監督和考核。
3、專案責任
保證專案實施所需資源（人力、物力、資料、時間等）；
全力參與、支援專案實施所需的業務流程優化和組織變革；
保證分管模組的專案實施按計畫進行；
保證所涉及模組的專案資料與操作的正確性；
嚴格執行專案有關規定和決定。
4、專案責任考核辦法
專案實施過程中，對未履行專案責任，出現以下情況者，將對責任人給予處罰。
1) 影響專案總體上線計畫；
2) 異常情況造成專案費用增加；
3) 造成專案較大工作量返工；
4) 造成專案失敗。
專案責任考核最高處罰金額可達到個人年收入的20%，直至給予行政處罰。
專案責任考核由專案經理與執行經理根據問題嚴重程度提出考核意見，鼎捷軟體公司的專案經理確認，公司總經理批准執行。
有關事項說明
1) 專案總體上線計畫進度──以專案計畫所確定的上線時間為考核點；
2) 異常情況造成專案費用增加──指因未履行專案責任造成公司為專案需額外支出的費用；
3) 專案較大工作量返工──指因未履行專案責任造成的5人·天以上的返工；
4) 專案失敗──指系統上線後無法正常執行。
5、獎勵與補貼
公司在erp專案實施中有3-5萬元預算獎勵資金，用於獎勵在erp專案實施專案中經考核成績優秀的員工，或用於某些特定工作補貼，其獎勵辦法隨erp專案的實施逐步出台。
任務管理流程主要用於確定、監控和指導具體的實施工作，專案的總體計畫在xx企業erp專案上線甘特圖中已初步確定，包括時間、交付成果和里程碑。因此，任務管理主要是明確總體計畫下的階段性工作安排、人員和完成時間等，主要以每週工作計畫表的方式進行管理。根據專案進度的要求，制定切實可行的工作計畫，規定每個成員的任務，檢查任務完成的情況和質量，是專案順利實施的重要保證。
工作計畫管理應包括以下幾點：
編制周工作計畫。
專案工作小結，說明未完成原因及改進建議。
工作量統計、質量檢查。
專案工作計畫必須按周來制定，其編制依據是總體計畫和上階段的實施進展狀態。工作任務的描述必須清晰、任務分配必須落實到明確的責任人。
每週的專案例會上必須討論分析各責任人工作計畫的完成情況，並一致確定下週的詳細工作計畫和下下週的初步計畫。
專案工作計畫由專案經理制定。
為保證專案計畫的高度溝通，在進入系統模擬階段後，形成每日早例會制度，在每個工作日開始的半個小時內進行，重點明確當日的工作安排。
專案計畫的變更原則上只允許進度提前，其比較的基準是專案總體計畫和周計畫。
對於未按計畫完成工作的專案組人員，將按照本制度的考核指標執行。並在周計畫中分析差異和提出改進措施。
xx企業erp專案上線甘特圖
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