第一章總則
第一條為進一步規範集團工程專案的管理行為，強化工程專案管理責任制，監督與控制工程專案管理各主要方面執行狀況，確保專案各項管理目標的實現，特制定本辦法。
第二條本辦法適用於集團所有在建工程專案。
第三條工程專案督查問責的依據：
1、國家現行的有關法律法規、政策、技術標準及制度、辦法。
2、股份公司、集團公司制定的各項管理制度。
3、集團公司《工程專案管理辦法》及相關配套檔案。
第四條工程專案督查原則
1、嚴肅、科學、客觀、公正。
2、實事求是，注重實效，堅持調查研究。
3、有查必果，真實可信。
第二章專案督查問責內容
第五條工程技術管理
1、工程數量
是否分工點編制工程數量表，且分階段編制、更新工程數量彙總表。
2、專案的總體、年、季、月施工計畫
專案要編制總體、年、季、月施工計畫，須經專案總工程師審核，專案經理批准，或者以專案紅標頭檔案形式予以確定。能將總體工期目標分解到單位、分部、分項工程，制定節點工期目標，並能按時完成制定或調整的節點目標。
3、《實施性施工組織設計》及專項施工方案
《實施性施工組織設計》及專項施工方案由專案總工程師審核，經專案經理審查後，報送上級單位組織或授權組織專家會審、評審、批准。《實施性施工組織設計》及專項施工方案一經批准後，專案經理部必須嚴格按照實施性施工組織設計組織施工。當工程專案的開工邊界條件發生重大變化，專案經理部應及時申請調整專案管理目標，並按程式辦理方案變更手續。
4、設計檔案審核
專案經理部總工程師主持各專業技術人員對設計檔案進行現場核對和內業複查，做好相關記錄，針對會審中發現的問題形成設計檔案書面會審報告，報相關單位。
5、施工技術交底書
將施工中具體的施工方法、技術措施、標準等，向下以書面形式進行技術交底（一式兩份），交底雙方簽字確認。
6、工程日誌、檢驗批
對工程日誌、工程檢驗批資料是否進行定期檢查、指導和督促落實到位。
7、施工測量
按照設計要求的測量規範，組織實施施工測量，形成測量成果，並將測量成果報批准單位批准，及時向下一***測量成果交接。
8、工程試驗
按照設計要求的試驗規範，編制工程專案試驗計畫（大綱），經審核批准後組織實施。
9、環境管理
專案部建立環境管理體系和管理機構，制定環境管理制度，有明確環境管理目標。
第六條質量管理
1、質量管理體系、機構、目標
專案按照《建工程質量管理條例》、iso9001:2008標準、建設單位和上級單位對專案質量管理的規定，建立持續改進的質量管理體系，建立健全質量管理機構，明確質量管理目標，每月組織進行質量分析和閉環管理不少於1次。
2、質量保證措施
專案制定與工程相符的質量保證措施，杜絕質量事故發生。
第七條安全管理
1、安全管理體系、機構、目標
專案按照《安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、《職業健康安全管理體系》gb/t28001-2001標準、建設單位和集團公司對專案職業健康安全管理的規定，建立持續改進安全管理體系，建立健全安全管理機構，明確安全管理目標，每月組織進行安全分析和閉環管理不少於1次。
2、杜絕安全生產事故發生。
3、特種裝置
特種裝置須在當地特種裝置檢驗機構檢查合格後方可使用，在使用中必須按規定定期進行檢驗。特種裝置作業人員必須過培訓，考試合格取得國家統一格式的特種作業人員操作證後方能上崗操作。
第八條經濟管理
1、合同交底
專案要按照集團公司《中標專案合同交底管理辦法》，落實合同交底制度。
2、責任成本管理
按照集團公司《責任成本管理辦法》建立體責任成本管理體系，編制責任預算，建立責任成本核算台賬，對上級下達的責任成本進行二次分解，建立責任中心，按考核辦法進行考核兌現。
按照集團公司《責任成本管理分析報告制度》按月召開責任成本分析會，形成分析報告。
3、工程數量台賬
專案為保證責任成本管理工作的順利開展，要控制好專案工程數量，建立工程數量台賬。
4、分包商管理
專案使用的分包商須在《合格分包商名冊》中或經過評審後選擇錄用，在用工前簽訂分包合同。
5、合同管理
合同管理主要是針對專案經理部施工分包合同、採購合同、租賃合同，專案建立涵蓋分包、採購、租賃等經濟活動的完整的合同台賬。
6、對下按月驗工計價，建立對下驗工計價台賬。
7、變更索賠
專案要制定變更索賠實施辦法，建立變更索賠台賬。
第九條裝置管理
1、專案要建立與專案相適應的裝置管理制度，內容不得與集團公司現行《機械、車輛、動力裝置管理辦法》相牴觸。
2、進場施工裝置計畫
專案要按《實施性施工組織設計》編制專案進場裝置配置方案和專案裝置進場計畫。
3、新購施工裝置
因專案需要而購置的施工裝置，專案填製《裝置採購申請表》，經上級單位審批後，依據相關規定按許可權實施，申請報批手續齊全。
4、施工裝置調撥
集團公司本級施工裝置的調撥由集團公司裝置運輸部負責協調專案和原使用單位之間辦理《裝置調撥通知單》手續。子（分）公司施工裝置的調撥按照各自單位裝置管理規定辦理裝置調撥手續。
5、施工裝置租賃
經專案研究需要租賃的裝置，由專案經理部和出租單位簽訂施工裝置租賃合同。
大型、專用裝置的租賃，各單位必須上報集團公司裝置運輸部，必須優先使用集團公司自有裝置，在集團公司調劑不了時，方可在外租賃。
6、建立施工裝置臺帳。
7、裝置、運輸車輛操作人員持證上崗。
8、大型裝置管理
推行大型裝置強制保養，做到精心維護、完好有效，做好運轉、保養、維修記錄。
9、工程安裝裝置實行招標採購。
第十條物資管理
1、專案要建立與專案相適應的物資材料管理制度，內容不得與集團公司現行《物資管理辦法》相牴觸。
2、物資**商管理
物資材料的採購除公開招標外應在《物資合格**商名冊》中選擇**商。
3、物資招標採購
物資採購應按照有關規定依據許可權實行招標採購，不具備或不適宜招標採購的要報上級單位批准方可實行批量採購。
4、物資需用計畫和物資採購計畫
專案按照單位、分部、分項工程計算工程物資需用量，編制工程專案物資需用計畫和物資採購計畫，經專案總工程師審核、專案經理批准後執行。
5、物資消耗台賬
專案要建立材料消耗統計制度，並會同財務人員按月彙總，按單位、分部、分項工程建立物資消耗台賬，實現材料消耗過程控制。
6、制定周轉材料購置、租賃計畫。
第十一條財務資金管理
1、專案要結合實際制定符合集團公司《財務管理辦法》及相關要求的財務與資金使用管理辦法，並行文下發。
2、銀行賬戶
在專案所在地開設的所有銀行賬戶必須經上級單位批准後方準開設，並按規定及時在集團公司管理中心開設賬戶。銀行賬戶開設後經開戶銀行授權辦理資金池二級賬戶，並取得相關授權。
3、專案不得以任何名義擅自對外拆借資金。
4、工程款支付部門聯審制度
專案所支付的所有工程款，必須由專案經理部各部門聯合審核後，經專案經理批准，專案財務部方准給於支付。
5、工程隊資金撥付執行「撥改代」制度
對「架子隊」核算按照「撥改代」要求設定賬套，對工程隊實行「撥改代」——代施工隊作賬、代支付料款、代發工資等，所有資金撥付要及時索要發票、對勞務人員工資發放要到現場監督，及時進行賬務處理，做到預付賬款等科目無工程隊資金撥付長期掛賬。
6、超計價撥款
專案對下撥款金額與各項墊付款之和必須控制在驗工計價數扣除各項稅費後的數額以內，嚴禁超計價撥款。
7、財務所有印章（印鑑）管理
專案財務在銀行預留的公章和財務主管印章在財務負責人處保管，銀行預留出納個人印章和銀行票據在出納處保管，實行財務所有印章（印鑑）分開保管，並建立有完整的日常登記記錄。
8、上交款足額交納
專案應按照季度預交、年中過半、年終交清的原則安排上交款，確保完成上級單位下達的年度上交款計畫。
第十二條人力資源管理
1、專案部組織機構、編制定員
專案要依照上級單位批復檔案設定組織機構，不得違反機構編制管理規定，擅自設立機構或者提高機構規格。專案經理部所有人員總數必須控制在上級單位批復檔案確定的定員數以內，不得擅自編外用工。
2、專案人員任職聘用
專案經理部所有管理崗位的人員任職聘用必須取得上級單位的書面批覆，專案經理部與臨時外聘人員（服務性崗位）必須簽訂勞務合同。
3、專案薪酬管理必須符合上級單位薪酬管理相關規定，不得濫發工資、獎金。
4、風險抵押金
專案領導班子成員按時、足額繳納風險抵押金，一旦發現沒有按規定及時足額繳納的按集團公司十五局督查（2010）191號文處理。
5、檔案明確的罰款是否按規定落實。
第十三條綜合管理
1、印章必須經上級單位批覆後方準刻製，並指定專人（正式員工）保管印章，印章使用符合集團公司印章管理辦法要求。
2、綜合專案管理系統資料按要求及時錄入。
3、專案各項管理規章制度建立健全。
第三章專案督查問責追究形式及條件
第十四條追究形式
1、責令作出檢查。
2、通報批評。
3、告誡。
4、取消當年評優評先資格。
5、給予行政處分。
6、調離工作崗位、責令辭去職務、免職。
7、移送紀委監察部門處理。
第十五條問責追究條件
1、因專案管理工作存在問題，整改不力被下發《督查通報》的，對相關責任人責令作出檢查。
2、被責令作出檢查兩次的，對相關責任單位、責任人予以通報批評。
3、被通報批評兩次的，對相關責任人予以告誡。
4、有下列情形之一的，對相關責任人視情節予以調離工作崗位、責令辭去職務、免職，對所在單位取消當年評優評先資格。
（1）未按時足額繳納風險抵押金的；
（2）專案管理工作不力或失誤，給企業造成其他重大損失、惡劣影響和嚴重後果的。
（3）集團公司各類會議決定明確的工作任務及落實要求，因工作不力未能完成的。
（4）不認真執行上級單位的指示、決策和交辦的工作任務，不落實上級有關會議或決定事項。
（5）不認真履行職責，管理措施不到位，導致工作目標任務不能完成，影響集團公司整體工作和全域性發展的。
（6）不按照集體研究決定辦事，或者直接干預正常專案管理行為，不採納正確意見，導致過錯給企業造成其他重大損失、惡劣影響和嚴重後果的。
（7）對上隱瞞問題，對下包庇、袒護、縱容或指使、暗示專案部門或人員濫用職權、徇私舞弊的。
（8）在各種自然災害、處理重特大事故中未按有關規定和上級要求及時、有效地處理，造成嚴重後果或損失的。
期間核查實施辦法
內部資料 注意保管 質量體系作業檔案 編制 審核 批准 版本號 受控狀態 分發號 ty qd tqd 14 14 一 目的 保證檢測裝置量值的準確性 正確性，從而確保產品質量的穩定性 可靠性。二 範圍 本辦法適合公司的檢測裝置 光譜分析儀 布氏硬度計 洛氏硬度計 金相顯微鏡 磁粉探傷機。三 職責 技...
專案管理實施辦法
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