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董事會決議書
一、會議位址：*******三樓會議室
二、會議時間：2023年1月6日
三、到會人員：***、***、***
四、通知情況及參加人員：本次會議採用**通知方式，於2023年1月5日通知各位董事，3位董事(全體)到會，無董事棄權情況。
五、內容：
本次董事會會議由***主持召集和主持，討論由公司技術中心提出的2023年度《***》、《***》、《***》、《***》4個新產品研發計畫，經公司全體股東一致同意予以立項研發，並決定如下：
1、4個新產品專案主要由公司技術中心科研人員組成專案研發小組，《***》專案由***任組長、組**員為***、***、***、***，《***》專案由***任組長、組**員為***、***、***、***，《***》專案由***任組長、組**員為***、***、***、***，《***》專案由***任組長，組**員為***、***、***、***，相關輔助人員由組長調配。
2、專案設計依據、主要內容、技術指標、經費預算、完成時間以公司新產品立項任務書為準，由技術中心負責組織實施，各相關部門積極配合，按任務按期完成。
此決議經全體股東簽字後生效。
全體股東簽名：
2023年1月6日
專案編號：***
***技術研發中心
新產品專案立項檔案
專案名稱***
開發部門技術研發中心
專案負責人（簽字
批准（簽字
申請時間2023年1月5日
*******制
一、專案名稱
***二、設計依據
gb/t ***-2008 《***x》
三、概述與立項意義(約,應寫出為什麼要研發，產品的用途和使用領域，解決了什麼問題，以致帶來的效果和意義)
在給排水、電力、石油、化工等工程行業的管道系統中，通常採用其閥體內底部開乙個凹槽，利用閥桿帶動楔形閘板上下運動，楔入閥體楔形腔體，形成密封的傳統閘閥，其長期使用易使介質中的顆粒雜物落入凹槽導致閘板關不到位而引起洩漏，經常存在漏水、易生鏽的缺陷。我公司根據上述缺陷，自行研究開發一種直埋式彈性座封閘閥，克服了傳統閘閥密封不良彈性疲乏、易生鏽等缺陷，達到良好的密封效果，作為上述流體管線上具有調節、截流的閥門。
四、主要研究內容或核心技術（約，介紹專案的構成，通過或採用什麼結構、技術、方法等實現或達到什麼的目的、效果）
本專案產品軟密封閘閥底部採用與水管相同的平底設計，不易造成雜物淤積，使流體通暢無阻。閥門採用高品質的橡膠進行整體內、外包膠，國內一流的橡膠硫化技術使得硫化後的閥門能夠保證精確的幾何尺寸，且橡膠與球墨鑄鐵閥門接著牢靠，不易脫落及彈性記憶佳。由於閥桿採用三「o」型環密封圈密封設計 ，可減少開關時的摩擦阻力，大幅減少漏水現象及可以不停水施工更換密封圈。
閥體採用精密鑄造，精確的幾何尺寸使得閥體內部無需任何精加工即可保證閥門的密封性，本體採用球墨鑄造製成，重量較傳統閘閥重量減輕約20%~30%，安裝維修方便。
五、技術效能指標（反映該產品的技術高，同時符合檢測報告要求）
（1）流量範圍：6～300m3/h
（2）揚程範圍：30～200m
（3）適用溫度：≤80℃
（4）最高工作壓力：2.0mpa
六、組織分工
該專案由營銷部提出，由技術研發中心負責專案立項，並成立專案研發小組，進行技術調研、設計計算、設計圖樣與工藝檔案、工裝設計、產品試製、設計改進等工作，由生產部安排試製、裝置添置，質檢部負責產品試驗檢測，財務部負責經費提供與保障，確保專案順利實施，系列產品後續繼續研發。
七、進度安排
2023年1月～2023年1月底，開展技術調研，結構布局設計，完成進行設計計算、**草圖，進行設計方案評審；
2023年2月～2023年3月，完成產品圖樣、工藝檔案和工裝設計，完成設計評審，進行生產工藝優化等研究；
2023年3月～2023年8月，完成模具和工裝，配置相應的生產與檢測裝置並進行安裝除錯，落實合格供方進行新材料採購，完成樣機試製；
2023年9月～2023年11月，開展產品效能試驗檢測，進行產品設計改進，完善產品圖樣與工藝檔案，進行設計驗證，安排產品認證，準備市場推廣工作；
2023年12月前，完成專案結題工作，按設計輸入要求完成產品設計確認、使用者確認，進行資料歸檔和準備量產工作。
八、研發人員安排與分工（要根據企業大專學歷以上10%範圍內，專業相對對口的研發人員，這裡的人員一定要在工資冊中體現）
專案負責人：***
專案主要組**員：***、***
九、經費支出預算（根據企業最後年度主營業務收入投入4%或6%比例計算，並結合企業專案研發實際和作帳情況進行編制）
研發經費預算：20萬元
*******研發專案立項任務書
專案立項報告範本
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