**簡稱：紫江企業****：600210 編號：臨2003-004號
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海紫江企業集團股份****
第二屆董事會第十次會議決議公告
上海紫江企業集團股份****（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十次會議於2023年2月24日在公司二樓會議室舉行，應到董事9名，實到8名董事，崔傳瑞董事未出席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過了如下議案：
一、 關於調整公司第二屆董事會董事成員的議案
1、 同意公司董事崔傳瑞先生辭去公司第二屆董事會董事之職。
2、 公司董事會提名袁恩楨先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。（袁恩楨先生簡歷附後）
上述董事人員變更尚需公司股東大會審議通過。
二、 關於獨立董事年度津貼的議案
公司擬決定給予獨立董事年度津貼為4萬元人民幣（稅後）/人，該議案尚需經公司股東大會審議通過後實施。
三、 關於取消成立上海紫業房產****的議案
公司於2023年7月25日召開二屆五次董事會會議審議通過了《關於合資成立上海紫業房產****的議案》（詳見2023年7月26日《中國**報》、《上海**報》、《**時報》上刊登的「上海紫江企業集團股份****第二屆董事會第五次會議決議公告」），與上海紫都置業發展****合作開發滬閔路5481號地塊。公司經過深入的可行性研究，由於該地塊面積較小不能形成規模，可能難以適應市場需求，公司決定取消成立上海紫業房產****。
四、 關於召開公司2oo2年度股東大會的議案
根據《上市公司股東大會規範意見》第三條規定，公司董事會決定召開2023年度股東大會。
（一） 會議內容：
1、公司2023年度董事會工作報告
2、公司2023年度監事會工作報告
3、公司2023年度財務決算報告及2023年度財務預算報告
4、公司2023年度報告及年報摘要
5、公司2023年度利潤分配預案
6、關於聘任公司2023年度會計師事務所及其報酬的預案
7、關於調整公司第二屆董事會董事成員的議案
8、關於獨立董事年度津貼的議案
（二）會議時間：2023年3月28日上午9：30
（三）會議地點：公司會議室
（四）出席會議人員：
1、截止2023年3月18日（星期二）下午交易結束後在中國**登記結算有限責任公司上海分公司在冊的全體股東；
2、因故不能出席會議的股東，可委託授權**人參加，**人可以不是本公司股東（授權委託書附後）；
3、公司董事、監事、高階管理人員。
（五）登記方式：
1、法人股股東持股東帳戶卡、法定代表人委託書和出席人身份證辦理登記手續；
2、 社會公眾股股東持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續（委託**人應持有委託書）；
3、異地股東可用信函或傳真方式登記。
（六）登記時間：2023年3月24日上午8：30至下午3:30。
登記地點：上海市莘莊工業區申富路618號
（七）其他事項：
1、出席會議者食宿、交通費用自理，不以任何形式發放禮品。
2、聯絡辦法：聯絡**：(021)54421100*193
聯絡人：**
傳真：(021)54422693
聯絡位址：上海市莘莊工業區申富路618號公司**部
郵編：201108
特此公告。
上海紫江企業集團股份****
董事會2023年2月 25日
袁恩楨先生簡歷：
袁恩楨先生，2023年3月生，中**員，研究員，博士生導師。曾任上海社科院經濟研究所所長、上海市政協經濟委員會副主任。現任上海市經濟學會會長、華東理工大學工商經濟學院院長、上海匯麗建材股份****和上海交運股份****獨立董事。
獲國家級突出貢獻專家稱號。
特別提示用前必讀請用開啟
行動硬碟是乙個非標準的usb裝置，使用中遠不如滑鼠這樣可靠，問題多多，這裡就有很多常見情況 1 行動硬碟最好都不要插在機器上長期工作，行動硬碟是用來臨時交換資料的，不是乙個本地硬碟。相比於筆記本內建的，行動硬碟裡面的筆記本硬碟時刻都工作在惡劣的環境下，應該盡量縮短工作時間。正確的使用方法是使用本地硬...
天潤發展 關於股東增持本公司股份的提示性公告
002113 簡稱 天潤發展公告編號 2010 02湖南天潤化工發展股份 關於股東增持本公司股份的提示性公告本公司及其董事 監事 高階管理人員保證公告內容真實 準確和完整，並對公告中的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。2010年1月11日 後，本公司收到兆山新星集團 傳真函件，該公司及其一致...
有限公司董事會及職責
公司宗旨 通過有限責任公司組織形式，由股東共同出資，籌集資本金，建立新的經營機制，為振興經濟作出貢獻。依照 中華人民共和國公司法 和 中華人民共和國公司登記管理條例 的規定，制定本公司章程。公司董事會章程範本 第一章總則 第一條公司宗旨 通過有限責任公司組織形式，由股東共同出資，籌集資本金，建立新的...