一、確定企業發展規劃,明確企業上市的主要目的1、 企業上市的優點和缺點;
2、 進行發行市場分析,選擇合適的發行時機。
二、聘請財務顧問及其他上市顧問
1、挑選財務顧問並簽訂協議;
2、制定上市全程方案
3、選擇上市顧問機構(律師、會計師、資產評估師、券商)並簽訂協議三、與顧問機構協作,擬定並實施企業改組方案1、擬定企業股份制改造方案,取得上級機構和主管部門批准檔案☆企業重組遵循的原則
☆企業上市資產重組的動因、目的和內容
☆企業重組基本模式
☆資產重組技術
☆企業重組的組織安排及國有股權的處理
☆企業重組時資產剝離
☆土地資產重組的方法
☆企業重組時企業包袱和社會負擔的處理
2、向工商局申請公司名稱預登記,取得批准檔案3、向國有資產管理機關遞交資產評估申請報告,取得立項檔案4、資產評估師評估資產,編制評估報告書
☆對重組企業的資產評估
4、資產評估報告書上報國有資產管理機關,取得批准檔案5、取得重要合同協議、各種產權證書。律師界定認證業主及產權☆企業重組過程中的產權界定
6、會計師審計主要發起人前三年會計資料,編制「模擬會計報表」,提出審計報告書
☆重組企業過程中的財務審計
四、籌建股份制公司
1、編制設立股份公司的可行性報告
☆設立公司發行上市的可行性報告
☆設立股份制公司的方式
2、編制發起人協議書,邀集發起人,認股並簽定協議書☆發起人的邀集
3、取得各發起人及其法定代表人的營業執照影印件、簡歷表,以及決定入股的董事會決議檔案
4、擬定公司的註冊資本,股份發行額和未來三年利潤5、編制公司章程,各發起人蓋章
6、會計師審核公司上市後未來三年的利潤,提出審核意見書7、編制招股說明書、招股說明書摘要,編制股份募集方案8、發起人繳納股金,取得會計師提出的驗資報告書9、確定公司常年財務顧問、法律顧問、**託管機構10、總複查檔案、批文、各種證書
11、律師認定,提出法律意見書
五、股份制公司成立
1、公司創立會批准公司章程
2、律師認證公司決議檔案
3、選舉董事會、監事會
4、任命公司高階職員
5、董事會通過上市議案
6、會計師提出新公司驗資報告
7、新公司註冊登記領取營業執照
附:股份公司在國內主機板上市的後續程式及技巧(接上面)
六、上市輔導
1、確定上市承銷商與推薦人,與上市推薦人簽訂輔導協議2、證監會派出機構專項負責
3、上市推薦人對公司進行至少為期一年的輔導操作4、推薦人進行盡職調查,提出股份公司執行報告☆中介機構的盡職調查
☆盡職調查的程式和內容
5、證監會派出機構核准執行報告
七、上市申請與核准
☆**發行條件的法律規定
☆**發行檔案的編制準則
☆招股說明書提要與格式
☆招股說明書編制技巧
☆中國證監會**發行核准程式
☆上海**交易所**上市規則
☆深圳**交易所**上市規則
八、路演及**發行上市
☆影響**發行定價的因素
☆發行人的形象設計與創新
薪資制度 股份公司
一 總則 第一條本規則所謂的工資,是指每月定期依據人事管理規章的規定,制定員工的工資及津貼。第二條本規則適用於一般正式員工。有關派外及駐外員工的工資則另行制定。第三條本規則所謂的工資,是指每月定期發放的基準工資及每年分兩次發放的定期獎金而言。薪酬體系 第四條1.公司以員工勞動強度 責任大小 專業性等...
股份公司公章制度
股份 公章管理制度 第一章總則 第一條為保證股份公司公章使用的合法性 嚴肅性和可靠性,杜絕違法行為,維護企業利益,特制訂本管理制度。第二章公章的刻製 啟用 第二條公章的刻製 1 股份公司公章的刻製均須報董事長批准,由辦公室開具介紹信,到公安機關相關部門辦理刻製手續。2 公章的形體和規格,按國家有關規...
華紡股份公司
華紡股份樹立品牌意識實現多元發展 導語 華紡股份 曾是一家傳統的面料加工印染企業,處於產業鏈低端。近年來,企業牢固樹立品牌意識,充分運用網際網路思維,進入電子商務領域,拓展採購 銷售新渠道,在轉調中實現了多元化發展。解說 華紡公司通過大力推進企業科技進步,使企業獲得了快速發展,綜合競爭實力明顯增強,...