1. 目的
通過公司各項重要計畫的科學制定與管理、執行，保證公司經營目標的順利實現。
2. 適用範圍
本規定適用於國英置業及各職能部門年度計畫、季度計畫、專案計畫等的管理。
3. 術語和定義
3.1. 年度經營計畫：
每年年末根據公司戰略制定的下年度的經營策略計畫，包括兩大部分：第一部分為公司或專案發展戰略及實施策略，第二部分為根據平衡記分卡的四個維度（財務、客戶、內部流程、學習與成長）制定的公司或專案的實施策略、量化指標和行動計畫，並需分解到相關職能部門。
3.2. 專案總體計畫：它包括專案開發進度計畫、銷售和回款計畫、現金流量表。
3.3. 關鍵控制點：
指總體計畫中關鍵線路上主要工序的完成時間，如：方案設計、擴初設計、施工圖設計、地下室開工、主體開工、主體封頂、外裝飾完工、開始預售、竣工備案、完成90%銷售額等。
4. 職責
參見《流程圖》及工作程式。
5. 工作程式
5.1. 戰略規劃管理
5.1.1. 公司成立戰略規劃小組，由國茂投資發展部組織開展戰略規劃研究，編制相關戰略規劃報告。
5.1.2. 國茂總經理辦公會議進行戰略規劃報告評審，投資發展部組織戰略規劃報告調整、修正；經評審後的戰略規劃報告依據《責權體系手冊》進行審核、審批。
5.1.3. 經審批的戰略規劃報告作為公司制定年度經營目標與工作計畫的主要依據。
5.2. 年度經營計畫管理
5.2.1. 年度計畫的編制和審批
5.2.1.1. 每年11月15日前，國英置業綜合管理部啟動年度經營計畫編制工作，每年11月30日前，公司各職能部門/專案公司組織編制各專項年度計畫：
a) 開發經營部編制完成下年度在建專案的有關土地採購計畫（含費用）；
b) 設計管理部編制完成下年度各專案設計年度計畫（含費用）；
c) 工程管理部編制完成下年度各專案施工年度計畫（含費用）；
d) 開發經營部編制完成下年度銷售計畫（含專案現金流入表和銷售費用預算）；
e) 成本管理部向財務部提交下一年度工程投入預算計畫；
f) 各業務部門向綜合管理部提交下一年度培訓計畫和人力資源計畫（含費用）；
g) 其他各部門完成各自工作計畫（含費用）。
5.2.1.2. 每年12月10日前，財務部編制完成下一年度公司現金流量表和公司費用預算計畫；綜合管理部編制完成下一年度公司培訓計畫和人力資源計畫（含費用）。
5.2.1.3. 綜合管理部和財務部將以上計畫進行整理，彙總平衡，編制下一年度《年度經營目標和年度工作計畫》，於12月15日前，提交公司總經理辦公會討論。
5.2.1.
4. 綜合管理部整理下發總經理辦公會討論意見，各職能部門/專案公司根據意見在5個工作日內完成相關職能計畫和專項工作計畫的調整，提交綜合管理部；綜合管理部和財務部彙總形成《年度經營目標和年度工作計畫》，依照《責權體系手冊》要求進行審核、審批、簽發。
5.2.1.5. 綜合管理部下發《年度經營目標和年度工作計畫》後，作為各職能部門/專案公司制定季度工作計畫和進行考核的依據。
5.2.2. 年度工作計畫編制要求
5.2.2.1. 格式要求
a) 計畫中的目標、措施及主要工作內容要求簡明扼要，使計畫執行人能夠明確執行計畫內容，計畫考核人能夠準確考評計畫完成情況。
b) 年度具體工作事項填入統一的**《_____部_____年年度工作計畫表》中。開發經營部、工程管理部提交的專案總體計畫應說明專案方案設計、擴初設計、施工圖設計、地下室開工、主體開工、主體封頂、外裝飾完工、開始預售、竣工備案、完成90%銷售額等分階段的詳細步驟。
c) 各部門的主要工作任務和目標都應列入計畫表中。日常的例行工作可不列入計畫表中，但改進日常例行工作的措施、方案可列入計畫表。
d) 時間跨度超過90天的計畫專案應有階段目標，以便進行過程控制。
e) 除一般的工作事項外，計畫表中應列有員工培訓計畫、工作改進和管理提公升的專案，從而保證部門的工作年年有進步。
f) 計畫目標應具有挑戰性，只有通過相當程度的努力方能完成，從而起到激勵員工的作用。
g) 年度工作計畫應含：年度人員編制計畫、費用預算和收入預算計畫等
5.3. 年中新專案導致計畫調整
5.3.1.
對於未能在年初年度計畫編制時確定的新開發專案，開發經營部會同工程管理部、設計管理部，按公司決策及《可行性研究報告》等資料組織編制專案開發總體計畫，具體操作依照《專案開發計畫管理作業指引》的要求執行。
5.3.2. 綜合管理部、財務部根據編制的專案開發總體計畫修訂《年度經營目標和年度工作計畫》，並依據《責權體系手冊》進行評審、審核、審批。
5.3.3. 綜合管理部將審批通過的《年度經營目標和年度工作計畫》下發各職能部門/專案公司，作為各職能部門/專案公司制定後期季度工作計畫和績效考核的依據。
5.4. 季度計畫管理
5.4.1. 季度計畫的編制原則及依據
a) 季度工作計畫以年初或年中調整的《年度經營目標和年度工作計畫》為指導，以專案開發總體計畫為參考，編制時還應考慮總經理關於工作計畫的指示和公司總經理辦公會議紀要、跨部門協調會紀要所要求的工作；
b) 各部門在制定計畫前應充分溝通和協調；
c) 具體工作事項的進度目標和計畫完成時間應有明確的描述；
d) 各工作事項必須加註權重，工作盡可能量化，以便檢查、落實。權重按計畫工作事項的重要程度或緊迫性進行標註；
e) 季度計畫應符合年度計畫，並隨年度計畫調整而相應調整，但過程中不調整。
5.4.2. 季度計畫的編報、審核和下發
5.4.2.1. 各部門於每季下旬編制本部門下季度工作計畫，填寫《 部季度工作計畫表》，經本部門負責人簽字後，於每季度末最後10個工作日前交綜合管理部。
5.4.2.2. 綜合管理部對各部門報送的季度計畫進行核查，確認無誤後，於本季度前2個工作**總經理審批。
5.4.2.3. 綜合管理部將總經理審批後的《 部季度工作計畫表》下發各職能部門/專案公司。
5.4.3. 季度計畫的執行與控制
5.4.3.
1. 公司每週召開工作例會，以推進季度計畫的執行，公司周例會由總經理主持，總經理不能參加時，由其指定的人員主持。綜合管理部在公司周例會召開後的第二日完成公司例會紀要，並提交會議主持人簽發。
5.4.3.2. 各部門應定期召開本部門周例會，落實季度計畫的執**況。
5.4.3.3. 綜合管理部跟蹤並督察計畫執**況，財務部負責經營指標監控，發現問題及時提出預警。
5.4.3.
4. 各類計畫在執行過程中可隨公司內外部環境、專案發展可不斷細化和補充。只要不影響公司整體戰略目標及關鍵事項的實現，則無需對整體計畫進行修改，但綜合管理部應將細化和補充的任務增補到相關部門季度計畫中。
5.4.3.
5. 因客觀、不可抗力等因素影響計畫重要工作或關鍵控制點完成時，須由相關計畫實施責任部門填寫，交綜合管理部按《責權體系手冊》要求履行審核/審批手續；批准後的調整計畫應及時更新、下發。
5.4.3.6. 綜合管理部可根據工作需要、各業務部門要求及《計畫變更申請表》，召開部門協調會，及時解決出現的問題。
5.4.4. 季度計畫的檢查
5.4.4.1. 綜合管理部可隨時檢查各部門季度計畫執**況，工程管理部協助開展專案開發計畫執**況檢查。
5.4.4.
2. 綜合管理部於下季度5日前完成上季度計畫執**況總結，主要包括當月主要完成工作、政令跟蹤情況、存在問題及建議、主要成績等；書面版發至總經理和各部門，電子版發至公司各位員工電子信箱，依據《責權體系手冊》審核、審批後下發，作為季度績效考核的依據。
5.4.4.
3. 綜合管理部於每年11月15日前組織完成本年度公司計畫執**況總結，提交總經理辦公會及各部門，依據《責權體系手冊》審核、審批後下發，作為績效考核與制定下年度工作計畫的依據。
6. 支援性檔案
6.1. 《專案開發計畫管理作業指引
6.2. 《績效考核制度》
6.3. 《責權體系手冊》
7. 相關記錄
7.1. 《年度經營目標和年度工作計畫
7.2. 《_____部_____年年度工作計畫表
7.3. 《 部季度工作計畫表
7.4. 《 部季度考核評估表
7.5. 《計畫變更申請表
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