議案八：2023年度財務預算報告共 2 頁
12023年公司將貫徹以地產、醫藥為主業的經營方針，繼續探索「科技地產」發展方向，拓展新業務、新專案；落實精細化管理的管理理念，通過細化管理和流程，確保公司經營目標的實現。同時，公司將繼續清理處置非正常經營專案和遺留問題，為公司未來發展打下良好的基礎。
一、總體經營目標
2023年公司總的經營目標是繼續保持經營盈利，實現「打基礎」的目標，將從以下方面開展工作：
1、確定地產和醫藥兩大發展主業，明晰發展目標和方向。
鑑於大股東對上市公司的資產重組時間表尚不確定，目前上市公司各項業務都應在立足現實的基礎上，不等不靠地往前推進。根據上市公司的資源和能力，公司決定將房地產和醫藥確定為兩大主業。
2023年房地產開發業務將堅持走「科技地產」之路，繼續探索「科技地產」實現模式，加大房地產專案的拓展力度，積極尋找新的科技地產專案開發和資源儲備，爭取年內實現突破。同時，加強對現有房地產專案扶持，重點是確保哈爾濱專案年內實現開盤銷售。
2023年中關村建設將通過組織結構、管理框架、激勵政策的重建，推進歷史問題和工程欠款的解決，盤活資產，主攻市場拓展，做強做大直屬專案，初步實現「打基礎」的目標。
2023年華素製藥將在保持和擴大原有市場占有率及銷售收入的基礎上，將積極探索新業務、新產品領域，為實現「上台階」的目標做好準備。
2、落實精細化管理理念，加強對子公司的有效管控，確保年度經營目標的實現。 2023年公司將通過組織架構調整，建立、理順營運管理體系，對現有業務進行有效的管控。通過在總部和各控股子公司建立營運管理體系，強化精細化管理理念，加強總部的控制力和對子公司業務的過程管理，提高決策的執行力，確保公司年度經營目標的實現。
3、盤活資產，解決歷史遺留問題。
議案八：2023年度財務預算報告共 2 頁
2 2023年公司盤活存量房產逾1.5萬平方公尺，實現銷售收入逾3億元。2023年公司在此基礎上繼續加**活存量資產的工作，目前公司尚有存量可售房產約8萬平方公尺（包括哈爾濱專案新增可售面積5萬平公尺），公司將根據市場變化調整銷售策略，努力盤活存量房產為公司的發展提供充足的支援。
同時公司將繼續積極推進歷史遺留問題的解決工作，確保公司資產，維護股東利益。
二、具體經營計畫
2023年公司完成合併營業收入23.29億元，2023年計畫完成水平將與上年略有增長。
2023年銷售費用、管理費用兩項合計佔營業收入比例為14.32%，2023年將在保證營業收入完成計畫的基礎上進一步壓縮費用，開源節流，預計上述兩項費用佔營業收入比例不超過14%。
2023年度公司將繼續堅持科技地產主業發展方向，進一步做好包括哈爾濱專案、成都中關村等在內的現有房地產開發專案。力爭實現哈爾濱專案開盤銷售。進一步增加房地產開發資金投入，計畫投入資金不低於2億元。
公司將加強對現有存量房地產的經營、管理。加大對藍籌名座、藍籌名居以及科貿電子城等各種形態的物業租售管理工作，提高管理品質，提公升物業資產價值。通過逐步調整業態，提公升整體品牌，使管理水平和租金水平共同提高。
同時以科貿中心八層強制執行案為突破口加大資產盤活力度，預計存量房地產銷售回款將達到3.5億元。
公司在2023年將進一步拓寬融資渠道，恢復企業資本形象；壓縮擔保規模，化解擔保風險，保持公司可持續發展。
以上為公司2023年財務預算報告，請予審議。
本議案經董事會、監事會審議通過後，須提交股東大會審議。
二o 一o 年四月十五日
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