**簡稱：三木集團****：000632 公告編號：2010-42
福建三木集團股份****
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間未增加、變更或否決提案。
二、會議召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議時間為：2023年11月30日14:30；
（2）網路投票時間為：2023年 11月 29日—2023年 11月30日；
其中，通過深圳**交易所交易系統進行網路投票的具體時間為 2023年11月 30日9:30 至11:30，13:
00 至15:00；通過深圳**交易所網際網路投票的具體時間為：2023年 11月 29日15:
00 至 2023年 11月30日15:00期間的任意時間。
2、召開地點：福建省福州市群眾東路93號三木大廈15樓公司會議室；
3、召開方式：現場投票及網路投票相結合的方式；
4、召集人：公司第六屆董事會；
5、主持人：陳維輝副董事長；
6、本次會議的召開程式符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
出席本次股東大會的股東(**人)共203人，代表公司有表決權股份9086.0706萬股，佔公司有表決權股份總數的19.52%。
其中，出席現場會議的股東（**人）2人，代表公司有表決權股份8465.4755萬股，佔公司有表決權股
份總數的18.19%；通過網路投票的股東201人，代表公司有表決權股份620.5951萬股，佔公司有表決權股份總數的1.33％。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式對以下事項進行了逐項表決並形成相關決議：
1、審議通過了《公司章程修正案》，表決結果為：同意86,174,859股，佔出席會議股東所持表決權的94.84%；反對4,580,647股，佔出席會議股東所持表決權的5.
04%；棄權105,200股，佔出席會議股東所持表決權的0.12%。
2、審議通過了《關於為長沙三兆實業****提供擔保的議案》，表決結果為：同意85,794,359股，佔出席會議股東所持表決權的94.42%；反對4,797,449股，佔出席會議股東所持表決權的5.
28%；棄權268,898股，佔出席會議股東所持表決權的0.30%。
3、審議通過了《關於為青島森城鑫投資有限責任公司提供擔保的議案》，表決結果為：同意86,788,859股，佔出席會議股東所持表決權的95.52 %；反對3,805,849股，佔出席會議股東所持表決權的4.
19%；棄權265,998股，佔出席會議股東所持表決權的0.29%。
4、審議通過了《關於為福建三木建設發展****提供擔保的議案》，表決結果為：同意86,791,259股，佔出席會議股東所持表決權的95.52%；反對3,772,149股，佔出席會議股東所持表決權的4.
15%；棄權297,298股，佔出席會議股東所持表決權的0.33%。
5、審議通過了《關於為福州輕工進出口****提供擔保的議案》，表決結果為：同意85,794,359股，佔出席會議股東所持表決權的94.42%；反對4,769,049股，佔出席會議股東所持表決權的5.
25%；棄權297,298股，佔出席會議股東所持表決權的0.33%。
6、審議通過了《關於為福州康得利水產****提供擔保的議案》，表決結果為：同意85,791,959股，佔出席會議股東所持表決權的94.42%；反對4,775,449股，佔出席會議股東所持表決權的5.
26%；棄權293,298股，佔出席會議股東所持表決權的0.32%。
7、審議通過了《關於為福建三木進出口******提供擔保的議案》，表決結果為：同意85,794,359股，佔出席會議股東所持表決權的94.42%；反對
4,765,049股，佔出席會議股東所持表決權的5.24%；棄權301,298股，佔出席會議股東所持表決權的0.33%。
8、審議通過了《關於公司控股子公司互相擔保的議案》，表決結果為：同意85,914,459股，佔出席會議股東所持表決權的94.56%；反對4,644,149股，佔出席會議股東所持表決權的5.
11%；棄權302,098股，佔出席會議股東所持表決權的0.33%。
9、審議通過了《關於為福州華信實業****提供擔保的議案》，表決結果為：同意85,783,159股，佔出席會議股東所持表決權的94.41%；反對4,776,249股，佔出席會議股東所持表決權的5.
26%；棄權301,298股，佔出席會議股東所持表決權的0.33%。
10、審議通過了《關於為福州三木園林綠化****提供擔保的議案》，表決結果為：同意85,794,359股，佔出席會議股東所持表決權的94.42%；反對4,769,149股，佔出席會議股東所持表決權的5.
25%；棄權297,198股，佔出席會議股東所持表決權的0.33%。
11、審議通過了《關於為福州華永******提供擔保的議案》，表決結果為：同意86,028,559股，佔出席會議股東所持表決權的94.68%；反對4,530,849股，佔出席會議股東所持表決權的4.
99%；棄權301,298股，佔出席會議股東所持表決權的0.33%。
12、審議通過了《關於為福建省雄輝******提供擔保的議案》，表決結果為：同意85,783,159股，佔出席會議股東所持表決權的94.41%；反對4,776,249股，佔出席會議股東所持表決權的5.
26%；棄權301,298股，佔出席會議股東所持表決權的0.33%。
五、律師出具的法律意見
福建至理律師事務所王新穎律師、林涵律師為本次股東大會出具了法律意見書。律師認為，本次大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程式和表決結果合法有效。
六、備查檔案
1、股東大會決議及會議紀錄；
2、法律意見書。
特此公告。
福建三木集團股份****
董事會2023年11月30日
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