第一章總則
第一條自主投資決策委員會是總裁領導下的議事機構，為公司自主業務的最高決策機構，負責投資、貸款等可能形成風險的資產與負債業務的審議工作。
第二章主要職責
第二條自主投資決策委員會主要職責：
（一）依據法律、法規和公司章程制定公司自主投資決策的管理辦法和工作規則；
（二）按風險程度分類對業務部門進行授權管理，核定業務部門相應的業務許可權；
（三）對公司以自主資金開展投資、貸款、擔保、租賃、存放同業、拆放同業等方式運用的專案進行審查決策；
（四）對其他可能形成風險資產與負債的中介業務、**業務等進行審查決策；
（五）對自主投資專案開展評估。
第三章組織機構
第三條自主投資決策委員會組織機構：
（一）自主投資決策委員會由5名委員組成；委員會設主任委員一名，由總裁擔任；委員由從事相關工作2年以上、具有豐富的業務管理知識與經驗的人員擔任。公司每年舉行一次評審資格考試，選拔個人委員；
（二）自主投資決策委員會辦公室設在公司辦公室。
第四條自主投資決策委員會主任委員職責：
（一）負責組織領導自主投資決策委員會開展自主投資決策的審議工作；
（二）代表自主投資決策委員會簽署審議意見。
第五條自主投資決策委員會委員職責：
（一）及時了解需經審議的業務情況，必要時可通過業務部門了解業務情況；
（二）按時出席自主投資決策會議；
（三）按照法律、法規和有關規章制度進行審議，並按規定進行審議表決；
（四）按本規則規定進行表決，簽批審議檔案；
（五）嚴格遵守保密制度，不得洩露審議事項與結果。
第六條自主投資決策委員會辦公室秘書職責
（一）審查上報的審議材料是否規範，依委員請求提前將提請審議的業務事項材料提交給委員；
（二）統計與記錄自主投資決策表決委員人數，審查其是否達到本規則規定的要求；
（三）負責會議記錄並按規定整理會議審批表，並辦理委員會籤；
（四）負責將會議記錄歸檔保管；
（五）協調與落實自主投資決策委員會安排的其他工作。
第四章工作程式
第七條業務調查。負責自主業務的部門進行業務前期盡職調查，撰寫盡職調查報告、資金運用計畫或操作方案，填寫《自主投資決策委員會審批申請表》。
第八條提請審批
（一）業務部門將盡職調查報告、資金運用計畫或操作方案影印件連同《自主投資決策委員會審批申請表》報送自主投資決策委員會辦公室，提請審議；
（二）自主投資決策委員會辦公室秘書將業務部門提供的資料提交主任委員，經主任委員批准，由秘書通知委員審批會議或表決會簽時間安排。
第九條業務審查。自主投資決策委員會根據業務部門調查人員的盡職調查匯報進行業務審查，必要時可通過業務部門進行業務徵詢。
第十條業務審批。自主投資決策委員會應採用投資決策審查會議的形式審議自主業務，委員須明確表示同意、不同意或復議。
第五章投資決策審查會議
第十一條會議主持。審議會議由主任委員主持，主任委員參加審議會議表決，主任委員在《自主投資決策委員會專案審批表》上簽署審批意見。主任委員暫時不能主持會議時，可委託委員主持會議。
第十二條會議審議與表決。調查部門向審議會議做盡職調查匯報，委員聽取匯報，可就有關情況向匯報人了解詢問，並就專案情況發表自己的意見。委員就主要問題進行審議後，進行表決，並提出意見或建議。
表決意見直接記錄於《自主投資決策委員會專案審批表》。秘書統計表決結果，報主任委員審核。
秘書須記錄會議的程式、時間、地點、主持人、出席人員、列席人員，記錄審議的情況，包括審議事項、報告部門、報告人、委員的審議意見等。
秘書整理會議記錄並呈報主任委員。
第十三條表決結果認定。全體委員三分之二（含）以上同意的審議事項為表決通過。
第十四條業務審批
（一）自主投資決策委員會秘書負責在《自主投資決策委員會專案審批表》上簽注批復摘要，批覆內容較多的，可加貼上頁；
（二）自主投資決策委員會主任委員在《自主投資決策委員會專案審批表》簽署審批意見；
（三）自主投資決策委員會主任委員有權行使否決權或要求復議。
第十五條對融資額度超過3億元的專案，應由自主投資決策委員會提請風險控制委員會進行風險審查；，不再提請風險控制委員會。
第十六條自主投資決策委員會會議審議通過需提請風險審查的專案，自主投資決策委員會秘書需將《自主投資決策委員會專案審批表》及相關業務材料上報風險控制委員會。
第六章復議制度
第十七條下列情況可以安排復議：（一）業務情況需要進一步補充、明確與核實並經主任委員同意的；（二）主任委員提議復議的；（三）審議事項被否決後，業務情況有所變化，經調查部門申請復議並經主任委員同意的。
第十八條調查部門在重新進行業務調查與業務安排的基礎上，對主要問題進行核實和落實，撰寫復議報告，提請委員會復議。
第七章列席制度
重大投資決策程式與規則重大投資決策程式與規則
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