集團公司內控建設委員會意見和建議
溫青山：
前一段內控部的兩個草案徵求了各部門的意見，財務資產部也認真組織學習了草案。在體系框架的內容裡面也採納了我們的意見。因為未上市企業內控建設和股份公司還是有這很多不同。
未上市企業的性質比較多樣化，目前正在進行業務整合，流程的梳理，為了避免將來的重複建設，我們提出了整體設計、逐步推進，先固化後優化的意見。我們在內控建設的過程裡，按照目前集團公司各個部門內控現有的流程和行之有效的管理辦法，按照內控框架建設的要求，先梳理出來，按照股份公司基礎的做法，把行之有效的管理辦法先固化，然後再逐步的優化我們的管理流程，比如在許多許可權上，還有在部門與部門之間的層面上，我認為在內控體系建設上，要先優化，最重要達到風險控制的目標。
具體還是在剛才匯報的這些工作，我認為還不是很具體，在方案的要求下如何開展工作，希望盡快地啟動這項工作，在具體工作開展前還是應該先培訓，總部機關培訓的量，還不夠大，不夠深入，只靠聯絡員或固定的人員，和內控部保持聯絡銜接的話，對總部機關的內控建設還是有差距，應該更全面的開展培訓，下一步資訊化及erp建設，應該和內控工作銜接起來。
周撫生：
會議前看過內控部的材料，我們提了些意見，也被採納了一些意見，把礦區服務部列為試點單位，我們覺得是個很好的方案。集體公司正在搞礦區服務的改革，按黨委的要求，年底應該完成。這樣對礦區服務部的整個管理是有好處的，我們同意這個方案，我們一定配合內控部做好試點工作。
男：我覺得這個報告很全面，股份公司的經驗值得借鑑，在資訊系統建設上面，我們資訊部正在組織集團公司做erp試點，國際工程我們都選他做了試點，國際工程是集團erp試點單位之一，從總部層面上，特別是流程梳理，我們和內控部應該是共享的。在資訊管理上，我們配合內控部做好相關工作，包括總體控制、資訊管理上。
男：內控主要是管理防範，所以要保證制度完善。我們提出了要以完善規整制度為重點，內控部也採納了我們意見。
女：我們的想法是目前的培訓面還是不夠。
規劃計畫部：
我們反饋了兩條意見，在修改意見裡面都採納了。
審計部：
風險評估第21頁22行，風險評估的涵義，在概念上是可以的。我認為應該做一些標識，在什麼狀況下採用這些風險，這樣會好一些。
預算辦：
內控部在集團的建設中，能採用股份的就採用，不能採用的，徵求意見，在完善。預算辦在業務上會配合好內控部的工作。男：第
一、在圍繞著深化、突出企業整合的情況下，隨著整合的深化，未上市企業會越來越少，我覺得應該把主要的力量用在總結股份內控的經驗，進一步推動整個內控的工作。
第二、內控建設應該和資訊化建設很好的結合，使資訊化建設成為內控建設的重要手段，應該進一步加快資訊化建設，同時內控建設應該加強管理，把管理作為建設的重要內容。
第三、統一各個層面的思想認識對推進內控體系建設是非常重要，內控體系建設是非常必要的。
工程技術與市場部：
內控部做了很多有效的工作，制定了很多方案並開展了培訓講座。
第一、體系建設上面員工的勝任能力，考慮到提高市場的生產質量，保證生產安全，煉化與油田企業正在搞四有管理建設，所以這個直接使用不太合適，所以員工能力我們建議完善比較合適。
第二、從試點單位來看，目前從未上市企業來看，推進專業化重組是未來的方向，應該多關注一下中油海這樣的公司。
物資採購部：
我們物資採購部願意配合好內控部的工作。男：第
一、試點單位的選擇是不是能考慮一下專業化服務型的公司，不會因為重組耽誤工作。
第二、會議材料中應該明確各部門的工作內容，省得我們下去在找，影響工作進展。
第三、內控工作是綜合性的工作，需要各個部門的配合、支援。責任分工應該有個合理的銜接，建議梳理一下與各個部門配合的流程，一塊做好集團工作的建設。男：第
一、內控體系建設應該盡量結合職能部門的管理辦法，便於內控的貫徹執行，。
第二、風險識別和風險控制是關鍵點，在企業外部環境發生變化的時候，能夠進行風險的識別和風險的評估，避免出現政策的偏差。
第三、內控工作很細很複雜，希望能夠做到，既能結構嚴謹，也能簡單明瞭，操作起來就好辦一點。
第四、關於資訊結合，各部門都在完善自己的系統，希望能夠把這個結合起來。
第五、許多單位在整合，試點單位整合是不是需要兩套內控體系，還是用一套管理體系。
第六、乙個是培訓，另外乙個，在體系制定的過程中，集中四五十個人工作可以加強各部門之間的溝通。
國際事業部：
第17頁，決策機構與監管機構，是決策者還是決策機構講得不是太清楚，在這個地方應該更明確些。
女：作為我們部門應該積極配合各項工作，業務部門所要承擔的工作，流程中他的結點工作，內控部應該明確，業務部門可以明確在這項工作中應該做哪些工作。
男：我們會配合內控部做好各項工作。我感覺集團公司內控體系應該是乙個體系，我覺得下一步，不要弄個集團公司未上市企業和股份公司兩個體系，應該由集團一體化管理，乙個體系，在股份內控管理框架的基礎上，形成集團工作的管理體系。
男：第一、不太清楚股份公司與集團公司內控體系之間的關係應該明確。
第二、搞管理體系最害怕的事情是組織構架的調整和變化，建議內控部在內控體系建設過程中考慮未來的構架，減少重複性的工作。
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