山西省分行2023年公司業務
盡職監督檢查工作實施方案
為切實加強全省農行公司業務規範化管理,加大內部控制力度,有效防範和化解公司業務經營風險,促進我行公司業務又好又快發展,根據《關於印發《中國農業銀行山西省分行2023年度檢查計畫》的通知》(農銀晉辦發〔2010〕456號)以及公司業務有關制度,制定本檢查實施方案。
一、 檢查的範圍
檢查的範圍主要包括：2023年至2023年上半年二級分行盡職監督情況、2023年下半年以來總分行核心客戶貸後管理情況以及內外部檢查中發現問題的整改情況。
二、 檢查的內容
（一）二級分行盡職監督履**況
1、檢查二級行公司業務部門盡職監督工作開展情況
二級分行公司業務部門盡職監督工作是否按照下管一級的原則, 對轄內縣級支行的公司業務進行盡職監督檢查，是否做到有安排、有檢查、有通報、有整改。
2、檢查監管公司業務經營管理情況
公司業務經營管理情況,包括本行公司類客戶存貸款餘額及增減變動、信貸結構和客戶結構是否達到分行的要求，信貸資產質量狀況;是否按照省分行的營銷任務和目標開展了自主營銷和聯合營銷及營銷的效果。
3、檢查監管規章制度的執**況
自律監管的主要依據為國家有關法律、法規和規定,農業銀行對公司業務管理的有關制度、辦法和操作規程。看是否存在違反總、分行制定的公司業務的有關制度、辦法和操作規程的問題，各項公司業務管理制度的內容是否體現授權有限、逐級上報審批的原則。
4、檢查監管對公存款業務
公司業務部門是否配備專人負責對公存款工作;是否按照有關要求進行對公存款業務分析。
5、檢查監管crm系統推廣應用情況
是否建立系統推廣領導組，建立相應日常工作機制，並制定出詳細實施計畫。
是否按照《中國農業銀行山西省分行對公客戶關係管理系統(ccrm)應用實施方案》要求，按時完成資料治理和應用推廣各階段任務。
6、投資銀行業務開展情況
主要檢查各行是否按照我行相關制度開展投行業務以及投行任務完成情況。
（二）2023年下半年以來總分行核心客戶貸後管理情況
二級行是否按《中國農業銀行貸後管理辦法》有關規定對總分行核心客戶進行了貸後管理。
（三）內外部檢查中發現問題的整改情況
2023年下半年以來內外部檢查中發現的問題是否已經整改。
三、現場檢查程式及時間安排
（一） 檢查準備階段
省分行公司部制定檢查工作實施方案，將檢查涉及的相關制度和規定通過notes系統下發二級行。
（二） 自查階段
時間：2023年9月1日—2023年9月15日
各二級行組織人員按照本實施方案開展自查，於2023年9月15日前將自查報告上報省分行公司業務部。
（三） 檢查實施階段
時間：2023年9月16日—2023年9月30日。
檢查組通過召開座談會、查閱相關資料、實地檢查等方式開展檢查，檢查人員認真填寫《信貸業務現場檢查表》、《中國農業銀行山西省分行檢查發現問題整改台賬》、《中國農業銀行檢查計畫執**況統計表》和《工作底稿》，通過與被檢查單位進行溝通,就檢查中發現的問題交換意見,進行認定。檢查中對發現的風險訊號，按照相關要求填製《風險預警訊號處理表》。
（四）檢查彙總及通報階段
時間：2023年10月1日—2023年10月20日
省分行公司業務部在檢查結束後，彙總本次檢查相關情況並在全省範圍內進行通報。
二o一0年九月一日
銀行公司業務2023年總結
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