管理制度
1.目的
為了規範集團函件管理，有效防範法律風險，維護集團的合法權益， 制定本函件審核制度。
2.原則
集團及下屬各公司對外出具函件，應當遵循合法合理、權責一致、風險防範和協調效率的原則。
3.適用範圍
本制度所稱函件，包括通知書、承諾書、催款函、催告函、證明、聯絡單、需對外提供的會議紀要及其他可能造成公司相關權利、義務的承認、放棄、變更等的函件及文書。
4.部門職責
各業務部門對函件內容的負有核實義務，財務部門對函件涉及的款項金額負有核實義務，法務及外聘律師對函件的法律風險負責防控。
5. 審核流程
1）業務部門擬定函件，應依照本制度的規定對函件中涉及的具體情況進行核實，並提報財務部門對涉及財務資料的進行核對。
2）提報審核函件的部門應向法務或外聘律師提交下列基礎材料：
（1）合同及其他基礎性協議；
（2）已傳送的函件及情況說明材料；
（3）其他相關材料。
3）業務部門在對真實性及財務資料進行核對後，提交法務及外聘律師審核，法務及外聘律師就法律風險提出法律建議，業務部門應將法律建議匯報主管領導，確定是否傳送或修改。涉及較大風險及重大事項的，應經集團董事長審批。
4）各業務部門按照法務或外聘律師法律建議對函件進行修改後，應當按照本制度規定的程式重新進行審核。
5）法務及外聘律師在各業務部門提報的2個工作日內進行審核，緊急情況的，隨時審核。
6）最終確定的函件，應按照公司流程辦理用印審批手續。
6. 責任承擔
1）未經法務及外聘律師進行審查的函件，不得辦理用印流程，不得對外提供。
2）各業務部門工作人員在函件審核過程中失職、瀆職的，按照《員工手冊》的相關規定追究責任；造成重大經濟損失的，集團將依法追償。
7.生效及解釋
本制度自發布之日起施行，最終由集團總裁辦負責解釋。
家長同意函件樣式
本地學生週末請假回家住宿家長同意函 西南石油大學石工院 我是你院學生 的母親 父親，提出週末請假回家住宿，已徵得我同意，望學校老師批准。回家住宿期間及往返學校途中所發生的一切事故及由此引發的法律責任，由我們家長和學生本人負責。家庭通訊位址 四川省成都市新都區泰興鎮新民村木蘭組25號 聯絡 028 8...
財務部函件合同管理制度
財務部函件 致 董事局 由 財務部 事由 有關合同管理規定 日期 200 年0 月13日 為了確保公司的經濟利益及完善合同的管理，特制定以下合同簽定流程及管理規定 一 合同要素條款 1 合同的特徵 法律行為 合法行為 平等地位。2 合同的種類 購銷合同 合同 承包合同 基建合同 信貸合同 租賃合同 ...
會計審核制度
第一章總則 第一條為了確定會計審核人員的職責和權利，發揮會計審核人員在規範會計核算 加強財務管理 提高經濟效益中的作用，制定本制度。第二條集團公司計財部 所屬經營單位均應設定會計審核崗位。第三條會計審核崗位應由總賬報表崗位或者會計主管兼任。第四條集團公司所屬經營單位會計審核人員的確定由各單位提出，報...